刘某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉（2014）228号起诉书，指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。经山东*民法院指定管辖，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭进行了审理。济阳县人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人舒*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2012年3月至4月期间，被告人刘某某、裴某某（已判刑）等人向泰安锦*有限公司董事长孙*（已判刑）推荐、并共同策划实施了多层次网络传销模式。该模式以销售泰山玉石、招代理商为依托，通过缴纳加盟费成为不同等级的会员，从而以发展下线会员的数量作为计酬和返利依据。期间，刘某某发展下线六个层级，发展人数五百余人次。

公诉机关提供了书证、远程勘验工作记录、被告人供述等证据。

公诉机关认为，被告人刘某某利用互联网进行传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人刘某某及其辩护人对指控的犯罪事实没有异议，请求从轻处罚，辩护人提出被告人刘某某具有自首、自愿认罪、积极退赔的量刑情节，请求对被告人从轻处罚，适用缓刑。

本院查明

经审理查明：2012年3月至4月期间，被告人刘某某、裴某某（已判刑）等人经人介绍，向泰安锦*有限公司（下简称泰*公司）董事长孙*（已判刑）推荐、并共同策划实施了多层次网络传销模式。该模式以销售泰山玉石、招代理商为依托，通过缴纳加盟费成为不同等级的会员，从而以发展下线会员的数量作为计酬和返利依据。该模式自2012年3月28日开始运行，期间刘某某发展下线六个层级，发展人数五百余人次。2012年4月16日，被告人刘某某与孙*因为利益问题产生矛盾离开泰*公司。

案发后，被告人刘某某于2013年11月25日主动到济阳县公安局投案，并如实供述了犯罪事实，12月5日，刘某某家属缴纳退赔款6万元，并于2015年1月29日缴纳罚金20万元。

上述事实，由公诉机关提供，经当庭质证，且查证属实的下列证据予以证实：

（一）书证

1、常住人口基本信息证明：被告人刘某某的个人身份情况。

2、锦程泰*限公司网站截图证明：该公司网站宣传图片及内容。

3、泰山玉招商奖励政策证明：泰*公司从事传销活动初期的经营模式情况。

4、山东省非税收入通用票据两份证明：被告人刘某某缴纳罚金及退赔款共计26万元的情况。

5、济阳县公安局出具的发破案经过证明：被告人刘某某于2013年11月25日主动投案，并如实供述犯罪事实的情况。

6、济阳县人民法院刑事判决书、济南*民法院刑事裁定书证明：两级法院对同案人孙*、裴某某等人犯罪事实的认定及判刑情况。

（二）远程勘验工作记录

1、刘*移动硬盘中存储的数据表格证明：2012年3月至8月泰*公司骨干代理商发展新下线业绩情况，和该公司3月28日至6月15日会员资料，包括会员姓名，会员编号，招商人编号等信息。

2、济南市公安局电子物证检验鉴定报告书证明：鉴定报告书的鉴定结果为，在目录“市场／123／会员名单”中发现142个以日期为名称的文件夹，文件夹中的表格含有包括开户姓名、会员编号，级别等信息的会员资料，经统计，共有会员信息3428条。在移动硬盘中发现多个涉及发展会员、提现等信息的文件。

3、输入会员编号C328809显示滕*，共发展一级下线2人，二级下线10人，三级下线46人，四级下线108人，五级下线171人，六级下线196人，共计533人，涉案总金额51160000。奖金查看中显示实发奖金568396.11元。

（三）同案人供述

1、同案人曹某某的供述证明：2012年3月底，其与刘某某、裴某某经人介绍认识了泰*公司的孙*，并向孙*介绍了一种高额利润回报的经营模式，以销售泰山玉石，招代理商为依托发展会员或加盟商，根据交纳加盟费用的多少成为不同等级的会员。会员根据公司总的营业额递增而拿到相对应的招商补助，会员不发展新会员的情况下只能拿到八期招商补助，有了新的有效推荐会员后可以延长到十二期，2012年3月28日公司成立后，其与刘某某、裴某某、苗某某、李*、沈某某、瞿某某、邵某某八个人都按九万的会员加入。其推荐曾某为公司制作网络后台，并负责维护。这种经营模式是以发展下线会员作为盈利手段，发展的下线人员越多，获利越多。

2、同案人李某某、沈某某的供述基本一致，均证明：2012年3月份，二人经瞿某某介绍到泰*公司进行考察，并了解到刘某某、孙*等人制定的公司运行模式，即让加盟商按1万、3万、9万的加盟费加盟，签订合同后，给加盟商一块标价同等的泰山玉（实际上，玉石的价值远远低于标价，相差几十倍），并按事先设计好的比例让加盟商有高额利润回报，8期之内不发展人的话，盈利1倍，8期之内发展一个人盈利投资金的3.5倍，8期之内发展两个人的话，盈利投资金的7.7倍。从2012年3月28日开始，其与刘某某、曹某某，沈某某、裴某某、瞿某某、邵某某、苗某某等人，开始做市场，也就是发展人员投资。

3、同案人渠某某的供述证明：2012年3月其通过刘某某介绍到泰山*察公司的运行模式，这个模式是刘某某、孙*制定的，后来刘某某在互联网上建立了一个系统，让加盟商按1万、3万、9万的加盟费加盟，签订合同后，给加盟商一块标价同等的泰山玉（实际上玉石的价值远远低于标价），并按事先设计好的比例让加盟商有高额利润回报。当时定的是8期内不发展人的话盈利1倍，8期之内发展一个人盈利投资金的3.5倍，8期之内发展两个人的话，盈利投资金的7.7倍。

4、同案人瞿某某的供述证明：2011年底其通过朋友介绍到孙*公司做项目推广，后来孙*又认识了刘某某等人，刘某某给孙*介绍了一种高额利润回报的经营模式，这种模式以销售泰山玉石，招代理商为依托发展会员或加盟商，按照交纳加盟费用的多少成为不同级别的会员。成为公司会员后，公司根据总的营业额递增而拿到招商补助，会员不发展新会员的情况下只能拿八期招商补助，有了新的有效推荐会员后可以延长到十二期。

5、同案人林*的供述证明：2012年4月份，其经裴某某的介绍到泰*公司考察项目，当时公司的主要组织者有孙*、刘某某、裴某某、曹某某、邵某某等人，裴某某给其介绍了公司的营销模式，这种模式以发展下线人员来赚取利润，按照缴纳会员费的多少分为初、中、高级三种会员，公司按营业额对会员进行返利，到了2012年6月份的时候，顿某某全面接管该公司，公司的模式也做了相应的改革。

（四）同案犯的供述

1、同案犯孙*的供述证明：泰山*限公司2011年4月份成立后，以开设店铺销售玉石的经营方式进行运行，但生意一直不好。2012年3月20日左右，其与刘某某、曹某某、裴*（裴某某）见面洽谈，共同制定了由公司成员发展下线投资购买玉石，而后获取提成、按营业额返利的营销方式，四人分工负责。公司销售玉石只是幌子，主要是公司成员靠发展下线挣钱。曾*制作了泰山玉代理商管理系统，还参与投资。玉石的实际价值与卖价之间相差很多。在发展下线时，由公司成员找到客户，将客户带到公司进行考察，然后通过面谈或者开会的形式对客户进行宣传，引诱他们投资。其下线有刘某某、曹某某、裴*、瞿某某、沈某某、李*、邵某某、苗某某8人。2012年6月18日其与顿某某合作之后，顿某某负责市场，进一步细化营销模式，改为按月返利，还增加有管理津贴和领导津贴。

2、同案犯裴某某的供述证明：2012年3月，其与刘某某、曹某某向孙*推荐，四人共同制定了利用互联网建立系统，吸引加盟商交纳不同数额的加盟费加盟，与之签订合同，并给予一块标价是加盟费的泰山玉石，而后按照事先设计好的比例让加盟商有高额利润回报，进而诱使加盟商再不断发展他人投资，使公司与个人都有较高的利润的网络传销模式。该模式自2012年3月28日开始运营，一共运行半个多月，共发展会员四五百人，吸引投资1500万元至1800万元，4月15日，其与刘某某、曹某某离开公司。

3、同案犯曾*的供述证明：证实2012年3月，其经曹某某联系、刘某某介绍，应孙*之约，在明知泰*公司是以传销模式进行运行牟利的情况下，仍为该公司设计了电脑奖金结算系统。

4、同案犯顿某某的供述证明：泰*公司采取加盟招商的经营模式，投资人如果交纳不同数额的加盟费，就会成为该公司不同级别的会员，就会有很高的回报和提成，发展的下线越多，回报就越高。该营销模式的策划者有曹某某、刘某某、李*、沈某某、瞿某某、邵某某等人，其经邵某某介绍后加盟该公司，2012年6月初，上述策划者陆续离开公司，公司董事长孙*聘任其为公司市场部的执行总裁。

5、同案犯赵*的供述证明：证实泰*公司成立于2011年，公司市场部由执行总裁顿某某负责，孙*任其助理，原来有八个分片经理，分别是刘某某、邵某某、曹某某、李*、瞿某某、苗某某、沈某某，裴某飞。

（五）被告人刘某某的供述和辩解证明：2012年3月份，其与曹某某、裴某某三人将深*堂公司的投资分配方案介绍、推荐给泰*公司的总裁渠某某、沈某某，并通过苗某某认识了公司的孙*，2012年3月9日其与裴某某又将深圳的投资模式推荐给孙*，孙*认为该模式挺好，但需要做个电子系统，曹某某便联系曾某做了电子系统，公司的模式是交纳1万、3万、9万，相对应的是初级会员、中级会员、高级会员。加盟入会后，每人有一个会员编号和密码，加盟后能得到很多回报和提成。交纳1万元入会的，第一期可以得到3%的招商补助，也就是300元，等公司的业绩达到第一期业绩的1.5倍时再发第二期的招商补助，也就是300元的1.5倍是450元；等业绩达到第二期业绩的1.5倍时发第三期的招商补助，也就是450元的1.5倍675元，依此类推一直可以领到16期。第一次入会交纳的钱可以一直领到第八期，第八期以后需要再交纳同等数额的钱或介绍一个人入会才可以领到12期。

2012年3月28日，公司成立后，其与渠某某、裴某某、苗某某、李*、沈某某、曹某某、邵某某八个都按照9万会员加入，孙*位于公司最上层，下面是顿某某、曹某某，曹某某下面是刘某某和曾*，其下面是裴某某和渠某某。刘某某的账号名是滕*，后来其又发展了渠某某，渠某某又发展好多人。这种投资模式不是传统的以销售商品进行牟利，而是以发展下线会员作为牟利手段。公司发展到2013年4月13日时，其与孙*因为公司利益的事闹翻了，于4月16日离开公司，从那之后公司没有再发给其钱。截止到4月16日，公司业绩达到1000万元，公司达到第六期。公司成立几天后，其将9万元空单回填到公司，这之间获利10万多元。

本院认为

本院认为，被告人刘某某推荐、策划以公司为依托，组织、领导以推销商品为名，让参加者以缴纳加盟费方式获得代理商资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人刘某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；积极退交赃款并缴纳罚金，对其依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。

二、被告人刘某某退交的六万元赃款，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年二月四日