王**诈骗罪二审刑事判决书

审理经过

西安*民法院审理西安市雁塔区人民检察院指控被告人王*犯诈骗罪一案，于2014年9月16日作出（2013）雁刑初字第00893号刑事判决。宣判后，被告人王*不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派代理检察员赵*出庭履行职务，上诉人王*及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定：被告人王*经营玉石生意的个体经营者。2011年初，王*听说被害人郝*的公司欲承揽西安市雁塔区二府庄城中村改造项目，遂通过其朋友姜*对郝*谎称与政府相关领导关系良好并成功运作过两三个城改项目，承诺以1500万元帮助姜*、郝*办好上述城改项目手续。2011年5月4日，姜*将150万元转账至王*妻子薛*的招商银行卡内，又将50万元现金交给王*。同年6月，王*告知姜*相关政府手续已经协调好，需再支付500万元。7月4日，姜*又给薛*账户转账500万元。被告人王*将700万元并未用于运作城改项目，而是将大部分用于购买玉石。2013年2月5日，王*经传唤到案。破案后，被告人家属已退赔，取得被害人谅解。

一审法院认为

认定上述事实的主要证据有：报案材料、接受刑事案件登记表、户籍证明、抓获经过、辨认笔录、查询存款／汇款通知书、招商银行交易明细、理财金账户历史明细清单、个人汇款业务凭证、电汇凭证、收条及谅解书、被害人郝*的陈述、证人吴*、薛*、姜*的证言、被告人王*的供述等证据。以上证据均经原审庭审当庭质证、认证，证据确实、充分，足以定案。据此原审法院认为，被告人王*以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人王*犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二百万元。

二审请求情况

上诉人王*上诉提出，他没诈骗姜*的700万元，他是借姜*700万元用于作玉石生意，他不构成诈骗罪，请求二审法院改判上诉人无罪。

上诉人王*的辩护人提出新的证明及辩护意见。1、证人杨*、赵*、杨*的证言，欲证明王*一直在西安，没有逃匿的行为，所以没有非法占有的主观故意；2、（2013）莲刑初字第00239号刑事判决书证明，姜*找人向王*要债并将王*打伤，姜*与王*系借款关系。王*没有诈骗姜*的主观故意、没有虚构身份、没有非法占有姜*700万元的故意；王*与姜*之间是借款关系，姜*也找人向王*要过借款并打伤王*，双方因此还发生矛盾，姜*与本案存在利害关系，姜*的证言不能作为定案的依据，原审判决认定上诉人王*犯诈骗罪的事实不清，证据不足，请求二审法院查明事实。

西安市人民检察院认为，证人杨*、赵*、杨*的证言只能证明他们能够找到王*，与本案没有关联性；（2013）莲刑初字第00239号刑事判决书认定的是张*的犯罪事实，与本案没有关联性。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。

本院查明

经审理查明，2010年年底，被害人郝*承揽西安市雁塔区二府庄城中村改造项目，希望姜*能找朋友办理相关手续。2011年初，姜*将做玉石生意的王*介绍给郝*。上诉人王*向姜*、郝*谎称能够帮助郝*办理西安市雁塔区二府庄城中村改造项目相关手续，并提出要1000万元作为办理手续的活动经费。2011年5月5日，姜*从郝*转的300万元中，将150万元按照王*的要求转给王*妻子薛*（招商银行卡账号：4109），又将50万元现金交给王*，共计200万元作为王*办理相关手续的活动费用。同年6月，王*告知姜*相关政府手续已经协调好，需再支付500万元。7月1日，郝*将500万元转给姜*，7月2日姜*将500万元按照王*的要求转入薛*账户。被告人王*将700万元并未用于办理城改项目，而是将700万用于购买玉石及个人花费。2011年7月至2012年7、8月份期间，郝*与姜*多次催促王*办理西安市雁塔区二府庄城中村改造项目相关手续，王*以各种理由推托。后被害人郝*和姜*才知道受骗了，并向公安机关报案。2013年2月5日，王*经传唤到案。破案后，上诉人王*的家属与被害人郝*达成赔偿协议，并取得被害人谅解。

认定上述事实的证据有经原审庭审、二审庭审示证质证的下列证据证明，本院予以确认：

1、报案材料、接受刑事案件登记表及抓获经过证明，2012年12月26日，姜*报案称王*（王*）诈骗郝*700万元，公安机关接到报案后立案调查。2013年2月5日，经公安机关传唤，王*到公安机关接受调查。

2、个人汇款业务凭证、电汇凭证证明，陕西*有限公司经理郝某分两次给姜*汇款，分别为300万元、500万元，共计800万元。

3、查询存款／汇款通知书证明，姜某分两次给薛*转账，金额分别为150万元、500万元，共计650万元。

4、招商银行交易明细、理财金账户历史明细清单证明，薛*共收到由姜*转账至招商银行卡的650万元。

5、借条证明，王*向姜*出具200万元、500万元借条，落款为王*。

6、收条及谅解书证明，被告人王*及其家属向被害人郝*、姜*退赔了全部赃款及利息。郝*及姜*对王*的行为表示谅解。

7、西安市雁塔区鱼化工业园管委会综合部会议纪要（复印件）、陕西*有限公司与西安市*道办事处二*委会关于城中村改造合作框架协议（复印件）及西安市*道办事处二*委会关于由陕西*有限公司办理城中村改造相关手续的意见等书证在卷，经王*辨认系姜*于2011年4月提供给他的。

8、证人吴*的证言证明，2009年左右，他经朋友介绍认识做玉石生意的王*，2010年的时候王*借他600万元购买了块玉石料放到他家，联系买主。过了将近一年时间，一直没有卖出去。这期间他催促过王*还钱。2011年7月份左右，王*分了好几次打了600万元到他工商银行的账户上，并把玉石料拉走了。

9、证人薛*的证言证明，2011年5月份，她丈夫王*说姜*要给她的招商银行卡（卡*为：4109）上打钱，打了两次的钱，前后大概间隔了几个月的时间。一次打了150万元，另一次打了500万元。

10、证人姜*的证言证明，2010年底，他和朋友郝*（系陕西*有限公司董事长）在一起聊天时，郝*说想做西安市雁塔区二府庄城中村的城改项目，跟村上已经有意向了，但是办理城改手续的人和程序都不熟，让他问朋友看有没有能跑下城改项目的人。2011年3月份，他和王*聊天时提起这个事，王*当时称有能力办这个事，并称之前北郊有两个城改项目都是他运作的。于是2011年4月份，他、郝*和王*在小寨东路的迪*咖啡厅一起商量此事，王*当时提出二府庄村的所有城改手续都交给其去办，事成之后给其1000万元，三个月手续能办好。

之后王*说这个事需要给300万做前期费用。2011年4月22日，他跟郝*商量后，郝*给他的招商银行卡上打了300万元，后来为了稳妥起见，他给王*提供的其老婆薛*的招商银行卡账户上打了150万元并给王*现金50万元，剩余的100万元现在还在他的账号上。大概到了6月下旬，王*称事情的难度大还得要钱，他和郝*商量，因为王*说不给钱事情就办不成了，他们已经给了200万元，没办法只好再给王*500万元。

后来他们就一直在追问王*进度，可是王*总是推托，到2012年6月份左右，他们看这事办不成了，要求还钱，王*就开始关机不接电话。2012年7月份他和郝*到中华世纪城王*工作的楼下碰见了王*，王*答应2012年9月底还钱，可是一直到9月底也没有还。到了10月初，他约王*到公司，王*说钱已经花完，领导不给还，也没办法。他就找人问王*要钱，王*仍找理由推托不给，他就报警了。

11、被害人郝*的陈述证明，2009年夏天他认识了姜*，谈到西安市雁塔区二府庄城中村改造项目，他给姜*说能不能找一个人把前期的手续办完。2011年3、4月份姜*给他打电话，给他引荐了一个叫王*的人，王*说两三个月就可以把这个事情搞定，提出要求是付1000万元的活动经费。

2011年4月底姜*说这个事情需要前期费用，他因为当时急需把项目揽下来，2011年4月22日给姜*转账300万。又过了一个多月，姜*说王*讲事情比较难办还需要费用，他想前期已经付了那么多钱，就答应了，2011年7月1日他又用公司中信银行账号给姜*转款500万元。之后一直没有消息。后来他和姜*在中华世纪城楼盘，堵住了王*，王*说事情办不成，在一两个月内把钱还给他，他同意王*在2月内还清他的700万元。从那以后再也找不见王*，就一直找姜*，姜*说受骗了，就报案了。

12、上诉人王*的供述证明，他是做玉石生意的，2010年认识了西安力*限公司总经理姜*，因为两个人都是做和田玉的所以往来比较密切。2011年3、4月份他和姜*在一次闲聊中，姜*问他城中村改造手续是否知情，他说知道一点，这事情是从办事处做起，层层上报，分别找相关的人，要找的部门大概给姜*说了一下。姜*给他介绍认识了陕西*有限公司的法定代表人郝*，他们三个人在西安市高*术有限公司一楼见了面，他要求提供陕西*有限公司和二府庄城中村改造的协议，营业执照，并给郝*、姜*说相关的费用由他们出，手续他跑，具体费用在交款的时候再说。郝*说事成之后给他和姜*10%-15%的股份（也就是一个亿到一亿五千万元），费用实报实销。他当时也答应了郝*的这个条件，姜*一共给了他700万元用于跑项目的手续。他去有关部门问了一下情况，知道办不了就再没有跑过了，后来这700万元后都用于购买放在吴某处的玉石了，并没有花在城改项目上。他当时对姜*、郝*说他在北郊帮朋友跑成过一、二个城改项目，有一定的经验，在二府庄这个项目上，他一方面有经验，一方面有关系，可以帮忙打通关节，所以姜*、郝*让他办这件事。他实际上没有能力办理城改项目，之前也从来没有办过城改项目。关于办这些事的程序他也是听别人说的，他也没有这方面的关系。

本院认为

本院认为，上诉人王*以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。

对于本院审理期间上诉人王*的辩护人提交的新证据，经查，1、证人杨*、赵*、杨*的证言，只能证明证人与王*之间交往的情况，但不能证明王*没有逃避被害人郝*和姜*的行为，更不能证明王*没有非法占有郝*财物的主观故意。2、西安市莲湖区人民法院（2013）莲刑初字第00239号刑事判决书认定张*受姜*委托向王*索要债务，2012年11月4日，张*纠集张*、姚*等人来到大唐西市古玩城蹲守，待王*从其经营的玉石店出来时，张*等人将王*拉至西安市团结南路中华世纪城小区王*的办公室，对王*实施殴打，致王*左耳轻伤，据此，西安市莲湖区人民法院以故意伤害罪判处张*有期徒刑7个月。辩护人提供的新证据不能证明上诉人王*没有犯诈骗罪的事实，本院不予采信。对于上诉人王*及其辩护人辩解称王*不构成诈骗罪的意见，经查，被害人郝*欲承揽西安市雁塔区二府庄城中村改造项目，通过姜*找到王*办理此事。而上诉人王*隐瞒了其没有能力办理城改项目相关手续的事实，向被害人谎称能够办理城改项目的相关手续，骗取被害人的信任，使被害人郝*产生错误认识而自愿将财物通过姜*转给王*，王*的行为与被害人财物被骗的犯罪结果之间构成刑法上的因果关系；上诉人王*在取得财物后，并没用于办理城中村改造项目相关手续，而是直接用于购买玉石，在被害人郝*和姜*发现受骗后，向王*索要700万元时，王*又以各种理由推托，拒不退还被其非法占有的钱款，王*主观上具有非法占有他人财物的直接故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故上诉人王*及其辩护人提出王*不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采信。惟上诉人王*在案发后，与被害人达成协议退赔了全部赃款，并取得了被害人的谅解，使被害人财产免受损失，因上诉人王*的犯罪行为所破坏的社会关系得到了修补，原审法院量刑有重，应予以改判。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持陕西省西安市雁塔区人民法院（2013）雁刑初字第00893号刑事判决对被告人王*的定罪部分，即被告人王*犯诈骗罪。

二、撤销陕西省西安市雁塔区人民法院（2013）雁刑初字第00893号刑事判决对被告人王*的量刑部分，即对被告人王*判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元。

三、上诉人王*犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月5日起至2023年2月4日止），并处罚金人民币一百万元（限判决生效后三个月内缴纳）。

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年一月二十日