方某某诈骗案一审刑事判决书
审理经过
贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉（2015）80号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年3月3日依法公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员宋**出庭支持公诉，被告人方某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：2010年8月，刘*某（已判刑）编造上世纪初德国政府曾向我中华民国政府借款7000亿美元，现在德国将该70000亿美元归还我国，但需要用德国1922年得货币“马克”才能将该7000亿美元支取的虚假事实。随后与其妻被告人方某某从贵阳市油榨街花鸟市场购买“汇**行2850亿取款手续”、“光**行存款结算单”、“渣**行6980亿美元存取款全套手续”、“日本投降书”、“中**委绝密文件”等仿制品作为犯罪工具，以借钱购买“德国马克”以便办理7000亿美元解冻事宜为借口，通过刘*甲认识刘*乙、张某某夫妇并向刘*乙、张某某夫妇“借钱”。被告人方某某与刘*某向刘*乙、张某某夫妇许以事成之后资助刘*乙、张某某夫妇数百万元修建山庄为诱饵，骗取刘*乙、张某某夫妇信任。2010年8月16日，张某某从贵阳**商银行其个人账户中转账100000元到被告人方某某的银行账户，同时支取100000元到被告人方某某银行账户，同时支取100000元现金交给被告人方某某，被告人方某某与刘*木将20万元非法占有。
本院查明
为证实上述事实，公诉机关提供有被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、书证等证据，并认定被告人方某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。
庭审中，被告人方某某辩称其只知道被告人刘某某向刘**、张某某夫妇借钱购买马克的事，并不知道其他的事情，也没有实施过其他诈骗的犯罪行为。
经审理查明：被告人方某某与刘*某系同居关系。2010年8月，刘*某编造上世纪初德国政府曾向我中华民国政府借款7000亿元，现在德国将该7000亿元归还我国，但需要用德国1922年的货币“马克”才能将该7000亿美元支取的虚假事实。随后与被告人方某某从贵阳市油榨街花鸟市场购买“汇**行2850亿取款手续”、“光**行存款结算单”、“渣**行6980亿美金存款全套手续”、“日本投降书”、“中**委绝密文件”等仿制品作为犯罪工具，以借钱购买“德国马克”以便办理7000亿美元解冻事宜为借口，通过住在贵阳市花溪区徐家冲叫刘**的人认识刘*乙、张某某夫妇并向二人“借钱”。为防止刘*乙、张某某夫妇怀疑，刘*某让刘**将二人带至其租住房内，并将其在贵阳市花鸟市场购买的上述仿制品拿给刘*乙、张某某夫妇过目后，向刘*乙、张某某夫妇许以事成之后资助数百万元修建山庄为诱饵，被告人方某某从旁帮腔，证实刘*某所说的确实是事实，以取得刘*乙、张某某夫妇的信任。2010年8月16日，张某某从贵阳**商银行其个人账户转账100000元到被告人方某某银行账户，同时支取100000元现金交给刘*某和被告人方某某，刘*某安排刘**书写20万元借条一张，并在借条上签署假名“刘*丙”，该笔款项被刘*某及被告人方某某非法占有，至今未归还。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人方某某的户籍证明，证实其作案时已达到完全刑事责任年龄。
2、被害人张某某（刘*乙之妻）的报案材料及陈述，证实在1990年刘*乙退休后在花溪区党武乡翁岗村租用30余亩地，租用50年。2008年，贵阳市修建外环公路，将其所租用的地征拨了，得了50万元的征拨款，买经济适用房花了20多万，还剩20多万。在2010年8月份，一个60多岁的老头（刘*甲）来邀约其老伴刘*乙去找宝物，老*没去。过了几天，他又来找并称他有个哥哥叫刘*丙，其父母从国外回国，有一笔民族资产经费要动用，有好多个亿元的资产。但使用这笔经费去找相关部门要花钱打点关系急需用钱，让其借钱给他们。由于经不住他们纠缠，加上常年在山上和外界接触少，就被诈骗了20万元。其中10万元是在花溪徐家冲对面的工商银行从其账户上转了10万到方某某指定的账户上，10万元现金方某某拿走了。
刘*甲带其和刘*乙去刘*丙家谈这个事情的时候，方某某一直都在场，刘*丙说完需要钱解冻民族资产的事情后，方某某就说这些都是真的。后来方某某在做饭的过程中，就跑到其旁边对其说：“叔娘帮个忙嘛，借点钱给我们把这个事情办回来，办回来就把钱还给你”，其对方某某说：“到时候你们还不起怎么办？”刘*某就接过话说：“你不信的话，我们可以去花溪区委公证”。后来其和刘*乙就同意借钱给他们了。
3、证人刘*甲的证言，证实2010年其听说有一些历史上的资产资料在一个叫刘**（刘*某）的人手上，于是其找到刘**，他说他手上确实有一些历史资料，这些资料是关于二战时**合国拨了一笔上亿的资金支援国民政府，后来这笔资金被冻结了，谈话过程中，方某某也在场，方某某说这些事情是保密的，叫其不要跟其他人说。刘**又说他们要去北京找解冻资产的档案，但是没有路费，让其帮忙找人办这件事情，方某某在旁边补充说她也要和刘**一起去北京办这件事情。大约一个月后，其去刘**家，刘**拿出很多解冻民族资产的资料，我看了之后就相信是真的了。于是其想起有一个叫刘*乙的战友，手上有一笔征拨款，其就将刘**、方某某所说的事情告诉了刘*乙夫妇，刘*乙说可以借钱但是不了解对方。后来刘**说要亲自去和刘*乙谈，其就带刘**、方某某二人到刘*乙家，刘**又对他们说了一遍需要钱解冻民族资产的事情，还说解冻这笔资产之后国家会给奖励，这些奖励少不了刘*乙家，到时候可以拿这些钱在刘*乙家承包的地上修建一个药厂，刘*乙说要看看那些解冻资料，过了几天其就带刘*乙、张某某夫妇到刘**家，刘**拿出解冻资料给他们看，方某某在一旁说：“那些资料都是真实的，你们支持这件事，事后国家给奖金少不了给你们钱”，事情谈完之后，方某某还留刘*乙夫妇在家吃了一顿饭。又过了几天，张某某打电话给其说他们同意借20万元钱给刘**、方某某。大约9月底的一天，其和刘**、方某某、罗某某到刘*乙家中，由其执笔写了一张借条，刘**和方某某作为借款人，其和罗某某作为见证人。随后大家一起到花**银行，由张某某、方某某进入工商银行去取钱，后来郑某某说取了10万元钱的现金给方某某，另外10万元转入了方某某的账户。后来这笔借款一直都没有归还。
4、同案犯刘*某的供述：刘*甲认识刘*乙，知道刘*乙征拨有钱。我通过刘*甲去跟刘*乙借钱的时候，刘*乙说如果我买马克的事成功了，让我支持他建一个山庄，当时我还问刘*乙要多少钱，刘*乙说要3、4百万，我对刘*乙说没问题，只要生意做成，我就支持他。当时刘*甲带刘*乙、张某某两人到贵阳我暂住处时，我就拿了花**行的68亿的存款单和取款单给刘*乙、张某某看，说能够什么时候取钱就不知道了，现在先拿钱借得20万元去做生意，然后刘*乙和张某某就相信我了，回到家3天以后就喊刘*甲通知我，我就和刘*甲、罗某某一起到张某某家，跟张某某打了一张20万元的借条，我们四人就在借条上签字按手印，当时说3个月还，3个月以后没有还上。那个“民族资产解冻”的章是在贵阳油榨街的花鸟市场里买的，分别有花**行、渣**行、汇**行、光**行、中**行的假文件与假的清单，玉玺是印有**合国“冻款章”的，也是假的。给刘*乙和张某某看就是为了骗取他们的信任，让他们拿钱给我。20万元我和方某某一起用来买马克了。
5、被告人方某某的供述：我和刘*某于2011年8月16日提出找刘*乙、张某某夫妇借款20万元，用于做马克生意，但是我们找到刘*乙夫妇的时候已经知道马克生意是虚构的，我们为了取得刘*乙、张某某夫妇的信任，用从贵阳市花鸟市场买了的德国马克的仿制品给刘*乙夫妇过目，并向他们许诺生意做成之后可以资助百万元给他们修建山庄。在刘*某与刘*乙、张某某夫妇谈这件事的时候，我也对张某某说我们确实是孙**的后人，可以解冻民族资产。
6、搜查笔录，证实公安机关在刘某某处进行搜查，搜出“光**行888000000000美元存取款全套手续”、“渣**行698000000000美金存取款全套手续”等用于作案票据。
7、扣押物品、文件清单及照片，证实在刘某某处搜查并扣押的在花鸟市场所购买的票据。
8、银行转账、取款凭证，证实被害人张某某在银行转账及取款的事实。
9、借条，证实刘*某给被害人刘*乙书写署名为“刘*某”的20万元的借条。
10、抓获经过，证实2014年8月29日，贵州省普定县公安局龙场派出所民警将被告人方某某抓获。
11、（2013）花刑初字第57号刑事判决书，证实同案犯刘某某于2013年5月16日被本院判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币二十万元。
以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，可以作为本案的定案依据。
本院认为
本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，伙同他人虚构需要资金解冻民族资产的事实，利用虚假的票据并以资助修建山庄为诱饵，骗取被害人20万元人民币，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。对被告人方某某提出的辩解，与庭审查明的事实不符，且有被害人的陈述、证人证言及被告人的供述均可证实其参与诈骗他人的事实，故本院不予采信。在实施诈骗的共同犯罪中，被告人方某某仅从旁帮腔，以取得被害人的信任，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。结合被告人方某某的犯罪事实、社会危害性，对其处以罪行相应的处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物…数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金…”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”、第二十七条“在共同犯罪中，起次要或者辅助作用的是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚…”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币二万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月1日起至2018年3月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人方某某违法所得赃款予以继续追缴并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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裁判日期
二〇一五年三月五日
