秦*犯强迫交易罪一审刑事判决书
审理经过
河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉（2015）6号起诉书指控被告人秦*犯强迫交易罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月18日公开开庭审理了本案。无极县人民检察院指派检察员刘*、聂*出庭支持公诉，被告人秦*到庭参加诉讼。期间退回无极县人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
一审请求情况
河北省无极县人民检察院指控，1、2011年11月份下旬的一天，被告人秦*伙同樊某某、孟某某、王*、陈某某等人在无极县张家营村张*的厂子里威胁王*、梁*及装车的工人不准王*、梁*等人参与锯末买卖，并强迫让王*已经装到车上的锯末卸下装到秦*等人指定的姚*的车上。
2、2011年11月份的一天，被告人秦*伙同孟某某、位某某在马桥村拦截赵*拉锯末的三马子，并恐吓赵*不准其参与锯末买卖。
3、2011年12月19日下午，被告人秦*伙同樊某某、孟某某、王*、刘某某到无极县杨坊村何*家威胁何*，不准其参与锯末买卖。?
该检察机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，追究被告人秦*强迫交易罪的刑事责任，并建议对被告人秦*在有期徒刑六个月至有期徒刑一年之间量刑。
被告人秦*对被指控其犯强迫交易罪的事实供认不讳。
本院查明
经审理查明，1、2011年11月份下旬的一天，被告人秦*伙同樊某某、孟某某、王*、陈某某等人在无极县张家营村张*的厂子里威胁王*、梁*及装车的工人不准王*、梁*等人参与锯末买卖，并强迫让王*已经装到车上的锯末卸下装到秦*等人指定的姚*的车上。
2、2011年11月份的一天，被告人秦*伙同孟某某、位某某在马桥村拦截赵*拉锯末的三马子，并恐吓赵*不准其参与锯末买卖。
3、2011年12月19日下午，被告人秦*伙同樊某某、孟某某、王*、刘某某到无极县杨坊村何*家威胁何*，不准其参与锯末买卖。?
2014年9月23日、2015年3月5日被告人秦*分别与何*、赵*、王*、梁*乙达成协议，并取得了谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人秦*的供述：我来投案自首，2011年11月的一天，李某某找到我说找几个人在无极县马桥村一带收锯末，我说干吧，我去找樊某某，他也同意。我和樊某某去找孟某某，我对孟某某说去马桥那一带收锯末你干不干，你要是干再找两个帮忙的，孟某某同意。我们在无极县楼下村租了民房，李某某记账，我、樊某某、孟某某去马桥村、营里一带厂子联系货源，我们从木门厂收购锯末每吨430元，我们找拉着锯末的人对他们说以后拉货（锯末）也别争抢了，你们从我们这拉货，我们保证货源，冯家庄的王*、梁*乙不同意，别人都同意。我让樊某某、二*去张家营一个厂子，让他们把王*的货倒到我们的车上，不让他们私自拉货，对王*说以后要从我们这拉货，王*口头上说行，但他背着我们去拉货，我们知道后不让他拉，把他的货倒到我们的车上了。马桥的某林、某命、某起、某林、彭家庄的某勇、姚家营村的姚某某、冯家庄的王*、梁*乙都是我们找的拉着锯末的人，对他们说不让他们乱拉货了，统一安排货源，让他们在我们这拉货，每吨给他们60块钱，把货拉到藁城四公村卖掉，我们再去藁城四公村收账。樊某某、孟某某每人半个股，我算一个半股，剩下的就是李某某的，二*还有几个我叫不上名字的小伙子挣工资，他们的工资是1500元。李某某负责记账，樊某某主要负责谈业务、孟某某负责转货，二*他们五六个人有的跟着孟某某，有的跟着樊某某，我们控制了一个月左右的锯末市场。
2、同案犯樊某某的供述：我和孟某某、王*、位某某、陈某某等人在无极县楼下村租房住了一个月左右了，我们在这一带的门厂、木线厂买锯末，然后卖到藁城市四公村的板厂。从事买卖锯末的有我和孟某某、秦*、李*、王*、位某某、陈某某等十来个人，其中有三个装车的，只负责装车，其他人都去各个门厂找锯末，跟着装好的车过磅。在我们从这些门厂、木线厂买锯末前，这些门厂、木线厂的锯末有好多散户买着，我们开车到各村的门厂、木线厂找老板谈买锯末的事情，并把印着我和小*的电话的名片发给各个厂子，我们按各厂锯末的质量谈价钱，质量好的每吨420-450元，质量次的每吨100元-200元。我们还从马桥村、营里村找了几个人给我们拉锯末，我们给他们出运费，每吨40元-80元。现在马桥村、营里村、彭家庄村、前北焦村、马村等大多数门厂、木线厂的锯末都由我们买着。
2、同案犯孟某某的供述：2011年11月18日下午6点左右，无极南马村的秦*和小*找到我，让我和他们一起去无极县前北焦村、马桥村一带收锯末，然后卖到藁城市四公村，并说是想算股还是想挣工资，挣工资一个月四五千，算股让我再找个人干活，找的人由我负责开工资，我挣入股分红的钱，我当时觉得不错，同意入股了，晚上我找了位某某，让他过来干活，每个月给他三千块钱，他同意了。第二天，我和位某某、秦*、小*碰面后开始跟着他们干了。无极县马桥、前北焦一带有很多生产木门、木线的厂子，原来有人购买这些厂子的锯末，然后卖到藁城市四公村挣差价，我跟着秦*、小*先找到这些买锯末的人，威胁他们不让他们买了，如果再买就砸车，这样吓唬过几个人，记得有王*、梁*、赵*、何*，一般是小*说吓唬人的话，我们充人头。后我们再到这些木门厂、木线厂找老板谈，说以后把锯末卖给我们，已经和原来买锯末的人说好了，他们不买了，都由我们买。我们干之前，别人从厂子里买锯末450元一吨，我们开始干后，从厂子里买锯末每吨430元，因为都是我们买，价钱都统一了，这些木线厂、木门厂不卖给我们的话就没办法继续生产，现在无极县产锯末的厂子基本上都由我们来买。我们每天多的时候买七十吨左右，现在好多厂子生产量小了，每天买30吨左右，每吨纯利润110元左右，干了一个多月。从事买卖锯末的有我、秦*、小*、李*、高*、位某某、王*、刘某某、高*、陈某某，还有三个刚来的山西人，这三个人只管装锯末。我们分工是秦*管事，李*负责管账，小*负责业务，我带着其他几个人负责看锯末，哪个厂子满了我就通知拉锯末。
3、同案犯李某某的供述：2011年11月份，秦*找到我让和他一起做锯末生意，把无极县的木门厂、木线厂产的锯末都揽起来，让我拿一部分钱用作购买锯末的资金，并让我管着记账，分红按照十个股算，我占一个半股份，我同意了。过了几天，秦*打电话让我拿些钱去找他，我带了一万块钱找到他，当时还有几个不认识的男子，后来才知道这几个人是小*、孟某某、王*、位某某。秦*安排我负责账目和过磅，让小*、孟某某、位某某、王*跟着秦*去联系这些木线厂以及原来那些拉锯末的人，当时说了，去联系业务的时候，不能打架、砸车，如果原来拉锯末的这些人不同意，可以吓唬他们，让他们别拉了，可以雇佣他们的车给我们拉，让他们挣运费，之后，马桥村、营里村一带的买卖锯末的生意基本都让我们揽下了。从开始干到现在一个多月一共挣了约十万元左右，开销花了五万，和两个厂家签协议的时候每家付给了一万元定金，其他是流转资金，在小*那，一直没分过钱。
4、同案犯刘某某的供述：2011年12月13日，我来到无极楼下村找陈某某，陈某某让我跟着小*和小位做锯末生意，每月给我1500元至2000元，小*说让自己的人从木线厂拉锯末，不能让其他人拉，在车的后备箱有两根铁管，一般情况下不必拿出来，把其他拉锯末的人吓唬跑就行，我们每天转木线厂。厂里锯末多了，小*打电话让自己的人来拉锯末，李某某结账。我和小*、小位平均每天收五六车，每车五吨。小*带着陈某某和三四个小伙子，在其他地方收锯末。我来无极半个月了，小*没给过我钱，在转几个木线厂期间，我们没碰到过其他人来收锯末。
5、同案犯陈某某的供述：2011年11月初，小*给我打电话，让我到无极来看锯末生意，每个月给我2000元的工资。到了后，小*让我和位某某负责无极马桥村的锯末，小*让我俩开车转门厂，主要是看门厂里有没有锯末，有没有拉锯末的车，有了锯末或有别的拉锯末的车就给小*打电话。我们转了一个星期左右，碰上了别的拉锯末的车，江*就给小*打电话，小*过来后就拦住那辆车不让走，过了好几天，才让那辆车走的。后来又碰上过这辆车，我给小*打电话，小*说别管他了，现在给咱们拉锯末了。
6、同案犯王*的供述：2011年11月19日，孟某某让我跟着他收门窗下脚料，一天给我100元。第二天，他开车来接我，车上有小*、位某某他们三人，我们开车到马桥村后，秦*和李某某也开车过来，当晚我们在村子里转木门厂和木线厂，然后看有多少收锯末的车。过了二三天，我们把收锯末的汽车和三马车拦下，小*和小*对拉锯末的人说，你们别拉了，如愿意拉，可以给我们拉，每吨40元，要自己再拉，就砸了车。我们开着车在村里和厂里转，发现有偷着拉锯末的，不让他们走，吓唬他们，他们就不拉了。后去找木门厂和木线厂，对厂子老板说，我们收他的锯末，430元一吨，老板说别人450元一吨，不让我们收，后来没有别的收锯末的车了，就让我们收了。秦*是我们带头的，李某某是管钱的，他在磅房给老板钱，收卖了锯末后工人带回来的钱。小*、小*负责业务。现在，马桥村、楼下村、彭家庄、磁河店村、姚家营村、张家营、王家营、甄**、林*、前北焦村、藁城*木门厂和木线厂的锯末基本都是我们来收。
7、同案犯位某某的供述：小*说让我帮忙收锯末，一个月给我3000元，收锯末的有小*、小*，他们两个是收锯末的负责人，具体负责工作分配和联系货源、车辆事宜。开始小*、小*开车拉着我和王*在马桥村生产锯末的厂子看锯末，与老板谈价钱，谈好后就联系工人装车。过一段时间，我们就自己看货，并电话联系小*找人拉货。要是看到不是我们的车收锯末，就打电话告诉小*，小*过来后一块拦住车，吓唬他们，不让他们再拉了。我上班20多天，跟小*、小*他们拦过三四辆车，现在马桥、营里一带的锯末基本都是我们来收，但现在一分钱也没给我。
8、被害人王*的陈述：我有一辆货车，在张家营村的木线厂里拉了锯末后卖到藁城市四公村。最近有人威胁我说不让我拉了。2011年11月中旬一天上午，梁*乙接到一个男子电话说他们现在管着拉锯末的事，不让我们拉了，再拉就教训我们，并说在泽源木业厂门口找我们谈谈。我和梁*乙来到泽源木业厂门口，从一辆黑色现代越野车下来三个男的，其中一个叫小*的说别找不自在，我说我们还得干就开车走了。过了几天，我和梁*乙在新旺达木线厂拉了一车锯末，走到马桥村的东西公路时，这辆黑色现代越野车把我们拦住，车上下来三个年轻男子不让我们走了，我和他们说了很多好话才让走了，并说这是最后一次。第二次在张家营村张*的木线厂门口，小*带队开着四辆车二十多个小伙子拦住我们，把我们车上的锯末卸到他们的车上。第三次是被秦*开着一辆黑色越野车带着四五个小伙子拦住，警告我们说再拉就砸车。秦*已经向我们赔礼道歉，我们谅解了他的行为，出具了协议书和谅解书。
9、被害人梁*的陈述：2011年11月份上午，一个男的打电话让我到甄***的厂子找他，我叫上王*过去后，有个东北口音的男子说以后别干了，我说干了好几年了，他说现在别人都不让干了，他们已经垄断这个行业了，你以后别干就行了，说完就走了。过了两三天，我去无极张家营张*乙的鑫*线厂拉锯末，一个叫小*的给我打电话说不让我装，如果装就把车砸了，我当时没敢装。过了两天，我到张家营蒋军红的木线厂拉锯末，小*带着几个年轻的小伙子过来不让装，我也没敢惹他们就把车开出来了。又过了两天，我们在张家营村蒋军红的木线厂拉锯末，小*带着几个小伙子开着一辆没有牌照的黑色越野车过来，不让装车，我没有拉成。我和王*开着车拉着一车锯末路过无极县东庄化肥厂时，秦*开着一辆黑色轿车拦住我们，过了会儿小*和另外三个男的来了，他们不让我走，还说这是最后一次，再看见我们拉就砸我们车。这些人威胁我们不让我们拉锯末已经耽误一个月左右了，平时的话这一个月可以挣一万元左右。秦*已经向我们赔礼道歉，我们谅解了他的行为，出具了协议书和谅解书。
10、被害人何*的陈述：2011年12月19日下午4点左右，我家来了五个男的，其中有无极县南马村的秦*，其他四个我不认识，秦*说以后别拉锯末了，别人都不拉了，就剩你自己了，再拉就采取措施了，我说考虑一下。我们这好多拉锯末的都怕砸车，现在不自己拉了，给他们拉。我怕他们找我麻烦，所以来报案了。秦*已经向我们赔礼道歉，我们谅解了他的行为，出具了协议书和谅解书。
11、被害人赵*的陈述：我在马桥村一带拉锯末，2011年11月初的时候，有人开始吓唬我们拉锯末的人，想控制这个市场，我也被拦过两次，后来也不敢拉了，只能给他们拉。第一次是2011年11月初，我拉着一车锯末在我村村南公路走时，小*、小*和另外两个男的开一辆黑色普桑轿车拦住我，说不准再拉了，再拉就找我的麻烦，我给他说了些好话，才让我走了。第二次是过了十几天的一天上午，我拉着一车脏锯末送到营里村一个亲戚家烧地暖，到村东公路时，被小*和另外两个小伙子拦住，说不让你拉，你还拉，你想找麻烦，我说是脏锯末送到亲戚家，他说也不能拉，接着他把我拽到他们车上，我说了几句好话，才让我开车走了。小*他们从木线厂拉锯末每吨比我们便宜20元到30元，木门厂、木线厂都不愿意卖给他们，但他们拦我们的车，不让我们拉，这些厂子也没办法只能卖给他们。秦*已经向我们赔礼道歉，我们谅解了他的行为，出具了协议书和谅解书。
12、证人梁*的证言：2011年12月的一天，我和武*、武破虎在张家营村张*的厂子给梁*的车装锯末，突然来了三四辆车，从车上下来四五个人，问给谁装锯末，我说是给梁*的车装，他们说以后不让给梁*装车了，否则就打我们，还说可以给他们装车，接着就走了。第二天梁*让我们把他车上的锯末装到了这些人的车上。
13、证人武*的证言：2011年12月的一天晚上8点左右，我和我父亲武*、梁*甲在张家营村张*的厂子里给梁*乙的车装锯末，突然来了三、四辆车，从车上下来四、五个人，问给谁装锯末，梁*甲说给梁*乙装锯末，他们说不让给梁*乙装了，要是再装，就打我们，还说以后可以给他们装车，接着我们就走了。第二天梁*乙让我们把装在他车上的锯末又装到这些人的车上。
14、证人张*的证言：我开了一个木线厂，锯末都卖给王*和梁*乙。2011年11月的一天晚上，梁*乙开车到我的厂子装了一车锯末，等着第二天过秤送到藁城去。第二天上午8点多，有两个小伙子到厂子来找我，说以后厂里的锯末让他们拉，不让别人拉了。我问他们什么价格，他俩说每吨430元，我说别人每吨450元至500元，他俩说，统一都是这个价格，并给了我一张名片，说锯末满了，就打名片上的电话，让他们过来拉锯末。后来几天，四、五个小伙子开两辆车在我村各门厂、木线厂转悠，不让别人拉锯末了，只能让他们拉。
15、证人姚*的证言：我自2011年12月1日到2012年1月11日都在给小*他们装锯末。我给赵*当司机拉*已经有一年多了，以前都是从马桥村的木线厂、门厂拉*。2011年11月份的一天，我把货车放在一个厂里装锯末，返回时，给我装车的几个工人说，刚才来了几个男的，说不让车走，还问车主是谁。我当时也不知道怎么回事，把锯末拉走了。过了两三天，有个男的给我打电话，说再有锯末就给我打电话，让我去哪里拉就去哪里拉，我给赵*把这事说了，赵*让我以后听他们的，后来再拉*就是有人给我打电话，让我去哪个厂子拉，我就过去，装好车后去过磅，过完磅后，有人给厂家结算，我把锯末拉到藁城市四公村卖掉后，再把卖的钱拿回来给厂家结算的这个人。
16、证人张*的证言：我是鑫旺达木业的负责人。我厂的锯末以前都是冯家庄的王*收走，2011年11月中旬，小*和小*不让他收了。2011年11月份中旬，我正在办公室，来了几个小伙子说要买我厂的锯末，不让我再卖给别人，我说有别人拉着呢，其中一个人对我说，不用我管了，他们已经和原来拉锯末的人谈好了，还给我一张名片，上面写着小*、小*的手机号。他们买我厂锯末的价格是每吨430元，原来每吨卖450元，厂里的锯末时间长了没地方放，别人也不来收，不得不卖给他们。
17、证人赵*的证言：最近我还拉着锯末，但是和以前不一样了。以前都是我直接从门厂、木线厂里拉锯末，每吨450元左右的价格给门厂、木线厂结账，然后我以600元左右的价格卖到藁城市四公村，从中挣差价。2011年11月中旬的一天，一个叫小*的男子找到我，不让我拉锯末了，说他们要拉，雇我的车，每吨给我运费40元。
18、证人田*的证言：我家木线厂的锯末原来卖给我村的赵*和楼下村的杨*，现在卖给一个叫小*的人。2011年11月中旬的一天，小*对我说以后把厂里的锯末卖给他们，我说有人拉着呢。过了三四天，小*来找我说事，这时，赵*打电话说不拉我厂里的锯末了，他说惹不起这些人，后杨*说她也不拉了，我厂里的锯末堆满了，没法生产。后小*找我，我说要拉锯末就和我厂签合同，押金一万，他说行。小*买我厂锯末每吨430元，原来别人买是每吨450元，我厂里的锯末堆满了，没法继续生产，只能便宜卖给小*。
19、证人杨*的证言：2011年11月中旬的一天上午，我表妹田*打电话让我到她的木线厂去，我去后，她说以后别来拉锯末了，有几个小伙子不让拉了，他们还留下了两个电话，我说凭什么不让拉，她说那些小伙子挺厉害，小心报复你。我怕那些人的报复，没有再拉过。
20、证人马从敏的证言：我厂的锯末原来卖给马桥村的赵*。2011年12月初的一天，有两个人来我家，他们说以后不让我们把锯末卖给别人了，我们没答应，过了几天，赵*说以后不拉我们厂子的锯末了，后我们厂子的锯末满了，这两个人就派人来拉。这两个人买锯末每吨430元，赵*买每吨450元，厂里的锯末满了必须清走，否则不能正常生产，没有办法，只能低价卖给这两个人。
21、证人乔*的证言：我们板厂的锯末原来卖给马桥村的赵*。2011年11月份，有两个男的找到我们板厂，问了问我们板厂锯末的价格，说以后把我厂里的锯末卖给他们，当时我们没有答应这两个人，过了几天，锯末满了，我打电话让赵*来拉锯末，他说不拉了，于是让这两个人来拉锯末，他们就派人来拉锯末。
22、证人张*的证言：2011年12月初的一天，我姐夫秦*给我打电话说让我过来给他干活，说是装卸锯末，还让我找两个人，我就和赵*来了，我们只负责装锯末。装一吨锯末给我40元，总共得了2000元左右。
23、证人赵*的证言：2011年12月初的一天，靳*让我和他一起来无极县干活，说是装卸锯末，我和他来无极了。我们只负责装锯末。装一吨锯末给我40元，总共得了2000元左右。
24、证人靳*的证言：2011年12月初的一天，我姐夫秦*给我打电话让我过来给他干活，说是装卸锯末，我过来只负责装锯末。装一吨锯末给我40元，总共得了2000元左右。
25、证人高*的证言：我认识李某某，他和秦*等人控制着马桥村一带拉锯末生意。2011年10月份，李某某找到我，让我给他找了几辆拉锯末的车，后来又让我给他们找了一个闲院住，我和李某某的媳妇是当家子，就帮他们了。李某某说给我两千元的好处费，但是被秦*拿走了。
26、证人刘*的证言：2011年夏天，高*让我拉着他去找李某某，好像说的是拉锯末的事，具体不清楚。
27、辨认笔录证实经被害人王*、梁*、何*，证人张*、姚*、马*辨认，秦*、樊某某、孟某某、王*、刘某某、位某某、李*某系强迫粉尘交易一案的犯罪嫌疑人。
28、抓获经过证实2014年6月5日被告人秦*投案自首。
29、户籍证明证实被告人秦*的出生日期。
30、河北省无极县人民法院（2008）无刑初字第00037号刑事判决书证实被告人秦*因犯敲诈勒索罪于2008年5月21日被判处有期徒刑九个月。
31、河北省无极县人民法院（2012）无刑初字第00054号、（2013）无刑初字第00021号刑事判决书证实同案犯樊某某、孟某某、李*、刘某某、陈某某、王*、位某某因犯强迫交易罪被判处刑罚。
本院认为
本院认为，被告人秦*同他人采取堵截、威胁、恐吓到马桥村、营里村一带门厂、木线厂收购锯末的车辆，致使这些被恐吓的人不敢到马桥村、营里村一带门厂、木线厂收购锯末的手段，迫使这些门厂、木线厂将锯末低价卖给自己，非法牟利，侵犯了交易相对方的合法权益，严重扰乱了正常的商品交易市场秩序，在当地造成恶劣影响，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人秦*犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应依法惩处。案发后，被告人秦*主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人秦*和被害人达成协议，得到了受害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人秦*有犯罪前科，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第六十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
裁判结果
被告人秦*犯强迫交易罪，判处拘役五个月，并处罚金20000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2015年8月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省*人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
裁判日期
二〇一五年五月二十二日
