周某某、施某某、蒋某某组织、领导传销活动一审刑事判决书
审理经过
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉（2015）188号起诉书指控被告人周某某、施某某、蒋某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年4月7日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员丁*出庭支持公诉，上列各被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，被告人周某某于2008年在广西壮族自治区北海市，被他人以“资本运营”为名游说缴纳了7万元后加入传销组织。同年下半年，周某某发展了被告人施某某作为下线加入该传销组织。2009年，施某某发展余某某（已判决）作为下线，余某某发展了被告人蒋某某作为下线加入该传销组织。
该传销组织人员先通过欺骗方法，以到广西北海做海产品生意为由，在重庆市各区县将大量人员骗到北海，然后对这些人员进行洗脑，声称北海正在大发展，他们正在做国家允许的银行金融投资生意，只要加入该传销组织，就会获得丰厚的利润。该传销组织按照一定顺序组成五层三级制“金字塔”组织结构，内设业务员、业务组长、业务主任、经理和高级业务员（老总）等五个层级，要求传销参与人员缴纳7万元作为入会条件，要求参加人员发展三个下线，发展前两个下线每个可获取返利6030元，发展第三个下线可获取返利13144元，同时要求其下线再通过上述方式发展下线，直至该传销组织团队人数达到29人。该传销组织的上一级人员对下线进行欺骗宣传，称如果参加该传销的人员发展成为高级业务员，即可获取月薪最低10万、最高99万，最终可获取1040万元的提成，并由国家向第一个参加人员发放证书和100万元的税票。传销参与人员以上述方式向下线作虚假宣传，使他们深信不疑，逐步扩大该传销组织，骗取巨额财物。
2009年，余某某、蒋某某通过上述虚假宣传，将郑*、成某某夫妇（已判决）发展加入该传销组织，郑*作为蒋某某的下线，成某某作为郑*的下线。2010年3月，郑*、成某某发展李*甲作为下线；李*甲又发展了张某某、冉*夫妇作为下线；同年9月，张某某、冉*夫妇发展了钟*甲作为下线，钟*甲发展了钟*乙作为下线（上述人员均已判决）。钟*乙发展了李*乙、杨*、向某某等人，李*乙、杨*、向某某又发展了超过3层、30人以上的人员参加该传销组织。周某某、施某某、蒋某某通过欺骗群众参加该传销组织，从该传销组织中获得大量非法利益。2014年10月15日，蒋某某在重庆市江北国际机场被公安抓获；同月21日，周某某在四川省成都市被公安抓获；同月30日，施某某到公安机关投案。上述被告人归案后均如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人周某某、施某某、蒋某某当庭均无异议，并有立案决定书、归案经过、情况说明、银行账户、银行卡查询记录、户籍资料、传销组织人员层级图表等书证，证人李*、杨*、向某某等人的证言、同案人余某某、郑*、成某某、李*、张某某、冉*、钟*、钟*乙及被告人周某某、施某某、蒋某某的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
审理期间，被告人周某某、施某某、蒋某某分别退出非法所得10万元、8万元、7万元。
本院认为
本院认为，被告人周某某、施某某、蒋某某组织、领导以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按照“五层三级制”组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人施某某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人周某某、蒋某某归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚。三被告人积极退出非法所得，有悔罪表现，均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金4万元（已预缴）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人施某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金3万元（已预缴）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人蒋某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金2万元（已预缴）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、追缴被告人周某某、施某某、蒋某某分别退出的非法所得10万元、8万元、7万元。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年四月七日
