李**犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

枣庄市台儿庄区人民检察院以枣台检公二刑诉（2015）22号起诉书指控被告人李*犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台儿庄区人民检察院指派检察员黄金秋、代理检察员李*出庭支持公诉，被告人李*及其辩护人施*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

枣庄市台儿庄区人民检察院指控：

1、2013年10月份以来，被告人李*与吴*、王某某、李*与曹*（另案处理）等人，在深圳市龙岗区布吉翠峰豪园七栋B座501室，通过互联网以向虚拟的“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，在全国26个省市自治区分层级（已达三级以上）发展下线600余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额1100余万元。

2、2014年4月份以来，被告人李*伙同谢*、张某某（二人另案处理）等人，在深圳市宝安区龙华和平里龙军花园，通过互联网以向虚拟的“美国GD”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，发展下线300余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额650余万元。

公诉机关认为，被告人李*的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人李*对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。

被告人李*的辩护人的辩护意见为，被告人李*系初犯，无前科，自愿认罪，悔罪态度好；愿意赔偿被害人的损失。请求对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明，1、2013年10月份以来，被告人李*与他人在深圳市龙岗区布吉翠峰豪园七栋B座501室，通过互联网，以向虚拟的“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，在全国26个省市自治区分层级（已达三级以上）发展下线600余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额1100余万元。

2、2014年3月份以来，被告人李*与他人，在深圳市宝安区龙华和平里龙军花园，通过互联网以向虚拟的“美国GD”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销，发展下线300余人进行传销活动，并从中获取非法利益，涉案金额650余万元。

上述事实，有被告人李*的供述和辩解，同案犯吴*、王某某、李*等人供述，证人宋*、李*等40余人的证言，辨认笔录，银行交易明细，电子物证检查工作记录，扣押、调取证据清单，户籍证明等证据予以证实，以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人李*以进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱发展他人参加，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李*归案后能如实供述并当庭认罪，可从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人李*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2019年7月24日止。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

裁判日期

二〇一五年七月十三日