吴**、俞*等犯开设赌场罪一审刑事判决书

审理经过

金华市金*区人民检察院以金*检刑诉（2015）364号起诉书指控被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙犯开设赌场罪，于2015年9月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，金华市金*区人民检察院于同年10月9日建议本院延期审理，于同年10月15日建议恢复审理，并以金*检刑追诉（2015）3号决定书追加起诉指控被告人陈**犯赌博罪，本院于2015年10月28日公开开庭进行了审理。金华市金*区人民检察院指派代理检察员胡又文及吕**出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人金**，被告人俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**，被告人陈**及其辩护人叶**，被告人沈*及其辩护人胡**，被告人杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙等到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：一、开设赌场罪

2013年11月至2014年12月间，被告人吴某甲长期在金华市金东区傅村镇溪口村、水阁村、塘雅镇砖塘村、羊尖山村等地开设赌场，组织他人以“白心宝”的形式赌博，并从中抽头渔利。同时，纠集被告人俞*专职负责“开宝”，被告人朱*负责运送赌博用具，被告人龚*负责接送赌客，被告人陈**负责为其寻找、介绍赌场场地，被告人黄*甲负责望风并组织他人望风，被告人黄*乙负责望风、打扫卫生。赌场开设期间，共计抽头获利人民币十万八千余元，其中被告人俞*非法获利人民币六万余元，被告人朱*非法获利人民币一万五千余元，被告人龚*非法获利人民币二万余元，被告人陈**非法获利人民币八千余元，被告人黄*甲非法获利人民币二千余元，被告人黄*乙非法获利人民币三千元。主要包括：

1、2014年年初的一天晚上，被告人吴某甲在金东区塘雅镇羊尖山水库旁开设赌场，由被告人叶**、叶*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币二千余元。

2、2014年10月一天的下午，被告人吴某甲在金东区塘雅镇羊尖山水库旁开设赌场，由被告人叶**、叶*乙、“畜生”（身份不明）以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

3、2014年夏季的一天下午，被告人吴某甲在金东区塘雅镇羊尖山水库旁开设赌场，由被告人沈*、陈*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币七千余元。

4、2014年夏季的一天下午，被告人吴某甲在金东区塘雅镇砖塘村山上开设赌场，由被告人沈*、陈*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币七千余元。

5、2014年10月一天的下午，被告人吴某甲在金东区塘雅镇羊尖山水库旁开设赌场，由被告人叶**、叶*乙、“畜生”以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

6、2014年12月一天的晚上，被告人吴某甲在金东区塘雅镇砖塘村山上开设赌场，由被告人叶**、叶*乙、“畜生”以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

7、2014年12月19日下午，被告人吴某甲在金东区傅村镇溪口村山上开设赌场，由被告人沈*、陈*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

8、2014年12月20日下午，被告人吴某甲在金东区傅村镇溪口村山上开设赌场，由被告人叶**、叶*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

9、2014年12月22日下午，被告人吴某甲在金东区傅村镇溪口村山上开设赌场，先由被告人沈*、陈*乙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币一千五百元；之后由被告人杨*、楼某甲、柯*以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币一千余元。

10、2014年12月22日晚上，被告人吴某甲在金东区塘雅镇羊尖山水库附近开设赌场，由被告人杨*、楼某甲、柯*以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币六千余元；

11、2014年12月23日下午，被告人吴某甲在金东区傅村镇水阁村养猪场边开设赌场，先由“抓蛇”（身份不明）以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币八千元；之后由一高瘦义乌男子（身份不明）以扑克牌方式赌场坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币四百余元。

被告人吴某甲退出非法所得人民币二十万元，被告人俞*退出非法所得人民币四万元，被告人朱*退出非法所得人民币四万元，被告人龚*退出非法所得人民币四万元，被告人陈**退出非法所得人民币八千元，被告人黄*甲退出非法所得人民币五千元，被告人黄*乙退出非法所得人民币五千元，被告人陈**退出非法所得人民币五千元，被告人沈*退出非法所得人民币四万元，被告人楼某甲退出非法所得人民币五千元，被告人柯*退出非法所得人民币五千元，被告人叶**退出非法所得人民币五万元，被告人叶**退出非法所得人民币三万元。

二、赌博罪

2015年9月14日凌晨，被告人陈*乙伙同傅**、傅众情、金**（均另案处理）在傅**（另案处理）位于义乌市北苑街道凯吉路37号三楼的出租房内以“白心宝”的方式赌博、坐庄，并从中抽头人民币三千余元，后被民警当场查获。

为证实上述事实，公诉机关提供了被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙的供述及户籍证明；羁押证明；抓获经过；同伙傅红仙、邢**、傅**、傅众情、金**等人的供述；证人余*、张*等人的证言；证据保全决定书；扣押清单；物品收缴清单；检查笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈**的行为同时还触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款之规定，构成赌博罪，诉请法院依法予以惩处。

十四名被告人对起诉书指控的犯罪事实均无异议。

被告人吴某甲的辩护人金**提出：一、本案获利的数额应按起诉书指控的五万多来认定；二、被告人有立功表现，吴某甲于今年9月19日主动到傅**出所告知在逃人员的线索，公安机关遂将在逃涉嫌寻衅滋事的汤跳跳抓获；三、被告人归案后坦白交代，当庭认罪，且在公安机关退出非法所得二十万元，建议法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。

被告人陈**的辩护人叶**提出：一、被告人陈**在开设赌场共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；二、在赌博犯罪中，被告人陈**未持赌资进行赌博，情节相对轻微；三、在开设赌场犯罪中，被告人陈**主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；四、被告人陈**已退赃五千元，认罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚。

被告人沈*的辩护人胡**提出：一、被告人沈*有带着陈*乙到金东**派出所投案自首的立功表现；二、沈*认罪态度好，彻底坦白，具有明显悔罪表现；三、积极退出所有赃款，且参与赌博坐庄的次数较少，时间短，金额不大；四、沈*没有任何前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻判处，并适用缓刑。

本院查明

经审理查明：一、开设赌场罪

2013年11月至2014年12月间，被告人吴某甲长期在金华市金东区傅村镇溪口村、水阁村、塘雅镇砖塘村、羊尖山村等地开设赌场，组织他人以“白心宝”的形式赌博，并从中抽头渔利。同时，纠集被告人俞*专职负责“开宝”，被告人朱*负责运送赌博用具，被告人龚*负责接送赌客，被告人陈**负责为其寻找、介绍赌场场地，被告人黄*甲负责望风并组织他人望风，被告人黄*乙负责望风、打扫卫生。赌场开设期间，共计抽头获利人民币近三十万元，其中被告人吴某甲非法获利十七万元，被告人俞*非法获利人民币六万余元，被告人朱*非法获利人民币一万五千余元，被告人龚*非法获利人民币二万余元，被告人陈**非法获利人民币八千余元，被告人黄*甲非法获利人民币二千余元，被告人黄*乙非法获利人民币三千元。

在赌场开设期间，被告人叶**、叶**、沈*、陈**、杨*、楼某甲、柯*等人先后到被告人吴某甲开设的赌场内合伙坐庄，并参与赌场抽头分成，具体如下：

1、2014年年初的一天晚上，被告人叶**、叶*乙到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇羊尖山水库旁的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币二千余元。

2、2014年10月一天的下午，被告人叶**、叶*乙、“畜生”（身份不明）到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇羊尖山水库旁的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

3、2014年夏季的一天下午，被告人沈*、陈*乙到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇羊尖山水库旁的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币七千余元。

4、2014年夏季的一天下午，被告人沈*、陈*乙到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇砖塘村山上的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币七千余元。

5、2014年10月一天的下午，被告人叶**、叶*乙、“畜生”到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇羊尖山水库旁的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

6、2014年12月一天的晚上，被告人叶**、叶*乙、“畜生”到被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇砖塘村山上的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

7、2014年12月19日下午，被告人沈*、陈*乙到被告人吴某甲开设在金东区傅村镇溪口村山上的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

8、2014年12月20日下午，被告人叶**、叶*乙到被告人吴某甲开设在金东区傅村镇溪口村山上的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币五千余元。

9、2014年12月22日下午，被告人沈*、陈*乙在被告人吴某甲开设在金东区傅村镇溪口村山上的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币一千五百元；之后被告人杨*、楼某甲、柯*合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币一千余元。

10、2014年12月22日晚上，被告人杨*、楼某甲、柯*在被告人吴某甲开设在金东区塘雅镇羊尖山水库附近的赌场内，合伙以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成。本次共计抽头渔利人民币六千余元；

11、2014年12月23日下午，在被告人吴某甲开设在金东区傅村镇水阁村养猪场边的赌场内，先由“抓蛇”（身份不明）以白心宝的方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币八千元；之后由一高瘦义乌男子（身份不明）以扑克牌方式赌博坐庄，并参与抽头分成，共计抽头渔利人民币四百余元。

案发后，被告人俞*于2015年1月8日、被告人龚*于2015年1月16日、被告人黄*甲于2015年3月2日、被告人黄*乙于2015年2月27日、被告人楼*甲于2015年3月5日、被告人柯*于2015年3月4日、被告人叶*乙于2015年3月3日向傅**出所投案；被告人陈*乙于2015年1月13日在被告人沈*的劝说陪同下向傅**出所投案。

2015年9月19日，被告人吴某甲向傅**出所举报并带领公安民警前往义乌市金福源B区4楼一店面内抓获逃犯汤**。

案发后，公安机关扣押了被告人吴某甲人民币20.966万元及不锈钢架子一个、扑克牌一副；被告人俞*人民币4万元；被告人朱*人民币4.0921万元；被告人龚*人民币4万元；被告人陈*甲人民币0.8万元；被告人黄*甲人民币0.5万元；被告人黄*乙人民币0.5万元；被告人陈*乙人民币0.5万元；被告人沈*人民币4万元；被告人楼*甲人民币0.5万元；被告人柯*人民币0.5万元；被告人叶*甲人民币5万元；被告人叶*乙人民币3万元。

上述事实，被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼*甲、柯*、叶*甲、叶*乙在审理过程中亦无异议，并有被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼*甲、柯*、叶*甲、叶*乙的供述及常住人口基本信息；被告人吴某甲、陈**、杨*等人前科、劣迹材料；证人陈**、吴**、楼*乙、楼*丙、黄**的证言；抓获经过；在逃人员登记表；鹿邑县公安机关的证明；羁押证明；汤跳跳的讯问笔录；扣押物品清单等证据证实，足以认定。

二、赌博罪

2015年9月14日凌晨，被告人陈*乙伙同傅**、傅众情、金**（均另案处理）在傅**（另案处理）位于义乌市北苑街道凯吉路37号三楼的出租房内以“白心宝”的方式赌博、坐庄，并从中抽头人民币三千余元，后被民警当场查获。

上述事实，被告人陈*乙在审理过程中亦无异议，并有被告人陈*乙的供述；羁押证明；抓获经过；同伙傅红仙、邢**、傅**、傅众情、金**等人的供述；证人余*、张*等人的证言；证据保全决定书；扣押清单；物品收缴清单；检查笔录及照片等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人吴某甲、俞*、朱*、龚*、陈**、黄**、黄**、陈**、沈*、杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙，以营利为目的，开设赌场，其中，被告人吴某甲、俞*情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人陈**以营利为目的，聚众赌博，其行为又构成赌博罪，依法应实行数罪并罚。被告人俞*、龚*、黄**、黄**、楼某甲、柯*、叶*乙案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人陈**部分犯罪事实自动投案，如实供述自己的罪行，其自动投案的部分是自首，八被告人均可依法减轻、从轻处罚。被告人吴某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人沈*劝说并陪同被告人陈**向公安机关投案自首，两被告人具有立功表现，依法可减轻、从轻处罚。被告人吴某甲、朱*、沈*、杨*、叶*甲案发后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人吴某甲、俞*、陈**、沈*、杨*、楼某甲、柯*、叶*甲、叶*乙起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱*、龚*、陈**、黄**、黄**起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈**曾因犯开设赌场罪被本院判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人吴某甲的辩护人金**提出的被告人吴某甲有立功表现；归案后坦白交代，当庭认罪；在公安机关退出非法所得二十万元，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人陈**的辩护人叶**提出的在开设赌场罪中，被告人陈**主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；被告人陈**已退赃五千元，认罪态度好，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人沈*的辩护人胡**提出的被告人沈*有带着陈**到金东**派出所投案自首的立功表现；认罪态度好，彻底坦白，有明显悔罪表现；积极退出所有赃款；在本案中参与赌博坐庄的次数较少，时间短，金额不大；没有任何前科劣迹，属初犯、偶犯，建议对其从轻判处并适用缓刑的意见，本院予以采纳。对于辩护人金**提出的本案获利数额，应按起诉书指控的五万多元来认定的观点，经查，被告人吴某甲赌场开设期间共抽头二十八九万元，除去分给被告人俞*、朱*等人的钱外，其共分到十七八万元，这一事实不仅有被告人吴某甲在侦查阶段多次供述，更得到了被告人吴某甲、俞*的当庭供认，为此，本院以已查明的数额予以认定。辩护人叶**提出被告人陈**在开设赌场中应认定为从犯的观点，经查，被告人陈**等人在被告人吴某甲的赌场内合伙坐庄并参与赌场抽头分成，其在赌场中起着主要作用，应按照其所参与的全部犯罪处罚，因此，该辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度和各自的法定、酌定从轻、从重处罚情节等，分别予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销本院（2014）金东刑初字第102号刑事判决书中对被告人陈*甲适用缓刑部分的判决。

二、被告人吴*甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2018年3月22日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人俞**开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2017年10月7日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人朱*犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人龚**开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人陈*甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，与前罪尚未执行完毕的有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳十万元，余款二万元限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2018年4月15日止）。

被告人黄*甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人黄*乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人陈*乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2016年8月30日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人沈*犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人杨**开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2016年1月1日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人楼*甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2016年8月16日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人柯*犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2016年7月16日止）。罚金限判决生效后一个月内缴纳。

被告人叶*甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

被告人叶*乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。

三、在案扣押的作案工具不锈钢架子一个、扑克牌一副，依法予以没收；各被告人的违法所得共计人民币29万元（详见清单），依法予以追缴，由扣押机关上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十七日