起某某、陈**、董某某诈骗案一审刑事判决书

审理经过

被告人起某某、陈*、董某某诈骗一案，由禄劝县人民检察院于2014年11月10日以禄检公诉刑诉（2014）237号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2014年12月4日作出（2014）禄刑初字第227号刑事判决。宣判后，三名被告人均服判。禄劝县人民检察院认为对被告人董某某适用缓刑不当，提起抗诉。昆明*民法院二审审理期间，发现本案三名被告人在楚雄彝族自治州双柏县还有同种漏罪，遂于2015年3月7日作出（2015）昆刑抗字第2号刑事裁定，将本案发回重审。禄劝县人民检察院撤回起诉后，于2015年5月27日以禄检公诉刑诉（2014）237－1号起诉书指控被告人起某某、陈*、董某某犯诈骗罪，重新提起公诉。本院依法另行组成合议庭，经审查后认为符合开庭条件，决定开庭审判，于2015年8月3日在本院公公开开庭进行了审理。禄劝县人民检察院指派检察员罗*出庭支持公诉，被告人起某某、陈*、董某某及辩护人郭*、贺举到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：一、2014年5月13日，被告人起某某、陈*、董某某、余某某（另案处理）互相邀约，驾驶余某某的云EXH666小型普通客车到双柏县城实施诈骗，董某某负责寻找诈骗对象，起某某充当买家，陈*负责放哨及接应，余某某负责开车。10时许，在双柏县妥甸镇振兴路邮政局门口，被告人董某某掏出壹分面值的人民币纸币同被害人李*甲搭话，被告人起某某假装不认识董某某，上前谎称此种纸币已升值，可以到银行兑钱，李*甲信以为真，便称要购买纸币，但要回家拿身份证取钱。随后起某某、董某某和李*甲一起到李*甲家拿身份证，李*甲把放在家中的9100元现金带在身上，又返回到邮政局后，从存折上取出9900元现金，之后来到双柏县妥甸镇森林湖公园，将身上的19000元钱拿给起某某，起某某将钱又拿给董某某，董某某卖了12张壹分面值的纸币给李*甲。得逞后，四人乘坐余某某驾驶的云EXH666面包车往楚雄逃离，到楚雄后四人将诈骗所得赃款进行平分。

二、2014年5月14日，被告人起某某、陈*、董某某、余某某驾驶云EXH666面包车来到双柏县法脿镇雨龙街。11时许，在法脿镇农村信用社门口，被告人董某某掏出壹分面值的人民币纸币，以问路为由主动与被害人李*乙搭话，被告人起某某也上前谎称此种纸币已升值，可以到银行兑钱，李*乙信以为真，便称要购买纸币。随后李*乙将银行卡拿给起某某并告知其密码，让起某某将卡*的6600元钱取出，之后李*乙将取出的6600元和身上的600元现金拿给了起某某，起某某又将7200元交给董某某，董某某卖了12张壹分面值的纸币给李*乙。得逞后，四人驾驶云EXH666面包车往楚雄逃离，除去余某某的100元油钱后，四人将剩余诈骗所得赃款进行平分。

三、2014年7月29日，被告人起某某、陈*、董某某互相邀约，驾驶起某某的云EXH666小型普通客车来到禄劝县云龙乡准备实施诈骗。11时许，在云龙乡信用社门口，被告人董某某掏出壹分面值的人民币纸币，以问路为由同被害人武某某搭话，被告人起某某也上前谎称此种纸币已升值，可以到银行兑钱，武某某信以为真，便称要购买纸币，但要回家拿存折。随后起某某假装包陈*的车，由陈*驾*EXH666车载起某某、董某某、武某某到武某某家中拿存折。返回后，被告人董某某和武某某到云龙乡信用社取出30000元，武某某还将身上随身携带的1130元共计人民币31130元交给董某某，董某某卖了12张壹分面值的纸币给李*乙。得逞后，三人驾车逃离。

四、2014年7月30日，被告人起某某、陈*、董某某驾驶云EXH666小型普通客车来到禄劝县马鹿塘乡集镇。14时许，在马鹿塘乡信用社门口，被告人董某某掏出壹分面值的人民币纸币，以问路为由同被害人陈*乙搭话，被告人起某某、陈*也上前谎称此种纸币已升值，可以到银行兑钱，陈*乙信以为真，便称要购买纸币。被告人起某某、陈*及董某某驾驶云EXH666号小型普通客车，载陈*乙到撒营盘镇信用社取钱。由于陈*乙忘记密码，三人又将陈*乙带到开户行马鹿塘信用社，陈*乙在马鹿塘信用社取出现金19200元，连同自己身上的2480元共计人民币21680元交给董某某，董某某卖了12张壹分面值的纸币给陈*乙。得逞后三人逃离，将两次诈骗所得平均分赃。

被告人起某某、陈*、董某某四次诈骗所得共计人民币79010元。案发后，三被告人和余某某各赔偿被害人李*甲和李*乙人民币6550元，三被告人各赔偿被害人陈*、武某某人民币17603元，损失已全部挽回。

公诉机关针对指控事实，提供了下列证据证实：

1、户籍证明；2、抓获经过及到案经过；3、被害人李*、李*、陈*、武某某的陈述；4、被告起某某、陈*、董某某在公安机关的供述；5、另案处理的余某某的供述；6、辨认笔录；7、提取在案的部分壹分面值纸币。8、收条及谅解书。

公诉机关认为，被告人起某某、陈*、董某某以非法占有为目的，虚构购买旧版壹分面值纸币可到银行兑钱的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人董某某犯罪后自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。提出分别判处被告人起某某、陈*判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人董某某三年左右，并处罚金的量刑建议。

一审答辩情况

被告人起某某、陈*及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，起某某、陈*当庭认罪、悔罪。提出主动退赔、认罪态度较好等意见，请求从轻处罚。陈*的辩护人另提出，陈*系从犯，身患多种疾病，在看守所羁押期间表现良好，建议对其适用缓刑。

本院查明

被告人董某某及其辩护人认为，认定诈骗被害人李*甲的金额过高，只有九千二、三百元，对其余指控事实及证据均无异议，并当庭表示悔罪。提出有自首情节，认罪、悔罪，主动退赔并取得被害人谅解，已缴纳罚金人民币2万元，身患严重哮喘病，家庭困难，请求从宽从处罚。

本院审理查明的事实，与公诉机关指控事实一致。

另查明，2014年10月8日14时许，被告人董某某到禄劝县公安局刑侦大队投案。被告人起某某、陈*、董某某及余某某根据各自参与的犯罪，平均出资，全部退赔各被害人经济损失，取得谅解。云EXH666小型面包车所有权人为余某某。

本院认为

本院认为，被告人起某某、陈*、董某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，起某某、陈*、董某某经过共谋，分工配合，共同作案，平均分赃，地位、作用相当。陈*的辩护人关于从犯的辩护意见，不予采纳。三被告人案发后积极退赔，被害人经济损失均已全部挽回，取得被害人谅解，且归案后认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。董某某主动向公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，有自首情节，且身患严重疾病，家庭确有困难，可依法及酌情从轻处罚，并适用缓刑。董某某及其辩护人所提从宽处罚的意见，予以采纳。关于董某某及其辩护人所提诈骗被害人李*甲的金额认定过高的问题，经审查，被害人李*甲陈述的被骗金额，与各被告人的供述均能吻合，并有李*甲的邮政储蓄取款记录（9900元）予以印证，足以认定。故该辩解意见不能成立。据此，根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人起某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月24日起至2018年3月23日止。）

二、被告人陈*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2018年3月24日止。）

三、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

四、作案工具云EXH666小型面包车依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省*民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月二十八日