武**、崔**、崔**组织、领导传销活动罪二审刑事判决书

审理经过

原审被告人武*、崔*、崔*、边*、马某某、张某某犯组织、领导传销活动罪一案，由成都市温江区人民法院于二〇一四年十月二十九日作出（2014）温江刑初字第124号刑事判决。宣判后，成都市温江区人民检察院不服提出抗诉，原审被告人武*、崔*、马某某不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市人民检察院指派代理检察员李*出庭履行职务。原审被告人武*、边*、张某某，原审被告人崔*及其辩护人杨*，崔*及其辩护人黄中，马某某及其辩护人赵*等均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2009年至2013年10月期间，被告人武*、崔*、崔*、边*、马某某、张某某以“希望阳光工程”资本运作为幌子，先后在广西北海市、成都市温江区组织领导传销活动，将内蒙古、北京、陕西等地100余人骗至广西北海、成都温江参与传销活动，上述人员均已达3层以上级别。该传销组织以实习业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、经理（65-399份）、高级业务员（400份以上）组成“五级三晋制”，第1份购买金额为人民币（以下币种相同）3800元，之后每份金额3300元，每人至少购买1份是加入该传销组织的门槛资格，购买21份缴款69800元取得发展下线的传销模式。要求每个传销人员发展3名直接下线，再由每名下线发展3名自己的下线，以此类推形成金字塔式的传销网络组织结构，并以直接或者间接发展下线人员的数量作为提成返利依据，骗取他人钱财。

其中被告人武*直接发展了郭*（武*之妻）、管*、陈*，并以郭*名义发展了郭*及被告人崔*等；被告人崔*直接发展了被告人崔*、王*、王*；被告人崔*直接发展了崔健、被*某某和边*；被*某某直接发展了胡*（张某某之妻）、姚*、都仁乌拉吉；被告人边*直接发展了宋*、边*一、特木巴*那，特木巴*那直接发展了韩*、魏*及被告人马某某；被告人马某某直接发展了树林等三人。被告人武*直接或者间接发展下线共150余人，收取传销资金3966570元；被告人崔*直接或者间接发展下线共130余人，收取传销资金4362150元；被告人崔*直接或者间接发展下线共120余人，收取传销资金6952100元；被告人边*直接或者间接发展下线共90余人，收取传销资金4740600元；被告人马某某直接或者间接发展下线共50余人，收取传销资金1863200元；被*某某直接或者间接发展下线共40余人，收取传销资金1142100元。

另查明，2013年10月，与被告人崔*恒同一监舍犯人熊*意图自杀，被当晚该监舍值班人员崔*恒及另一关押人员张*发现并及时予以阻止，二人同时将情况报告了值班民警。

原判认定上述事实并经庭审质证、认证的证据有公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及文件、随案移送物品及文件清单、银行卡交易明细、证人证言、被告人供述等。

一审法院认为

原判认为，被告人武*、崔*、崔*、边*、马某某、张某某扰乱社会经济秩序，以资本运作为名，引诱他人参加传销活动，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩罚。被告人武*、崔*、崔*直接或者间接发展下线人数均超过120人，收取传销资金均超过250万元；被告人边*收取传销资金超过250万元，均属情节严重。被告人崔*、崔*、边*、马某某、张某某归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚；被告人崔*提供重要线索，协助抓捕同案犯崔*、马某某的行为系立功，依法减轻处罚。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中所起作用相当，故不区分主从，应根据各被告人在共同犯罪中所处地位及所起作用处以相应的刑罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，认定武*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；崔*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；崔*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五十万元；边*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十五万元；马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元。

二审请求情况

宣判后，成都市温江区人民检察院不服，向本院提出抗诉，认为原判对原审被告人崔*恒量刑畸轻，适用法律不当，提请本院依法改判。

原审被告人武*不服提出上诉，认为自己只发展了30余人，不应对崔*发展的下线人员及资金承担责任，原判量刑过重。

原审被告人崔*不服提出上诉，其及辩护人认为原判认定事实有误，崔*并未直接参与传销的组织和领导，且发展人数较少，原判量刑过重。

原审被告人马某某不服提出上诉，其及辩护人认为原判认定事实有误，马某某并非传销组织的核心人员，其银行账户中大部分系为亲友垫付的自有资金，并非传销所获资金，原判量刑过重。

本院查明

经二审审理查明的事实、证据与原判认定的事实、证据一致，本院予以确认。

二审另查明，案发后，公安机关从边*、崔*、崔*分别冻结涉案赃款213849.49元、23406.48元、155969.04元，同时扣押汽车、手表、相机等财物。

本院认为

本院认为，上诉人武*、崔*、马某某及原审被告人崔*、边*、张*扰乱社会经济秩序，以资本运作为名，引诱他人参加传销活动，骗取财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人武*、崔*及原审被告人崔*直接或者间接发展下线人数均超过120人，收取传销资金均超过250万元；原审被告人边*收取传销资金超过250万元，均属情节严重。在共同组织、领导传销活动过程中，武*等六人所起作用相当，不分主从，应按照各自在共同犯罪中所起作用、犯罪情节等判处相应的刑罚。原审被告人崔*提供重要线索并协助公安机关抓捕同案犯崔*、马某某，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。上诉人崔*、马某某及原审被告人崔*、边*、张*归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。

抗诉机关成都市温江区人民检察院所提原判适用法律不当，对原审被告人崔*恒量刑畸轻的抗诉意见，本院经审查认为，首先，原审被告人崔*恒参与传销犯罪活动后，直接或间接发展下线人员130余人，收取传销资金430余万元，情节严重，本应判处五年以上有期徒刑，并处罚金。但鉴于其归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，具有从轻或减轻处罚的法定情节，可以在法定刑以下判处刑罚。其次，原审被告人崔*恒归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚；其在看守所羁押期间又有效阻止同监室人员自杀，可以酌情从轻处罚。再次，虽然崔*恒在传销体系中处于较为核心的地位，所起作用较为关键，但原判根据本案犯罪性质、犯罪情节，结合崔*恒所具有的立功、认罪等从轻、减轻处罚的情节等，在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元并无不当，不属于量刑畸轻。抗诉机关成都市温江区人民检察院所提该项抗诉意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人武*所提自己只发展了30余人，不应对崔*发展的下线人员和资金承担责任，原判量刑过重的上诉理由，本院经审查认为，上诉人武*采用“五级三晋制”的传销模式，通过其妻郭锦*直接发展崔*等下线人员，再由崔*等人直接或者间接发展至150余人的传销组织，所收取的传销资金达396万余元。上述事实有在案书证、证人证言、同案被告人的供述等证据印证证实，足以认定。原判据此判处武*有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元并无不当。上诉人武*所提该项上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。

关于上诉人崔*及其辩护人所提崔*并未直接参与传销的组织和领导活动，且发展人数较少，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，本院经审查认为，上诉人崔*直接或者间接发展下线人员120余人，收取传销资金695万余元的事实，有银行卡交易明细、证人证言、同案被告人供述等证据证实，足以说明其在传销组织中所起的作用、发展的下线人数及收取的资金情况。原判认定事实清楚，并据此判处其有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五十万元并无不当。上诉人崔*及其辩护人所提该项上诉理由及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。

关于上诉人马某某及其辩护人所提马某某并非传销组织的核心人员，其银行账户中大部分系为亲友垫付的自有资金，不应认定为传销资金，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，本院经审查认为，首先，上诉人马某某为了获取非法利益，直接或者间接发展下线人员50余人，通过银行卡收取传销资金186万余元的事实，有银行卡交易明细等书证、证人证言、被告人供述等证据证实。即使马某某有为亲友垫付资金的事实，其目的也是为了发展更多人员进入传销组织，从而获取更多的非法利益。因此，该部分垫付资金的性质仍是传销资金，不影响对其收取传销资金186万余元的事实认定。原判据此判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元并无不当。上诉人马某某及其辩护人所提该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

各上诉人及原审被告人的违法所得应当予以追缴；公安机关冻结的涉案赃款应当予以没收，扣押的各被告人的其他财物可用于执行财产刑。

综上，原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。但原判未适用刑法第六十四条之规定对被告人违法所得作出处理，属于漏判，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二项和《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持成都市温江区人民法院（2014）温江刑初字第124号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项，即：武军利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；崔*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；崔*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五十万元；边海*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十五万元；马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元；

二、各上诉人及原审被告人的违法所得予以追缴；公安机关从边*、崔*、崔*分别冻结的赃款213849.49元、23406.48元、155969.04元，合计393225.01元，予以没收。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年六月二十三日