李*甲,熊**等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
审理经过
开县人民检察院以开检刑诉（2014）381号起诉书指控被告人李*甲、熊*、龚*甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，在开庭审理过程中，被告人熊*对起诉指控的犯罪事实予以否认，本案依法转为普通程序审理。开县人民检察院指派代理检察员王*出庭支持公诉。被告人李*甲及其辩护人、被告人熊*、被告人龚*甲及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关发现本案需要补充侦查，两次提出延期审理建议，本院分别于2015年2月15日、6月12日决定对本案延期审理，于2015年3月13日、7月10日恢复审理。现已审理终结。
一审请求情况
开县人民检察院指控，2012年4月至2013年1月，被告人李*甲、熊*、龚*先后加入“中国明明商”传销活动后，采用口头宣讲、发放宣传资料等形式向他人宣讲“中国明明商”，以宣传和谐文化、国家扶贫政策，可获取高额“岁月流金”（简称月金，两年内总计最高可获取月金319.5万）为诱饵骗取群众信任后，大量发展“环民”（注：新成员），每个“环民”缴纳3990元“借资”、20元资料费及相关个人资料加入“中国明明商”后，必须不断发展“环民”才能获取月金，以发展“环民”作为计酬依据，并按照一定顺序组成层级。被告人李*甲、熊*、龚*在开县辖区共发展“环民”200余人，层级达到8级以上。被告人李*甲获取月金49500元，被告人熊*获取月金13500元，被告人龚*获取月金3500元。
公诉机关针对以上指控事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人李*甲、熊*、龚*组织、领导传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
一审答辩情况
被告人李*甲对公诉机关指控的罪名及部分事实无异议，辩解称自己不知道熊*和龚*发展了多少人。
被告人李*的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控李*发展的“环民”层级达到八级，有二百多人有异议，认为按本案的证据看，只有五十多人，推算下来也并不是八级。被告人李*到案后如实供述，系坦白，并且被告人李*原来也不知道“中国明明商”的性质，在上当受骗的情况下加入的，情节轻微。无犯罪前科，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人熊*对公诉机关指控的罪名及事实有异议，认为“中国明明商”不是传销组织，自己不构成犯罪。
被告人龚*对公诉机关指控罪名无异议，辩解称自己没有发展那么多“环民”。
被告人龚*的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控龚*发展的“环民”及层级人数有异议。被告人龚*到案后如实供述，系坦白，龚*本身也是一个受害者，其投入了4200元，仅获利3500元，龚*是一个乡村退休教师，又患有疾病，请求法庭对其免予刑事处罚。
本院查明
经审理查明，2012年4月至2013年5月，被告人李*甲、熊*、龚*先后加入“中国明明商”传销活动后，采用口头宣讲、发放宣传资料等形式向他人宣讲“中国明明商”，以宣传和谐文化、国家扶贫政策，可获取高额“岁月流金”为诱饵骗取群众信任后，大量发展“环民”，每个“环民”缴纳3990元“借资”、20元资料费及相关个人资料加入“中国明明商”后，必须不断发展“环民”才能获取月金，以发展“环民”作为计酬依据，并按照一定顺序组成层级。被告人李*甲、熊*、龚*在开县辖区共发展“环民”30人以上，层级达到3级以上。被告人李*甲获取月金49500元，被告人熊*获取月金13500元，被告人龚*获取月金3500元。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：
1、被告人李*甲、熊*、龚*的户口证明，证明了三被告人的身份情况。
2、抓获经过，证明了2013年9月25日，在西安至重庆北K1003次列车上，根据网上缉逃，李*甲被安康*乘警支队乘警抓获；2013年8月14日开县公安局民警在XX*州校区将熊某甲抓获；2014年4月22日开县公安局民警在龚*位于XX镇XX村清江鱼塘处将其抓获。
3、辨认笔录，证明了公安机关依法按程序让龚*对熊*进行了辨认，能明确辨认并指证熊*是其在“中国明明商”传销组织中的上层女子；依法按程序让熊*对李*甲进行了辨认，能明确辨认并指证李*甲是邀请其加入“中国明明商”的男子；依法按程序让李*甲对张某某、黄*甲进行了辨认，能明确辨认并指证张某某、黄*甲是发展其加入“中国明明商”的上线女子；依法按程序让李*甲对朱*进行了辨认，能明确辨认并指证朱*向其农行卡上通过转账存入81000元月金的女子。
4、扣押物品清单，证明了从熊*甲处扣押了账本（进销存明细账）、记事本（小蜜熊牌）一本等物品；从龚*甲处扣押的“中国明明商”宣传资料、领取月金人员名册、人员名单等物品。
5、领取月金人员名册，证明了加入“中国明明商”在被告人龚*甲处领取月金人数有87人。
6、司契单及借助卡，证明了部分加入“中国明明商”的人数。
7、账目明细，证明了被告人龚*、熊*、李*甲、黄*乙的银行卡账目明细，收取“环民”的“借资”及发放月金的情况。
8、开县*管理局发给开县公安局的函，证明了“中国明明商”系传销组织。
9、黄*乙的证言，其证实了，2011年8月份我认识的一个太原的姓郭的姐姐（不清楚名字），他给我说了一个叫“中国明明商”的活动，全称叫“中国特色品质营销全民互助明明商”。她给我寄给我几份资料，我看后和郭*联系，觉得这个可以做，我就交给太原的郭*4010元的会员费，加入了明明商。明明商的运行模式是以宣传“和谐文化”、“脱贫致富、利国利民”为幌子，成立虚构的所谓“中国全民借助银行”，以高额返利为诱饵，发展下线，大量吸收资金。宣称：只要每个会员交纳4100元，即可加入明明商，被称为“环民”，发展叫生根发芽，上线叫薪种，下线叫根芽，生根发芽后的第二个月便可得到明明商的返利，即岁月流金，又叫月金，每月一次，返利期为2年。第一月返2000元，第二月返500元，第三月返1000元，此后逐月递增，2年可累计返利319万元。我发展了黄*甲等人，黄*甲发展了一些人，其中有开县朱*（音），朱*发展了李*甲，因为我是重庆的领航人，我知道他们发展的情况。黄*甲在2013年3月带领几百人脱离了我们，自己单干了。其中朱*就跟着她一起走了，但朱*发展的李*甲等人没有跟着他们走，还是在我们这个体系，他们发展下线后要给我联系。因为黄*甲脱离后，李*甲发展会员都会给我说。明明商项目没有实体上的进出销售货物情况，纯粹是通过不断发展下线拿钱加入，然后将下线的加入费用于发放先加入的人的月金。
10、证人朱*乙的证言，其证实了李*甲背着自己把她加入“中国明明商”的情况。
11、证人李*乙的证言，其证实了其父亲李*甲加入了“中国明明商”传销组织，在加入以后，就将她和妈妈发展成了他的下线，她不清楚这件事情，应该是她爸爸李*甲自己用她的身份证去办的。
12、证人李*的证言，其证实了，2006年我在开县经营无限极直销店时认识了李*甲，并成为了朋友。2012年7月份，李*甲发展我加入“中国明明商”，因为我加入后一直没有发展下线，所以我没有得到“中国明明商”的岁月流金。我听李*甲说要发展两个“根芽”才可以领到钱，我就说找不到人加入“中国明明商”，于是李*甲就说我发展不了人加入“中国明明商”，那就拿不到月金，就干脆退出，我就说要得，他就答应给我退钱。但是直到现在他都没有退钱给我。我交了4015元后李*甲只给了我一张所谓的司契单，制作得挺精美，我只记得司契单上面有一个条码，他还说这个条码不可以弯折，要保存好，我听他说要保存好，我就说就放在他那里，要他帮我保存好，他答应了，所以我的司契单只看了这一次，上面具体有什么内容我记不清了。
13、证人李*的证言，其证实了，我在温州那边打工的时候，我哥哥李*甲给我打过电话，电话上说让我把身份证复印件、三张一寸的彩照邮寄给他，另外让我去农业银行办一张银行卡，然后把卡号给他说。说有好事情，他帮我去办。需要缴纳一定的费用，我就让他拿他欠我的钱去抵。这些东西具体拿去做什么用，他没有给我说，我也没有问他。后来，去年的时候（具体时间记不到了），我就给我哥哥李*甲说我老公得鼻炎癌要用钱，让他打点钱给我，我的意思是让他把钱退给我，我不加入他说的好事情了。但他不知道我想退出来。过了几天，李*甲就给我打过了5000元。
14、证人席*甲、熊*、熊*、席*乙、谢*、熊*的证言，证实了熊*发展他们加入“中国明明商”以及交款、返还月金的事实。
15、证人彭某甲的证言，其证实了龚*发展她加入“中国明明商”以及她又发展了一些人加入“中国明明商”的事实。还证实了熊*甲到和谦来讲了三次课，龚*讲了一次。内容都是说“中国明明商”是国家的扶贫政策、是国家的惠民政策，只要加入了就有钱赚，还有叫我们要大量发展根芽，也教我们要囊个（怎么）发展根芽等内容。
16、证人魏某某、江*甲、刘*甲、廖*、张某某、高*、江*乙、段某某、龚*、廖*、周某某、黄*、范某某、康某某、彭*、黄*、冯某某、游某某、高*、刘*乙、陈某某的证言，证实了他们直接或间接的由龚*发展加入“中国明明商”以及交款、领取月金的事实。还证实了部分人退出“中国明明商”的事实。
17、证人何某某的证言，其证实了，2013年5月22日晚上7点多钟，我从明水村办完事回到家，我媳妇蒲*乙对我说，中午我爷爷蒲*甲到家里来过，拿了一张卡给我媳妇看，叫我们买他手里的那种卡，说买了这种卡，三个月后有返回，第一个月返回两千块钱，第二个月返回五百块钱，第三个月返回八百块钱，以后每个月越返越多，一年过后有几百万块钱。还说这个卡买得，先要交4200块钱，交给周某某去办卡。我听媳妇蒲*乙说了后，我就觉得不可能有这么好的事，爷爷蒲*甲应该是被骗了。晚上8点多钟，我就和蒲*丙一同去爷爷蒲*甲家了解情况。我们两个看了爷爷蒲*甲办卡的手续和卡，办的是农业银行的卡，是用我们奶奶胡某某的身份证办理的卡，通过银行卡存款业务回单，我们发现卡上余额只有10块钱，这时我们就更加觉得爷爷蒲*甲是被骗了，我和蒲*丙就拿着这些手续和卡，在晚上9点多钟的时候就来到派出所，反映了这一情况。今天早上我媳妇打了一个电话给周某某，说是我们家要买这种卡，我们在电话里问他这种卡怎么买，周某某说他下来到爷爷蒲*甲家直接给我们谈。我媳妇蒲*乙先到爷爷家等到，等一会儿，周某某到了，我媳妇蒲*乙打电话给我，我也赶了过来。在爷爷蒲*甲家里，我就问这个钱交到哪里，周某某说钱不打到卡上，是交到和*的上级那里，三个月后返钱打在卡里，他的上级具体是哪个人他没说，我问见不见得到上级本人，周某某说要打电话联系，上级没在和*就见不到，结果周某某也没打电话。我问周某某，这个钱返回这么多，钱是哪里来的，周某某说这是中央的扶贫政策，我问他怎么晓得这个政策，周某某说是他上级传下来的，我又问周某某，政府怎么不知道这个政策，周某某说，等政府晓得了，你们就买不到了。我听了想肯定是个骗局，我就打电话给和*派出所了，等一会儿，民警就来了，带周某某走了。
18、证人蒲*甲的证言，其证实了，我和周某某是多年的亲戚关系。大概20天前，周某某到我家来说，我去想办法给你家弄点钱，你先交点钱，去给你办张*，3个月过后，头个月返两千块钱，二个月返五百块钱，三个月返八百块钱，以后每个月返还的钱越来越多，一年过后可以得到几百万块钱。我问他这些钱是哪里来的，他说这些钱是中央扶贫的。周某某还说现在快点办，过了6月份就办不到了。我听了后，觉得这还要得，又因为周某某跟我是亲戚，我很相信他，我就同意办卡，我就问周某某要我交好多钱，他说要我准备4200块钱，到今年5月19日那天，周某某到我家来拿钱，当时我就把准备好的4200块钱给了他，我原准备跟周某某一起去办卡，周某某说要去温泉办，多一个人要多20多块钱，他个人去办就行了，我就把我老婆胡某某的身份证给周某某了，让他去办卡。周某某办完卡后，到我家把卡给我了，还退了我68块钱，说：“多的钱退给你，不得要你一分”。我看到周某某把卡拿来了，我就更信了，周某某叫我在个人屋里多活动几个人，多办点卡，早点办，晚了就办不到了。昨天我去孙*某某家，准备叫他也买，中午到的他家，何某某没在家，我就把办卡的事情给孙女蒲*乙说了，然后我就回去了。当天晚上，我孙*某某听了这事，就到我家来，我就把情况给何某某说了，还把卡给他看了，当时我孙*某某发现卡*只有10块钱，就说我受骗了。
19、证人王*的证言，其证实了，魏某某给我说她女儿给她们寄钱回来要办一张农业银行卡，王*的身份证拿不出来，她就叫我把身份证借给她，还叫我办一张农业银行卡给她。我就到温泉农业银行用我的身份证办了一张农业银行卡给魏某某了。那张农业银行卡现在还在魏某某那儿。魏某某用我的名字和身份证去办的，钱是她交的，发展人也是她去做的，这些跟我没有关系。
20、被告人李*甲在公安机关的供述，其供述了，我只知道朱*的上线是黄*甲或者黄*甲，朱*的“根芽”是朱*和我，我的“根芽”是我的父亲李*戊和我媳妇朱*，朱*的“根芽”是李*丁和李*乙，李*丁的根芽是熊*甲和朱*，熊*甲下面又发展了熊*戊、席*乙、席*甲、席*丙、谢*、熊*乙、熊*丙、邓某某、龚*等等，龚*也发展了很多人。我在2012年6月份完成了“生根发芽”任务后，7月份就开始领月金了，2012年7月26日得了第一次月金2000，2012年8月28日我得了第二次月金500元，2012年9月28日得了第三次月金1000元，2012年10月28日第四次5000，2012年11月30日第五次8000，2012年12月31日我得了第六次月金14000元，2013年2月1日我得了第七次月金14000元，2013年3月5日我得了第八次月金5000元。总共得了49500元月金，都日常消费了。黄*乙是“中国明明商”在重庆地区的“领航”，所谓“领航”，也就是负责人。开始加入“中国明明商”时我并不认识黄*乙，是加入之后，通过黄*甲、黄*甲认识的，黄*乙是她们的老师，也就是上线。2013年1月份开始，黄*甲、黄*甲、朱*出来“单干”了，和黄*乙没一起干了。之前黄*甲、黄*甲、张某某、朱*都是黄*乙的下线，都完全按照“中国明明商”的章程做，直到2013年1月份，黄*甲、黄*甲、张某某、朱*觉得跟着黄*乙干钱赚的不多，所以决定模仿”中国明明商”的模式，慢慢脱离“中国明明商”，自己干，我知道后，很生气，我说她们走歪了要不得，但是她们不听，所以我就不再跟着她们干，我所收取得熊*甲、龚*、朱*戊等人上交的“环民”的钱就不再转账给张某某或者黄*甲，而是直接转账给她们的上级也就是黄*乙，因为黄*乙还是走原来那条线。
我的上线朱*就是“中国明明商”开县地区的“领航”，也就是开县地区的负责人，朱*的工作内容就是，将我、朱*、台某某、这些下线发展的下线的身份证复印件、农行卡复印件、照片、我们安排的“根芽名单”收上去，然后将我们的资料交给她的上线张某某、黄*、黄*，她们一起按照我们交上去的“根芽名单”制作“司契单”，制作好后，朱*就将制作好的“司契单”交给我们，我们就交给“环民”。
在之前的黄*乙体系中，我只负责发展人加入“中国明明商”，将我发展的人的资料和钱都交到我的上家，也就是当时开县片区的“领航”朱*甲那里。2013年初张某某、黄*甲、黄*甲、朱*甲她们决定“单干”，也就是脱离黄*乙体系自己发展后，我就在黄*乙体系里成了开县地区的负责人了，我的工作就是给开县片区的“环民”发放“岁月流金”以及组织“环民”之间沟通协调，也就是安排“环民”参加”中国明明商”组织召开的学习交流会议。
由于我是在朱*甲她们单干之后才开始成为开县片区的负责人，所以我发月金的次数不多，只发了两次月金，是2013年5月和2013年6月的月金。2013年5月底，我发了大概十六万多，6月底，我发了4000元的月金。我只给开县片区的“环民”发了月金，都是我发展的下线以及我的下线再发展的下线，我的下线太多了，所以名字我记不得了。2013年5月27日我转账出去的这164000元都是我发放的月金。这次发放月金，黄*乙叫我直接从没有交上去的组环收入中扣除来的，其他的收入都交给黄*乙了。2013年3月份，我在开县凤凰山庄订了会议室组织开县的“环民”在一起听课，内容就是宣传“中国明明商”的“弘扬中国传统文化、构建和谐社会、实现中国梦”这一精神，我主持召开的会议，讲课的人员是由黄*乙安排的一个重庆的刘老师（女，重庆人，六十多岁），参会人员有熊*、龚*、席*甲、谢*、席*乙等人。这些参会人员也是我通知的，开会的“弘扬中国传统文化、构建和谐社会、实现中国梦”的红色横幅也是我叫熊*去开县一个广告门市做的。
21、被告人熊*在侦查阶段的供述，其供述了，2012年9月份，李*甲给我打电话说有个“中国明明商”，是国家一个扶贫政策，让我去网上查查，我了解以后觉得好的话就加入“中国明明商”。挣点小钱。于是我自己在百度网上去搜索“中国明明商”相关内容，看见网上说“中国明明商”是国家“十二五”扶贫计划项目，缴纳3990元的会费和20元的资料费，就能加入“中国明明商”。然后再去找两个人加入“中国明明商”，就能开始返钱。第一个月返2000元，第二个月返500元，第三个月返1000元，按月累计，一共返利两年共计286万多元。我就相信了李*甲所说的“中国明明商”真的可以赚钱。于是我就主动找到李*甲，说自己想加入“中国明明商”。他就让我用我自己的身份证去农业银行办一张银行卡，我说我有农业银行卡，他就叫我将农业银行卡复印件、身份证复印件、三张一寸的照片、4010元入门费交给他。于是我就将我的农行卡复印件、身份证复印件、三张寸照交给了他，至于我的4010元入门费，我是通过我的农行卡转账给李*甲告诉我的农行账户里面。我将我的资料交给李*甲之后没多久，李*甲就将我的司契单、中国全民借助银行卡和几张明明商宣传资料给我了，并对我宣传“中国明明商”的理念和发展方式，他告诉我要完成两个任务，惠及广大人民群众，也就是生“根”发“芽”后就可以逐月领钱，接下来三个月分别领2000元、500元、1000元，如果自己发展的两个下线继续各自发展了两个下线，那么就再领5000元，以此类推，以后发展下去逐步就是8000元、14000元、28000元、38000元……最终两年后能返到3195000元。这个领到返的钱就叫“岁月流金”，又叫月金。当时我看了一下那张司契单，做得很精致，司契单的左边“支助人身份认可认”一栏贴着我的照片，写着我的身份证号、联系电话等，司契单的右边是“善助人身份认可认”，但是我记不清这个人是谁了，司契单的中间还盖了“中国全*务中心”的公章。于是我就正式加入“中国明明商”了。
我加入后，我就陆续用我女儿席*甲、我儿子席*丙、我丈夫席*乙、我女儿的男朋友谢*甲、父亲熊*和我婆婆邓某某的身份信息将他们也加入了“中国明明商”，但是他们自己并不知情，他们加入的钱都是我出的。后来我又发展了龚*、熊*、熊*、席*丁、席*戊、邱*等人，以上人员我记得只有龚*又发展了人的，其他人都没有发展，发展的人员和人员的下线“根”和“芽”记录在从我家扣押的《进销存明细账》里。以上人员除了龚*外，其他人都是我老家的亲戚朋友或者是邻居。所以后来在今年5-6月份的时候，我老家的人说“中国明明商”是传销，他们中的大部分人就先后找到我，要求退出了，他们退出时就将明明商的资料、加入明明商办的司契单、全民借助银行卡和农业银行卡都退还给我，我就将这些资料交给了李*。退出的人如果返还的月金比缴纳的钱多，他们就把多余的钱退给我，我又都退还给李*了，月金没有缴纳的钱多的，差额部分就由李*打给我，我就退还给要退的人。
龚*发展了大概有六十至七十人，具体数目我记不到，我账本上有名单。龚*和他发展的人都是交的4100元／人，都是龚*打款给我农业银行卡上的，龚*给我打款大概有二十至三十万，这些钱我都通过我的农业银行卡账户打款给了李*的农业银行卡上了。他们的钱和身份证复印件等资料都是交给我的，我将这些钱打款给李*，我将资料通过邮寄寄给李*，然后李*就将办好了的司契单和全民借助银行卡等邮寄给我，我就分发给龚*或者我发展的人。
在今年5月份的时候，李*甲在电话上给我说他们忙，叫我给下面的人发放月金，他将钱转到我农业银行卡上，让我通过我农业银行卡转存给下面的人，我说我没有名单怎么发月金呢，李*甲就说他会安排人给我把发放月金的名单和金额送来，于是我就答应了李*甲帮忙发月金。我一共发了两次月金，第一次是在今年5月二十几号，具体给哪些人发的多少钱的月金我记不清了，发放的人员名单和金额在农业银行卡交易记录上看得出来，人员名单和金额都是李*甲叫一位妇女拿给我的。这一次我大概给六七十个人发放了月金，有些人是2000元，有些人是1000元。第二次发月金是在今年6月二十几号，这次几乎都是两千，具体名字我也记不清了，具体名单和金额也在我农行卡的交易明细上看得出来。龚*甲具体交了我多少钱，我记不清楚了，我只记得他第一次交钱给我是在2013年1月份，他一共给了我11个人的钱，包括他自己的，每个人4100元，一共45100元。我记得龚*甲将收起来的钱都打（打款）到我农业银行卡上，然后我都全部是通过我的农业银行卡打款给了李*甲的农业银行卡上的。
我记得退出的人有邱*、余某某、邱*、熊*、彭*、熊*、谢*、熊*、刘*、熊*等10人，他们说“中国明明商”是传销，他们要退出，然后他们将收到的月金多的部分连同司契单、全民借助银行卡、办的农业银行卡等资料一起退给我了。以后有新加入的人，就直接将退出人交的月金多的部分连同司契单、全民借助银行卡、办的农业银行卡等资料抵名在新加入的人名下。然后，将退出人写的申请交给总部，申请上写明新加入的某某人抵退出的人。从参加明明商以来，我个人得了13500元，用于平时家庭的开销和还债了。
22、被告人龚*的供述，其供述了，2013年1月18日我从万州的熊*甲那里晓得“中国明明商”这个东西，然后，她就给我一份关于明明商的资料。资料里面说明明商是国家认定的一项富民工程，是共产党扶持的，在我看了这些资料后，我就相信明明商这个东西了。然后，我就把我的农行卡复印件和身份证复印件、3张一寸的照片交给熊*甲那里，我给了熊*甲4100元现金，她帮我办理了“明明商借助银行卡”，她说还有一张司契单，过了大约一个月的时间司契单办下来了。然后，她就给我说，每个人要完成两个任务，“生根发芽”。第一月的时间办理明明商借助银行卡和司契单，第二个月就完成2个人的任务，生根发芽；第三个月开始返还现金，按照“中国明明商”资金资助流象图的返还标准来返还，第一次返还2000元、第二次返还500元、第三次返还1000元，从办理借助银行卡起的第三个月开始返还现金，以后每月返还一次，共返还2年，总共要返还319万，其中两年要返还给“环民”286万，剩余的就在借助银行卡里做底金。然后，我发展了我的根芽是和谦的魏某某和彭*甲两个人，她们两个又去发展其他人，每个人完成两个任务。之后就是我负责和谦镇明明商的发展事业。在2013年2月份的时候，有一天熊*甲就到和谦镇去宣传“明明商”，当时是在魏某某家中，有彭*甲、我、魏某某、宣传的内容大概就是加入明明商之后2年可以返286万元，但是要去发展根芽，每个人发展2个人之后就可以得月金，如果不发展就得不到月金。
开始的一段时间下面的“环民”将发展收来的钱和资料全部交给我，我就将这些钱和资料全部交给熊*。后来，因为发展“环民”的数量和缴纳的钱数不一致。我就和熊*产生了矛盾，大概在2013年4月左右，我就开始将收上来的钱和资料直接交给李*。我是通过熊*认识的李*。李*也是搞“明明商”的。我发展了魏某某和彭*甲后，一共领了三个月的月金，共3500元。因为我加入“明明商”过后，返了3个月的月金共3500元。我参加的活动只有一次，2013年3月左右是熊*给我打电话，让我到老城的凤凰山庄去。我到了之后，看见大约有50人左右。李*也在场，还有从重庆*商委下来的两个老师，一男一女。女的大概50岁左右。
上列证据，经当庭质证，其收集程序及来源合法，证明的基本内容客观、真实，且能相互印证，本院对其证明力予以确认。
本院认为
本院认为，被告人李*甲、熊*、龚*组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的部分事实及罪名成立，本院予以确认。被告人熊*辩解认为“中国明明商”不是传销组织，自己的行为不是组织、领导传销活动，与法律规定不符，其辩解意见不予采纳。被告人李*甲、龚*自愿认罪，可以从轻处罚。综上所述，根据被告人李*甲、熊*、龚*犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人李*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人熊*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月18日起至2016年7月19日止。原羁押的29天已扣除。）
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
三、被告人龚*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
四、追缴被告人李*甲、熊*、龚*违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆*人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年九月二十八日
