程XX一案一审刑事判决书

审理经过

都江堰市人民检察院以都检刑诉（2015）210号起诉书指控被告人刘XX犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月1日公开开庭审理了本案。在审理过程中，都江堰市人民检察院认为需要补充侦查，于2015年7月31日建议延期审理，我院于2015年8月1日决定延期审理，都江堰市人民检察院补充侦查完毕后，于2015年8月31日提出恢复审理建议，2015年9月1日我院恢复对该案继续审理。于2015年10月9日公开开庭审理了本案，都江堰市人民检察院指派代理检察员刘*出庭支持公诉，被告人刘XX及其辩护人张*、被告人程XX及其辩护人杨*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，被告人刘XX在2010年5月至2012年9月期间，被告人程XX在2011年至2013年5月期间，未经“北京新*有限公司授权，擅自以向该公司投资入股的名义，以每股3300元的价格，采取“拉人头”的方式按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利计酬依据，在都江堰市从事传销活动，谋取非法利益。被告人刘XX、程XX在传销活动中积极发展他人参与，在该组织中对新进人员负责管理、宣传、培训等工作。截至被查获时，该传销组织已发展下线3层人数多达120人以上，被告人刘XX、程XX在该组织中已达到了“老总”级别。

2014年10月23日，被告人刘XX、程XX在河南被公安机关挡获。

一审答辩情况

被告人刘XX辩称，其对罪名及事实无异议。自己发展的人数没有那么多，自己的级别不是老总级别。

被告人刘XX的辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人刘XX组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，但被告人刘XX发展的人数与公诉机关指控的参与传销人员达到120人以上没有相应的证据予以证实；被告人系初犯，偶犯，到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白行为，可以从轻处罚，恳请人民法院对被告人刘XX给予从轻处罚。

被告人程XX辩称，其对罪名及事实无异议。自己是自动退出的，但是他们不让我走，发展的人数没有那么多，自己的下线最多只有15人。

被告人程XX的辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人程XX组织、领导传销活动罪的罪名定性没有异议，但被告人程XX发展的传销人员未达到120人；被告人系初犯，偶犯，到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白行为，可以从轻处罚，恳请人民法院对被告人程XX给予从轻处罚。

本院查明

经审理查明，被告人刘XX在2010年5月至2012年9月期间，被告人程XX在2011年至2013年5月期间，未经“北京新*有限公司授权，擅自以向该公司投资入股的名义，以每股3300元的价格，采取“拉人头”的方式按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利计酬依据，在都江堰市从事传销活动，谋取非法利益。被告人刘XX、程XX在传销活动中积极发展他人参与，在该组织中对新进人员负责管理、宣传、培训等工作。截至被查获时，没有证据证实被告人刘XX、程XX在该传销组织发展下线的人数达到120人以上。

上述事实，被告人刘XX在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人刘XX、程XX的供述，证人张*某、朱某某、库*、李*、马某某、张*、范某某、寇某某的证言，辨认笔录及照片，结构图、体系表，北*代公司简介及规章制度，情况说明，被告人刘XX、程XX户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘XX、程XX伙同他人组织、领导以投资入股为名，要求参加者以购买股份方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。其行为构成组织、领导传销活动罪，应当依法处罚。公诉机关指控被告人刘XX、程XX犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘XX、程XX在该传销组织发展下线的人数达到120人的证据不足，经补充侦查，均未能查到与120人相对应的证据，本院对公诉机关指控被告人刘XX、程XX在该传销组织已发展下线3层人数多达120人以上的指控不予认定。本案系共同犯罪，被告人刘XX、程XX在犯罪中作用相当，不宜区分主从。被告人刘XX、程XX归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘XX、程XX及其辩护人的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。据此，判决如下：

裁判结果

一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人刘XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月23日起至2016年4月22日止。）

二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，被告人程XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月23日起至2016年4月22日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月九日