孙*中掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

审理经过

肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉（2015）288号起诉书指控被告人孙**犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年6月2日向本院提起公诉，后又于2015年7月14日

以肇端检刑变诉（2015）6号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐**出庭支持公诉，被告人孙**及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市**有限公司被人通过互联网QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元。张**（已判刑）、孙*（已判刑）、杨**（已判刑）、被告人孙**在明知是诈骗款项的情况下，分别通过银行转账及冒用别人身份到银行办卡提现的方式非法获利。其中，被告人孙**伙同孙*（已判刑）用孙*所购买的银行卡，为“阿二”（在逃）到广西南宁、贵港、来宾等地的银行柜员机提取现金约100万元，孙**与孙*共分得20%的提成（其中孙*与孙**各占10%）。2014年5月4日，其中一笔约100万元的款项是从涉案诈骗账号（户名：谷*文62×××62）中转账到二级账号（户名：廖**，卡号：62×××40）中，再在当日将该约100万元的涉案款项由二级账号转账到三级账号（户名：陆*庆，卡号：62×××83）中，再于同日由该三级账号转账到四级账号（户名：宋**，卡号：62×××72）中。2014年5月4日，作案人员用四级账户所在的银行卡通过POS机刷卡的方式，在南宁顺宏家用电器及南**五金机电用POS机刷卡转入五级账户（户名覃光连，卡号：62×××67，其对应的账户号是：21×××72）中。经查，该账户在中**银行宾阳县都市花园支行开户。现该账户中通过上述方式到账的约100万元的款项已被公安机关冻结。

公诉机关认为，被告人孙*中的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并提供相关证据，请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人辩称，我对指控无意见，但不知道涉案款项的流转过程，我法律意识淡薄，请从轻处罚。

辩护人对定性没有异议，认为被告人有自首情节，是初犯，涉案罪名属下游罪名，该案的上游犯罪案件还没有侦破，不能排除其中存在民事纠纷的可能，被害人的受损利益能得到一定的保障，被告人愿意缴纳罚金，建议适用缓刑。

本院查明

经审理查明：2014年4月29日至5月4日期间，肇庆市**有限公司被人通过互联网QQ联系的方式转账诈骗了7093348.70元，该款曾由该公司人员转入谷*文的62×××62账号中。张**、孙*、杨**（均已判刑）、被告人孙**在明知是诈骗款项的情况下，分别通过银行转账及冒用别人身份到银行办卡提现的方式非法获利。其中，被告人孙**伙同孙*用孙*所购买的银行卡，为“阿二”（在逃）到广西南宁、贵港、来宾等地的银行柜员机提取现金约100万元，孙**与孙*共分得20%的提成（孙*与孙**各占10%）。2014年5月4日，其中一笔999999元的款项从户名：谷*文62×××62账号中转账到户名为廖**62×××40账号中，再在当日将该款项转到陆某庆的62×××83账号中，再于同日转到宋**的62×××72账号中。2014年5月4日，作案人员用账户所在的银行卡通过POS机刷卡的方式，通过南宁**电器及南**五金机电用POS机刷卡转入覃光连的卡号62×××67（其对应的账户号是21×××72）合计999539元。经查，该账户在中**银行宾阳县都市花园支行开户。现该账户中通过上述方式到账的款项已被公安机关冻结。

2015年2月3日，被告人孙**到公安机关投案自首。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

一、书证

（一）涉案账户交易流水，证实涉案款项的流程与起诉书指控的一致以及涉案POS机商户、覃**的开户情况；

（二）到案经过，证实被告人孙**于2015年2月3日到公安机关投案自首；

（三）信件，证实孙*曾于2014年底写信规劝被告人自首；

（四）冻结财产通知书，证实在覃光连的一个账号内的款项被冻结。

（五）户籍资料，证实被告人的户籍登记情况。

二、证人证言

（一）孙*的证言，其反映是“阿二”（在逃）让其帮忙取款100万元，自己知道对方的钱是不正当的，要求20%的酬劳，后将一个账号发给对方，收到对方汇入的100万元后，与孙*中一起在贵港一酒店以网银转账的方式将100万元分转到之前从网上购买的多张银行卡中，再一起到贵港市区、覃塘、黄连镇、宾阳等地银行ATM机将上述款项全部提现，后在宾阳县宾州镇龙门村根据“阿二”的指示把约80万交给一名叫“鸡镇”的男子，自己和孙*中各分得10万元好处费，其确认多张ATM取款视频截图中戴口罩的男子就是其本人，当时其正在取款。

2、证人谭*、陈*、杨*、宋*的证言，均证实有人冒充与其公司（粤**司）有业务往来的东莞**有限公司（以下简称九**司），通过互联网QQ联系以公司对公账户暂停使用、支付货款到私人账户（账号为62×××62，开户行：中国**宾路支行，开户名：谷中文）的方式，在2014年4月29日至5月4日期间，诈骗粤**司7093348.7元。

3、证人康*、黄*的证言，证实粤**司被人在QQ中冒充九**司诈骗，两人为双方公司的工作人员，经查看被骗期间聊天的QQ号，发现从2014年4月24日开始与双方在QQ中交谈的对象除号码外其他资料都与对方一致，被骗期间两人的聊天对象均不是对方本人。

三、被告人的供述和辩解，证实案发前，同村兄弟孙*提出朋友马某某汇了100万元给他，经该孙提议一起取钱，被告人和孙*到银行柜员机取款100万元，当时二人戴着口罩和帽子，其事后得到10万元报酬，对于是否明知是诈骗所得的问题上前后说法不一；

四、现场勘查笔录及照片，证实案发现场的状况。

五、辨认笔录

（一）被告人孙**辨认出马某某、孙*以及自己的取款视频

（二）孙*辨认出多个取款的地点以及叫其取款的“阿二”、孙**。

本院认为

本院认为，被告人孙*中明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人孙*中掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，论罪应处三年以上有期徒刑，但其有自首情节，且系初犯、偶犯，依法可减轻处罚。被害人的合法财产，应当及时返还。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最**法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

裁判结果

被告人孙**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒

刑二年八个月，并处罚金十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2017年10月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）

公安机关冻结的覃光连账号卡号62×××67

里的款项999539元应于判决生效后返还给肇庆市**有限公司。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年八月二十五日