骆**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2014）703号起诉书指控被告人骆某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院代理检察员李*、书记员范*，被告人骆某某及其辩护人余*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2013年7月至2014年5月，被告人骆某某以u0026ldquo;香港*集团u0026rdquo;四川地区负责人的名义，开展投资宣传。被告人骆某某称投资者以50美元至10000美元的投资金额进行投资，按投资额分为普通、黄金、白金的会员等级。第1级投资者可以继续发展第2级投资者，根据发展人员的会员等级不同，获得10%-16%的推介奖励，如果第2级投资者再发展下一级别投资者，以此类推6个级别以内，第1级投资者还将继续获得5%的领导奖，然后以R币的形式通过www.buldrichhk.com网站进入自己账户，通过1︰7的兑换比例，将R币兑换成现金获利。被告人骆某某通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下级投资者，共发展下线60人，涉及6个层级。经过司法会计鉴定，通过已报案下线赵某某等三人向骆某某银行账户转款37笔，转款总金额为468560元；骆某某向刘某某银行账户共转款29笔，转出总金额963756元。

为支持指控成立，公诉机关当庭出示了到案经过、被告人的供述、被害人陈述、书证、物证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人骆某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人骆某某提出其不是四川地区负责人，自己只是其中一个小团队；四川地区的负责人是刘某某和康某某。对起诉指控的基本犯罪事实无异议，并认罪。其辩护人提出骆某某无犯罪记录，其法律意识淡薄而走上犯罪道路，归案后主动供述自己的罪行，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见。

本院查明

经审理查明：2013年7月至2014年5月，被告人骆某某通过他人发展加入以投资u0026ldquo;香港*集团u0026rdquo;项目的传销活动，并以u0026ldquo;香港*集团u0026rdquo;项目的投资每天都可以获取高额回报为诱饵发展下线投资者。被告人骆某某称投资者以50美元至10000美元的投资金额进行投资，按投资额分为普通、黄金、白金的会员等级。第1级投资者可以继续发展第2级投资者，根据发展人员的会员等级不同，获得10%-16%的推介奖励，如果第2级投资者再发展下一级别投资者，以此类推6个级别以内，第1级投资者还将继续获得5%的领导奖，然后以R币的形式通过www.buldrichhk.com网站进入自己账户，通过1︰7的兑换比例，将R币兑换成现金获利。被告人骆某某通过朋友介绍、开宣讲会的方式宣传上述投资项目，发展下线投资者，共发展下线60人，涉及6个层级。经过司法会计鉴定，其下线人员赵某某等人向骆某某银行账户转款37笔，转款金额为468560元；骆某某向其上线刘某某银行账户共转款29笔，转出总金额963756元。

2014年5月18日21时许，被告人骆某某被群众扭送到公安机关。公安机关从骆某某处扣押作案工具笔记本电脑一台、SUGR手机一部、诺基亚E71手机一部。

上述事实有受案登记表、受案回执、到案经过、案件线索来源、情况说明；公安机关搜查笔录及扣押清单；指认照片；银行交易明细、转账凭证；部分网上层级表；被害人的陈述、自书报案材料、转账凭据及收条、投资理财网上会员等级账户表；辨认笔录；鉴定意见书及情况说明；被告人骆某某的供述等证据证实，被告人骆某某及其辩护人对上述事实及证据均无异议，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人骆某某组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。成都市青羊区人民检察院指控被告人骆某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对公安机关扣押的供犯罪所用的本人财物予以没收。被告人骆某某在庭审过程中表示自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。其辩称其不是四川地区负责人，自己只是其中一个小团队；四川地区的负责人是刘某某和康某某。从现有证据看，被告人骆某某在本案中组织并参与传销活动，是否是四川地区负责人并不影响本案的定性。其辩护人对起诉指控无异议，并提出被告人归案后认罪态度较好，没有犯罪前科系初犯，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人骆某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月19日起至2015年11月18日止）。

（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。

二、对公安机关扣押的作案工具予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年六月十日