宁*云犯诈骗案一审刑事判决书

审理经过

从江县人民检察院以从检公诉刑诉（2015）32号起诉书指控被告人宁*云犯诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2015年6月25日公开开庭审理了本案。从江县人民检察院指派检察员李前进出庭支持公诉，被告人宁*云到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

从江县人民检察院指控：2009年1月1日，四川*限公司授权从江县*超市在指定区域销售该公司中标的家电下乡产品。从江县*超市在得到授权后，将销售网点备案材料交从江县招商和商务局备案。

2010年2月17日至2012年10月5日，被告人宁*云将家电下乡产品中的彩电、冰箱、洗衣机等家用电器销售给不符合条件的人员。为弥补由于销售给不符合条件人员造成的家电下乡产品补贴亏损，被告人宁*云采取虚列销售家电下乡产品、加大销售发票金额的手段，冒用他人身份信息向从*政局申请领取家电下乡产品销售补贴，造成从*政局多支付补贴资金23069.51元给被告人宁*云。

2014年5月19日，被告人宁*云主动到中*县纪委投案，并退回1033116.26元。

本院查明

庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。同时查明，黔东南州开展地网行动发现有多家商户有套取资金的嫌疑，为了清查家电下乡活动中存在的违法违纪行为，从江县由公安局、检察院、纪委成立了联合调查工作组于2014年5月16日开展地网行动投案自首动员会，在动员期间（2014年5月19日）被告人宁*云主动到从*纪委交待套取家电下乡资金的问题，并将1033116.26元退到从江*委员会廉政账户。

上述事实，被告人宁*在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人宁*的户籍证明，贵州省家电下乡补贴资金“商审商付财政结算”兑现实施方案通知，从江*电超市“家电下乡”经营资质备案材料，调取证据清单，贵州省农村信用社历史流水清单，到案经过，证明、银行现金缴款单，悔过书；辨认笔录；证人吴X元、滚X元、滚X往、贾X杰、滚X生、滚X拉、滚X元、石X玉花、滚X华、孟X后、滚X荣、石X努、姚X勤、贾X平、范X奎、贾X安、潘X广、杨X贵、吴X龙、吴X韦、吴X刚、杨X辉、吴X华、吴X、吴X龙、吴X新、吴X太、吴X秀兰、宁X芝、刘X文、吴X伟的证言；被告人宁*的供述及辩解等证据在卷证实，足以认定。

本院认为

本院认为，宁*以非法占有为目的，采取加大发票金额、虚列销售家电下乡产品的手段，套用他人的身份信息骗取国家家电下乡补贴资金23069.51元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宁*犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。案发后，被告人宁*在投案动员会期间主动到中*县纪委投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，具有法定的从轻或者减轻处罚情节，且积极退回全部赃款，有悔罪表现，可对被告人宁*从轻处罚；庭审中被告人认罪态度较好，确有悔罪表现，又具有酌情从轻处罚情节，可对被告人从轻处罚。被告人宁*在案发前没有其他违法犯罪行为，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人宁*宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保护公私财产不被非法侵占，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最*法院、最高人民检察院、*法部〈关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见〉》第九条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人宁*云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10万元；

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于法律文书生效后十日内缴清。）

二、对被告人宁*云的非法所得23069.51元予以没收，由从江*委员会上交国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔*中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年六月二十五日