樊*、宋*组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

枣庄市台儿庄区人民检察院以枣台检公二刑诉（2014）42号起诉书指控被告人樊*、宋*犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台儿庄区人民检察院指派检察员黄金秋、代理检察员李*出庭支持公诉，被告人樊*及其辩护人黄岩、被告人宋*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

枣庄市台儿庄区人民检察院指控：2013年10月份，吴*伙同王*、李*、曹*、李*（以上五人另案处理）在互联网上设立虚拟“美国CFC金融投资公司”进行网络传销活动，2013年10月9日以来，被告人樊*通过互联网平台，发展姚某某（另案处理）、宋*等人为下线，以向“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，其中樊*在台儿庄地区发展姚某某、宋*等人分层级（已达三级以上）发展下线四十余人进行传销活动，涉案金额70余万元，宋*发展宋*、宋*等下线30余人，涉案金额59万余元。

被告人樊*、宋*对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。但均辩解没有骗人的故意，系在受媒体宣传误导下，投资不慎才造成现在的后果。

一审答辩情况

被告人樊*的辩护人的辩护意见为，被告人樊*在整个传销体系中处于被支配的从属地位，最多算是积极参与者，应作为从犯处理；积极揭露其上线吴某某，提供其联系方式，有立功表现；系初犯，无前科，自愿认罪，悔罪态度好；参与传销时间短，违法所得少，犯罪情节较轻。请求对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2013年10月份，吴*伙同王*、李*、曹*、李*（以上五人另案处理）为牟取非法利益，在互联网上设立虚拟“美国CFC金融投资公司”进行网络传销活动，2013年10月9日以来，被告人樊*通过互联网平台，发展姚某某（另案处理）、宋*等人为下线，以向“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，其中樊*在台儿庄地区发展姚某某、宋*等人分层级（已达三级以上）发展下线四十余人进行传销活动，涉案金额70余万元，获利7.7万元，宋*发展宋*、宋*等下线30余人，涉案金额59万余元，获利10万余元。

另查明，被告人宋*于2014年1月20日向公安机关投案自首。

上述事实，有被告人樊*、宋*的供述和辩解，同案犯吴某某、姚某某、王*、李*等人供述，宋*、李*等40余人的证言，辨认笔录，银行交易明细，户籍证明等证据予以证实，以上证据均经庭审质证核实，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人樊*、宋*以向“美国CFC金融投资公司”进行风险投资为名，以高额回报为诱饵，组织从事传销活动，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱发展他人参加，其行为均构成组织、领导传销罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人樊*、宋*均当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人宋*主动投案自首，依法可从轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人樊*的辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。被告人樊*虽非该传销组织的发起者，但其为牟取利益，发展下线，对传销组织的扩大起到了积极作用，故对辩护人关于樊*系从犯的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人樊*犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月21日起至2015年6月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人宋*组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

裁判日期

二〇一五年二月四日