王*合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

长春市绿园区人民检察院以长绿检公诉刑诉（2015）第94号起诉书指控被告人王*犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后于2015年5月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春绿园区人民检察院指派魏*、王**出庭支持公诉。被告人王*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

长春市绿园区人民检察院指控：被告人王*于2003年6月13日，在长春市绿园区泰来街11号4栋508室，同被害人郭*签订房屋买卖协议，以人民币七万元的价格将位于长春市绿园区泰来街11号4栋508室的吉**学福利分房出售给郭*，双方达成协议，由郭*先期支付购房款人民币5万元，余款2万元用于该房进行房改时交付房改费。次日，被害人郭*在长春市全安广场附近的建行交付给被告人王*5万元购房款后入住该房。2004年4月，该房进行房改，被害人郭*交付房改费人民币17184元，2005年11月16日被害人郭*将余款3900元（由于计算错误原因，多支付人民币1000元）交付给被告人王*，2006年4月28日该房产权证下发，后被告人王*以办理该房住房公积金为名将产权证取走，后以种种理由推脱办理产权变更。2009年5月27日，被告人王*为办理抵押贷款，隐瞒该房屋已经变卖给郭*的事实，同被害人杜某某签订房屋买卖协议书，以人民币7万元的价格卖给杜某某，后办理房屋产权转让变更登记，2009年6月8日该房屋所有权人变更为杜某某，后杜某某以其本人的名义向交通**车城支行申请办理二手房买卖贷款，贷款人民币12万元（贷款期限为十年），银行将贷款直接打到被告人王*指定的账户用于其支配，两人约定由被告人王*按期归还银行贷款，后被告人王*未按期归还贷款并逃匿，杜某某找到李**，约定由李**代还清该房银行剩余贷款后将房屋转让给李**，2011年李**将余款全部还清，2011年3月31日杜某某、李**将该房所有权人变更为郑*（李**的表哥）名下。

公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人王*的供述与辩解、被害人郭*、杜某某陈述、证人张某某、王*某、李**、郑*证言、立案决定书、受案登记表、抓获经过、买卖合同、收款收据、买卖合同、所有权变更档案、贷款担保合同、交通银行杜某某名下银行卡账户明细、存款回单、王*工商银行账户明细、存款回单、吉**学证明等证据。

公诉机关认为：被告人王*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人王*对公诉机关指控的事实及罪名有异议，称其与郭*之间是租赁关系，其没有将房子卖给郭*，买卖协议中没有王*妻子徐*签字，协议应属无效。其与杜某某之间是为了贷款才签订的买卖协议，没有去合同诈骗杜某某，其贷款12万元没有还清，以后杜某某如何处置的房子其不知情。

本院查明

经审理查明：被告人王*于2003年6月13日，在长春市绿园区泰来街11号4栋508室，同郭*签订房屋买卖协议，以人民币七万元的价格将位于长春市绿园区泰来街11号4栋508室的吉**学福利分房出售给郭*。次日，郭*在长春市全安广场附近的建行交付给被告人王*5万元购房款后入住该房。2004年4月，该房进行房改，郭*交付房改费人民币17184元，2005年11月16日郭*将余款3900元（由于计算错误原因，多支付人民币1000元）交付给被告人王*，2006年4月28日该房产权证下发。后被告人王*与郭*并未办理产权变更。后被告人王*以非法占有为目的，隐瞒房屋已经卖给郭*的事实，于2009年5月27日以办理抵押贷款的名义同被害人杜某某签订房屋买卖协议书，2009年6月8日被告人王*将该房屋所有权人变更为杜某某，后杜某某以其本人的名义向银行申请办理二手房买卖贷款，银行将12万元贷款（贷款期限为十年）直接打到被告人王*指定的账户，被告人王*与杜某某约定由王*按期归还银行贷款，后被告人王*在还贷款两期2445元后逃匿，杜某某找到李**，约定由李**代还清该房银行剩余贷款后将房屋转让给李**，2011年李**将余款全部还清，2011年3月31日杜某某、李**将该房所有权人变更为郑*（李**的表哥）名下。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

【书证】

1、受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并立案侦查的事实。

2、抓获经过：2014年10月2日，朝**局在侦办小*u0026rdquo;贩毒案过程中，在东岭南街鑫鹏花园将涉嫌吸毒的嫌疑人王*抓获。经审，王*对其吸毒的违法事实供认不讳，但提供的本人姓名张*u0026rdquo;与本人实际情况不符。经进一步工作，王说出了真实姓名王*u0026rdquo;，经网上比对，确认王*系绿**局网上追逃人员。

3、王*、郭*买卖合同：载*2003年6月13日王*将其没房改的泰来街11号4栋508室的住房卖给郭*。

4、王*签字的收款收据：载明①王*收到郭*支付的购房款人民币5万元，日期为2003年6月14日。②王*收到3900元，日期为2004年11月16日。

5、国有住房出售收入专用票据及2004年出售公有住房购房登记表：载明吉**学出具的2005年4月15日王*支付的购房款人民币17184元；该购房款系张某某代王*交付。

6、王*、杜某某房屋买卖合同、所有权变更档案：载明2009年5月2日王*将泰来街11号4栋508室的住房卖给杜某某，杜某某于2009年6月8日获得房产登记。

7、杜某某、郑*房屋买卖合同、所有权变更档案：载明2011年3月24日杜某某将泰来街11号4栋508室的住房卖给郑*，郑*于2011年3月31日获得房产登记。

8、长春**公司房地产转让居间合同：载**某某从王*处购买的朝阳区泰来街11号508室住房向长春房**限公司贷款，2009年6月1日合同签订之日杜某某交付王*购房款8万元，待贷款下发之日，杜某某、王*来长春房**限公司领取剩余房款12万元。

9、中介交易房屋贷款结件单：载明2009年6月16日王*从长春房**限公司领取12万元款项。

10、从长春房**限公司物业交割单：载明2009年6月16日杜某某与王*物业交割的情况，包括户口迁出、物业搬空、水电费结清、钥匙收到，杜某某与王*签字确认。

11、交通银行杜某某名下银行卡账户明细、存款回单：载明杜某某交通银行银行还款情况。其中王*确认的还款有两期，数额分别为1225元和1230元。

12、行政处罚决定书：载明王*2014年10月2日因吸食毒品被行政拘留十五日。

13、吉林**理办公室证明：载明2003年王*获得吉**学绿园区泰来街11号4栋508室福利分房。王*该房的产权证系本人领取。绿园区泰来街11号4栋508室在2013年前由学校供暖，学校无该房拖欠采暖费纪录。

14、吉**学人力资源与社会保障处情况说明：载明王*原系我校保卫处职工。因其长期脱岗不归，根据国家《全民所有制事业单位专业技术人员和管理人员辞职暂行规定》及所在单位的意见，参照《吉**学认识调配管理暂行规定》，经学校研究决定，于2011年11月15日对王*按自动离职处理。

【证人证言】

1、证人郭*陈述：2003年6月，王*把位于长春市绿园区泰来街11号4栋508室住房以人民币7万元的价格出售给我，并由我一直居住至今，但最近我得知王*于2009年又将此房出售给一个叫杜某某的人，并办理了更名过户。后*某某又将此房卖给了郑*并更名过户，郑*于近日持房屋所有权证找我，要求我们搬出，我才知道房屋被王*二次出售的事实，所以才报案。2003年6月份，我和我爱人张某某听说原吉**学保卫办工作人员王*想出售自己名下位于长春市绿园区泰来街11号4栋509室的住房一套的单位福利分房，就通过吉**学保卫办的工作人员安某某联系了王*并达成买卖意向，后期我听说相邻的508室已经倒出且暂未分配，就和王*商量由我爱人张某某找关系，将王*的福利分房由509室调串至508室，再由王*将508室出售给我，王*也同意了。之后，吉**学将王*的福利分房由509室调串到508室。2003年6月13日，我、我爱人张某某在安某某的见证下，在这套房子里同王*签订《买卖协议》，协议规定：1、在安某某的协调下，王*同意将自己名下未房改的位于泰来街11号4栋508室面积58.45平米的住房以人民币7万元的价格出售给郭*；2、由郭*先支付王*人民币5万元；3因该房系单位福利分房，另外2万元暂不支付，待该房进行房改时，由郭*用此款代缴房改费（多退少补，由安某某监督执行）；4、更名费由郭*负责，王*配合办理房屋更名过户相关事宜；5、该房出售后，采暖费由郭*负责交纳；6、郭*支付5万元后，该房即交付郭*入住；7、协议签订后生效。之后王*和我分别在售房人、买房人位置签字，安某某在中间人的位置上签的字。协议签订后，王*当时就把房门钥匙交给了我，第二天，我把购房款人民币5万元给了王*，之后我们就入住了。2004年，吉**学对该房进行房改，我爱人张某某于2004年4月和王*一起到吉**学房产科交付了人民币17184元的房改钱。由于房屋产权证需要吉**学集体办理，所以直至2006年4月28日才通知领取产权证，是我爱人张某某和王*一起去的吉**学房产科领取的产权证，房屋所有人为王*。领到产权证后，我爱人当时就要求和王*一起到产权处办理房屋更名过户手续，但王*说他需要使用产权证办理住房公积金，等他办完住房公积金后再办理更名过户，我爱人当时没有多想就同意他把产权证拿走了。之后，我们多次找王*要求办理更名过户，王*始终以各种借口推脱我们，后来又谎称产权证丢失，拒绝办理更名过户手续。直至2011年，王*被吉**学开除了，我们就再也没有找到他。2013年5月5日，一个叫郑*的人来到我家，声称这套房子是他的，要求我们搬家，我们问他有什么证据证明时，郑*说这套房子是他在2011年从一个叫杜某某的人手里买的，并办理了更名过户手续，郑*还向我们出示了这套房屋的所有权证书，证书上所有人的姓名为郑*。我们说这套房子是在2003年从王*手里花了7万元购买的，郑*说王*在2009年把这套房子卖给杜**并办理了更名过户手续，他是从杜某某手里买的，我们才知道王*在2009年把这套房子二次转卖了。这套房子是吉**学分给王*的福利房，未房改前的所有权应归吉**学所有。签完买卖协议后王*就把钥匙给我们了，之后我们就一直居住至今。房改钱是我和我爱人张某某、王*一起去交的，我交的钱。原始收据现在在我的手上，另外当时吉**学财务人员还在交款底账上标明了王*的房改钱系张某某代交，可以证明。交付房改费后，我们在2005年11月16日把剩余的3900元给付了王*，他出具了金额为3900元的收条。当时我们算错了，以为2万元减去17184元为3816元，四舍五八我们给了王*3900元。买房的时候，因为此房尚未房改无法办理产权变更，但王*承诺房改后马上给我们办理产权变更，更名费由我们负责，王*配合办理相关手续，这点在买卖协议第四条中有体现。我们是在2009年开始找不到王*。我们一直找王*办理此事，开始他说等办理完住房公积金后就给我们办，后来又说产权证丢失了，正在补办，我们想房子已经交给我们了，也就没有太在意。该房的采暖费均由吉**学财务从王*的工资中扣除，我每年把采暖费再交给王*，但王*被吉**学开作后，我就找不到他了。所以之后的采暖费也没有给他，他是否交付我也不知道。

2、证人张某某陈述：王*之前是我们单位的同志，当时都是吉**学保卫处的，后来王*被开除了。我在没有和王*签订《买卖协议》之前，我租住在长春市绿园区泰来街11号4栋509室。当时509室房屋的所有人是吉**学的一个老教授，名字我忘了。当时王*还没有分到这套房子。王*是2003年分到这套房子，具体时间是在吉**学房产处应该能查到。关于这套房屋，我和王*之间是买卖关系，该房的房改费用也是我交的，并且我一直在这套房子里居住，另外，买房子的事是经*某某协调办理的，他可以证明。

3、证人安某某证言：2003年的时候，我和张某某、王*都是吉**学朝阳校区保卫办工作，我是他俩的领导。2003年春天，我们单位福利分房，王*分到一套，这时张某某因为儿子出国，把自己的房子卖了，想换一套小的住房，就问我有没有人卖房，我帮他问了几个人，问到王*的时候，王*说他的房子要卖，然后我就把张某某、王*叫到我的办公室谈了一下，并达成了买卖协议，我还给他们起草了一份买卖协议u0026rdquo;，协议内容：在安某某的协调下，王*同意将自己未房改的泰来街11号4栋508室面积58.45平米的住房以7万元的价格卖给郭*；郭*先支付5万元整，另外2万元用于支付王*购买该房（公有住房出售）的款项，多退少补；更名费由郭*负责，王*配合办理相关手续；该房出售后，采暖费由郭*交纳；郭*向王*支付5万元后，该房即交由郭*入住，之后，张某某、王*一起到打字复印社根据我起草的协议打了一份正规买卖协议u0026rdquo;，并和我一起到长春市泰来街11号楼4栋楼下，张某某、王*上楼看的房子，我没有上去，他俩看完房子后在楼下把协议签了，我在中间人的位置签的字，之后我就走了。他们没有当我面给付购房款，但我认为购房款已经给王*了，因为之后不久张某某就入住了，不给钱王*不能让他们住。因为当时这套房子没有房改，他们约定在7万元的购房款中留出2万元用于交纳房改费，并多退少补。产权证下来后马上办理产权变更。这套房子是2006年进行的房改，是张某某两口子和王*一起去的，张某某交了1万多的钱，产权证是06年下来的，证下来后没有进行产权变更，2011年张某某为此找过我，说王*一直找不到，产权证到现在也没变更，后来我俩一起去王*父亲家也没找到王*。

4、证人王*某证言：王*和杜某某之间有房屋买卖关系，2009年5月王*把自己名下的位于长春市绿园区泰来街11号4栋508室的房子出售给杜某某了，这中间是我给介绍的。房屋买卖合同上写的是7万元。王*和杜某某之间开始时不是真实的买卖关系。当时是王*找我说他单位分的房子的产权下来了，他想用房子抵押贷款，并且想办贷款期限长一点的，我考虑到办理房屋抵押贷款的期限最长是3年，就推荐他办理二手房屋买卖贷款，因为这类贷款的最长贷款期限是10年，每期还款数额也较少，但这样办的话必须找一个买家，形成一个交易过程，因为杜某某是我们单位的职工，使用杜某某的名字办理的话可以免除中介费，担保费也打5折，所以我对王*说可以让杜某某当买，王*也同意了。后来我就把这件事和杜某某说了，杜某某也同意了，之后杜某某和王*就签订了房屋买卖协议并办理了房屋产权变更，将这套房屋的所有人变更到了杜某某名下，然后通过我们公司在交通银行办理的二手房买卖贷款，贷款人民币12万元，钱下来后都给王*了，但后期因为王*只还了几期贷款就不还了，并且连人也找不到了，银行多次催促进杜某某还款，杜某某替王*还了几期后也还不起了，就在2011年把这套房屋转让了，转让的钱用于偿还银行贷款了。用王*的名可以办理贷款，但只能办理房屋抵押贷款，最长期限是3年，而王*想办理年限长一点的抵押贷款，所以只能办理二手房买卖贷款。但办理二手房买卖贷款必须有一个房屋交易过程，用杜某某的名义办理还能省不少费用，所认我帮王*找的杜某某。王*找我办理贷款的时候，没有告诉我和杜某某，这套房子已经在2003年被出售给单位同事了，如果他告诉我，我不会帮助他办这件事。

5、证人李某某证言：我的朋友王*某找我说他们同志杜某某名下有一笔二手房买卖贷款，现在还不上了，想让我帮着还贷款，到时候可以给我利息或者把房子过户到我的名下，因为我和王*某关系不错就同意了。之后就开始还款，还了一段时间后我感觉这样也不是个办法，就找王*某说要么还我钱，要么把房子过户到我的名下，王*某说这个房子有点复杂，房子是一个叫王*的人的，贷款也是王*贷的，杜某某只不过是帮王*担了个名，贷款应该王*还，但现在王*不还款，人也找不到了，杜某某也还不起，所以让我帮着还，王*某让我再等等，如果实在找不到王*就把房子过户给我，没办法我也同意了。结果从2010年2月一直还到了2011年3月份，还了将近2万元，还是没有消息，我又找王*某表示这么长时间了，我也不能再替杜某某还款了，要么还钱要么更名，王*某因为实在找不到王*，才同意把房子过户到我的名下，之后我和杜某某到银行把贷款结清后，又到产权交易中心办理的更名过户。

6、证人郑*证言：我不认识王*，我是李**的表弟，李**把长春市绿园区泰来街11号4栋508室房屋所有权落到我名下了，是李**出资买的这套房屋，花多少钱我不知道。李**说他名下已经落不下房子了，他让我去房产处顶名落户就行，我都是就是去签名了，别的我没问。

【被害人陈述】

被害人杜某某陈述：我之前根本不认识王*，是通过我们单位的同志王*某认识的，之后也没有什么来往。我和王*的房屋买卖不真实，我没有给钱，房屋也没有交割。当时是王*找到王*某，要用他名下位于长春市绿园区泰来街11号4栋508室的房屋抵押贷款，并且要求贷款期限较长。因为房屋抵押贷款的最长期限为三年，而二手房买卖抵押贷款最长期限为10年，所以王*想办理二手房买卖抵押贷款，因为办理这种贷款必须有买卖关系，另外使用我的名义办理可以免除中介费、担保费也可以打5折，所以王*某找到我让我充当购房人帮王*贷款。当时我考虑有单位同志介绍，而且房屋过户到我名下也不怕王*不还款，就答应了。之后，我和王*就签订了一份虚假《房屋买卖协议》并办理了房屋所有权变更，又以我的名义向交通**车城支行申请了二手房买卖贷款，贷款金额为12万元。王*某说他有个叫王*的朋友着急用钱，想用名下一套房子做二手房买卖担保贷款，想让我做名义上的购房人并以我的名义申请贷款，因为我和王*某既是同志又是同学，也没有多加考虑就答应了。当时王*没告诉我和王*某，这套房屋已经在2003年被协议出售给单位同事了，如果知道我不会办这件事。产权变更是王*、王*的妻子和我到长春市**大经路正常办理的。二手房买卖贷款是在我们公司办的，贷款行是交通**车城支行。贷款发放了，银行直接打入王*银行账户。办理的是二手房买卖贷款，我是购房人，贷款用途用于购买王*的房屋，所以银行直接将贷款打入王*的账户。贷款期限为10年，分120期偿还。每次还款1400元左右，具体的我没有记清，以我的名义贷款，由王*向银行还款。没有补充协议规定，因为是单位同事介绍的，也没有写什么补充协议。如果王*不还款，抵押的房屋由我处置。关于这点不用协议规定，因为是以我的名义贷的款，并且房屋已经过户到我的名下，如果王*拒绝还款，房屋自然归我所有。也没有口头约定，王*还了几期后就不再还了，并且连人也联系不上，我找了王*某几次，王*某也说联系不上王*，一直给我造成了9或11次逾期，银行向我催缴了很多次，我又找的王*某，王*某让他的朋友李*某帮着还的款，一直到2011年年初，李*某一次性把我名下的贷款还清了，王*某让我把房屋过户到李*某名下，因为当时李*某名下已经有房屋了，他让我把房屋过户到他的亲戚郑*名下。我把房屋过户没征得王*同意，因为我根本找不到王*，没办法才过户的。我和郑*签订的《长春市房屋转让合同》是真实的，合同时在长春**中心签订的。房屋转让价格不对，合同上的转让价格为人民币5万元，实际上是在王*某代还12万元贷款后将房屋过户到他的名下的。过户到郑*名下后，没有进行房屋交割，因为始终找不到王*，无法进行交割。办理贷款的时候，没有到现场看房。因为当时王*说房子被他租出去了，我们去看房不方便，所以我们也没有看。当时我考虑到本身房子已经过户到我的名下了，而且王*拒不还款，人也找不到，我处置房屋也没有什么毛病，所以就没有提贷款的事。在第一次笔录中我所说的给王*18万元现金的事不属实。

公安机关向我出示的卡号622600340003413489的个人存款凭证四张，这四张凭证中一张是我本人签字的，其他三张不是，这张凭条存的是1350元，因为王*用我的名贷款的，王*不还钱，银行催我还钱，我就还上了当月的贷款，后来李某某把钱还给我了，其他的三张银行凭证我不知道谁签的名。这个房屋现在应该在郑*名下，至于郑*是否过户我就不知道了。这个房子是正常的交易手续，是我和郑*一起去房屋产权处和银行办理的过户手续，但是实际上没有发生现金交易，只是过户更名而已。我根本不认识郑*，是李某某让我办理更名过户给郑*的。郑*也是我在办理这个房子产权才见了一次，李某某认识郑*。

【被告人供述】

被告人王*供述：我和张某某之间是吉**学保卫处同志关系。2001年或2002年，我通过单位得到了一个福利房，当时房子是房票子没有产权，因为我有别的房子我就没有在那居住。2003年张某某租我的这个房子，在租房期间他和我说让我把这个房子产权办下来，他出费用，我出面跑，产权证办下来之后再把房子卖给他，我就同意了。他给我出了5万元钱（这笔钱算是他租这房子的房费和办产权证的费用钱）此时，我和张某某之间签订了几份合同。2005年张某某出面到单位交了房改钱，花了1.7万元左右，剩下的3000多元张某某给我了。2006年产权证办下来了，是我的名，张某某就找我更名过户，因为费用和价格问题没有谈妥，我不同意办更名，张某某也不积极解决，之后就失去联系了，我也不联系他，他也不联系我，这事就这样拖着。2009年我手头缺钱找到王*某办贷款，王*某找到杜某某，办理了房屋买卖交易手续，用这个房子办理了二手房贷款（抵押），从银行贷出了12万元人民币，这笔钱是银行支付给我的，每月我向银行还1000余元，我还了有一万元左右，后来由于家人生病住院没钱还了，我就让杜某某代我向银行还款（没说还多少钱，还多长时间），再后来的事我就不知道了。

这个房子在银行抵押贷款后我在银行还了几期记不清了，有二张是我还款的票据。我在票据上签杜某某的名是因为必须是以房主的名义还款。

上述证据，经庭审举证、质证，被告人王*均表示无异议，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人王*以非法占有为目的，在签订、履行房屋抵押贷款合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。关于公诉机关指控被告人王*合同诈骗郭*一节，经查，现有证据不能证实被告人王*有合同诈骗郭*的犯罪故意，客观上被告人王*也没有欺诈行为，因此，公诉机关指控被告人王*合同诈骗郭*的事实不能成立。关于公诉机关指控被告人王*合同诈骗杜某某一节，王*案发前还款两期2445元应当从12万元犯罪数额中扣除，被告人王*合同诈骗数额应为117555元。被告人王*关于其未诈骗杜某某的辩解不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人王*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月3日起至2017年10月2日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十八日