蒋*合同诈骗一审刑事判决书
审理经过
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉（2015）650号起诉书指控被告人蒋**合同诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员李*乙出庭支持公诉。被告人蒋*、辩护人王**到庭参加诉讼。经延期审理，本案现已审理终结。
一审请求情况
上海市嘉定区人民检察院指控，2012年2月13日，华*（已判刑）经由中介公司介绍将自己位于上海市嘉定区江桥镇金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋（系动迁安置房，该房屋权利人是华*、华文豪父子）以人民币58万元（以下币种同）的价格与王*甲签订了《上海市房地产买卖合同》，后收取王*甲现金37.5万元。2012年8月14日，华*又委托被告人蒋**为出售上述房屋，并通过上海**证处办理委托公证。同年10月16日，蒋*在明知该房屋已被出售的情况下，隐瞒真相，以76.5万元的价格与黄某某签订了安置房买卖合同，从黄某某处骗取66万元。
公安机关经侦查，确定被告人蒋*具有重大作案嫌疑，并对其上网追逃。2014年6月17日，蒋*因吸毒行为被警方查获并处以强制戒毒2年，同年7月16日因本案被刑事拘留。
公诉机关指控上述事实的证据有：被害人黄某某的陈述，证人王**、王**、李*、蒋某某、高某某、密某某、张*、陈*、储某某、何*、华*的证言，上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议、上**地产登记簿、商品房预售合同，上**地产买卖合同及补充条款和相关附件、华*出具的售房情况、相关的买卖定金收条及银行转账凭证、抵押借款合同、借款合同、上海**证处关于借款合同的公证书，房地产权证、华*出具的委托书及承诺书、公证书、蒋*代华*与黄某某签订的安置房买卖合同、相关的收条及银行业务凭证，公证申请表、办理不动产委托公证告知书、询问笔录、公证费发票及相关公证证据材料，华*与季*升签订的动迁房预售预购合同、华*出具的产权声明承诺书、相关的房款收据及银行业务凭证，公安机关制作的《110接警详细警情》、《在逃人员信息登记／撤销表》、抓获经过，有关的刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书、释放证明书、带回羁押／移送继续执行强制隔离戒毒决定通知书，被告人蒋*的户籍证明及有关供述等。
公诉机关认为，被告人蒋*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。蒋*系累犯，应当从重处罚。蒋*赔偿被害人部分损失并取得谅解，建议在量刑时一并予以体现。
一审答辩情况
被告人蒋*认为其不构成合同诈骗罪；辩称2012年8月，因华*借其70万元未还，其与华*至公证处办理房屋买卖委托公证，并约定如华*不还款，即由其代为出售涉案房屋；华*告知其涉案房屋由华的亲属居住，其不知道房屋已被华*出售于他人。其确曾与居住在涉案房屋中的人员发生纠纷，对方声称房屋系购买所得，但从未出示相关证明材料。
辩护人认为，公诉机关指控被告人蒋**合同诈骗罪的事实不成立、证据不足，蒋*不构成合同诈骗罪。华*因无力偿还借款，委托蒋*代为办理涉案房屋的买卖事宜，并同意所得房款用于偿还借款。蒋*系受委托出售房屋，主观上无非法占有他人财产的故意；现有证据不足以证明蒋*已经明知房屋对外出售的事实，蒋*客观上无隐瞒真相的行为；华*与王*甲之间的买卖合同不符合常理，应认定系名为房屋买卖实为民间借贷的法律关系。
本院查明
经审理查明，2010年12月，华*及其子*文豪（1997年生）通过动迁安置的方式获得上海市嘉定区金耀南路XXX弄XXX号XXX室房屋一套。2012年2月，华*与王*甲签订房屋买卖合同，约定以58万元的价格将上述房屋出售给王*甲，并收取王房款30万余元。2012年8月，在取得房屋产权证后，华*通过上海**证处办理委托公证，委托被告人蒋*出售上述房屋。2012年10月，蒋*在明知华*没有相应经济能力退出前述房款的情况下，隐瞒涉案房屋已被华*另行出售的事实，与被害人黄某某签订房屋买卖合同，收取黄某某支付的房款66万元后占为己有。
公安机关经侦查，确认被告人蒋*有重大作案嫌疑，并对其上网追逃。2014年6月17日，蒋*因吸毒被公安人员查获；同年7月16日，蒋*因涉嫌合同诈骗犯罪被抓获归案。
审理过程中，被告人蒋*的家属代为退赔被害人黄某某5万元，并取得黄的谅解。
证实上述事实的证据有：
1、被害人黄某某的陈述，证实2012年10月16日，其通过中介公司张*、陈*的介绍，与被告人蒋*签订了上海市嘉定区金耀南路XXX弄XXX号XXX室房屋的安置房买卖合同，并先行支付20万元。蒋*向其表示该房屋已由蒋购买并办理了公证。同年11月28日，蒋*称急需用钱并带其看了涉案房屋。其又支付46万元，后蒋*将钥匙交付给其，其在准备装修的过程中，王*乙找到其，其无法联系蒋*后报案的事实。
2、证人王**的证言，证实2012年2月13日其与华*通过地产中介介绍，签订金耀南路XXX弄XXX号XXX室房屋的买卖合同，合同价为58万元，实际付款30余万元。因涉案房屋三年后才能过户，其与华*又签订了借款合同并办理公证。后华*将钥匙交付其。2012年11月，其弟媳李*发现房屋内有人居住，遂拨打电话报警，警察到场处理后，被告人蒋*前来称系受华*委托管理涉案房屋，并出示委托书。后李*发现房子在装修并得知房屋已另行出售于黄某某的事实。
3、证人王**的证言，证实2012年年初，王*甲通过中介蒋某某介绍从华*处购买金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋。2012年8月左右高某某借住在上述房屋内时，被告人蒋*等人至涉案房屋，蒋*向其出示房产证、委托书，其告知蒋*王*甲在产证办理之前已通过中介购买，中介向蒋*出示了王*甲的买卖合同。11月左右，其发现涉案房屋有人居住，就拨打电话报警。其向警察出示买卖合同，蒋*告诉警察，因华*欠款遂与华签订了全权委托协议。12月，其得知涉案房屋有人在装修后再次报警的事实。
4、证人蒋某某的证言，证实2012年年初，华*至其所在中介公司，称因在外欠款需出售位于金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋。同年2月13日，王*甲通过其的介绍与华*签订买卖合同。因涉案房屋当时无法过户，双方另行签订借款合同且办理公证。同年8月某日，王*乙打电话给其，称有人带着房产证至涉案房屋。其遂携带相关买卖合同赶至上址。一自称蒋*的男子给其看了房产证，其出示买卖合同，称房屋已由王*甲购买。10月左右，王*乙发现涉案房屋有人居住，其等人即拨打电话报警。其将全套的购买材料出示，蒋*出示房产证。之后双方又发生过争执。
5、证人李*的证言，证实王*甲通过蒋某某介绍与华*签订买卖合同，购买了位于金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋，双方另签订了借款合同并办理了公证。2012年11月其发现有人住在涉案房屋，遂报警的事实。
6、证人高某某的证言，证实2012年7月上旬，其借住到王**位于金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋内。同年8月，被告人蒋*等人至其住处，其遂联系王*乙。蒋*将房产证、委托书出示给王*乙，声称华*已将房屋出售。王*乙电话与中介及华*联系，中介告知蒋*华*已将房屋出售给王**。
7、证人华*的证言，证实2010年11月，其与儿子通过动迁安置分得位于金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋。2012年年初，其通过中介将该房屋出售于王*甲，约定合同价58万元。后其又与王*甲签订借款协议及抵押借款合同，并就借款协议办理了公证。王*甲陆续支付其30余万元。同年6月，其因在外欠款认识被告人蒋*，蒋*带其去投资公司借款还债。其出具70万元的借条一张，但实际没有拿到这么多。8月5日，蒋*擅自领取其房产证。后蒋*与居住在房屋内的王*乙一方发生冲突，王*乙给蒋看了出售合同。当时其已告知蒋*涉案房屋已被出售。8月14日，蒋*逼迫其去公证处办理委托公证。10月左右，蒋*又与王*乙一方发生了冲突并报警。
8、证人密某某的证言，证实2012年11月26日，其接到指令至金耀南路XXX弄XXX号处警，王*乙一方及被告人蒋*给其看了买卖合同和委托书等材料，均声称对涉案房屋享有权益，后其告知双方至法院处理。
9、证人张*、陈*（系中介公司员工）的证言，证实2012年10月，黄某某找到其公司，后决定购买金耀南路XXX弄XXX号XXX室。同月16日，黄某某与被告人蒋*签订了安置房买卖合同，蒋*系华某的受委托人，提供了动迁协议、公证委托书等。当日，黄某某支付20万元。11月29日，蒋*愿意交房，黄某某又支付给蒋*40余万元，蒋出具了收条并将钥匙交付给黄的事实。
10、证人何*（系上海**证处公证员）的证言，证实2012年8月，被告人蒋*与华*至其办事处，华*委托蒋*出售其位于金耀南路XXX弄XXX号XXX室的房屋。因为手续齐全，其与助手为华*办理了公证书。
11、上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议、上海市商品房预售合同、上**地产登记簿、上**地产权证，证实华*、华文豪被动迁安置取得涉案房屋。
12、华*与王*甲签订的房地产买卖合同、补充条款及抵押借款合同、华*出具的售房情况说明、相关的买卖定金收条及银行业务凭证、借款合同及上海**证处关于借款合同的公证书，证实华*与王*甲之间签订房屋买卖合同，支付房款的情况。
13、华*与蒋*签订的房地产合同（买卖）、华*出具的房屋买卖交易房款收据、房款收条、借条、借款人承诺书，证实被告人蒋*与证人华*之间存在的债权债务关系的情况。
14、蒋*代华*与黄某某签订的安置房买卖合同、相关的收条及银行业务凭证、华*出具的委托书、上海**证处关于委托书的公证书、公证申请表、办理不动产委托书公证告知书、询问笔录、公证费发票等、蒋*出具的承诺书，证实2012年8月14日，华*公证委托被告人蒋*全权出售涉案房屋。2012年10月16日蒋*代表华*与黄某某签订安置房买卖合同。2012年10月至11月，蒋*共收取黄某某66万元购房款。
15、收条、谅解书，证实被告人蒋伟已退出违法所得5万元并取得被害人黄某某的谅解。
16、公安机关制作的110接警详细警情、在逃人员信息登记／撤销表、带回羁押／移送继续执行强制隔离戒毒决定通知书、抓获经过，证实本案的案发及被告人蒋*的到案经过。
17、本院刑事判决书、上海**人民法院刑事裁定书，证实证人华*因犯合同诈骗罪被判处刑罚的情况。
18、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书及被告人蒋*的户籍材料，证实蒋*的身份信息及蒋*的前科、劣迹情况。
19、被告人蒋*的供述及辩解，2012年4月，其在投资公司担任风险控制。同年5月，华*到其处陆续借款54.6万元，连同利息、违约金、中介费共计70万元，并出具借条。其与华*约定，如果华*无法归还借款，华可以出售金耀南路XXX弄XXX号XXX室房屋归还借款。同年8月，其至房产交易中心领取了涉案房屋的房产证。后因华*借款不还，其与华*到奉**证处办理了委托房屋买卖的公证。同年10月，其通过中介介绍，与黄某某签订买卖合同。黄某某共支付66万元。其将66万元冲抵华*的借款。其共去过涉案房屋三次，其中两次与他人发生争执。第一次系8月上旬某日，当时房屋内居住了一名女性，对方告知房屋系购买所得，因对方没有任何手续，其让对方限期搬离。第二次，涉案房屋没有住人，其到涉案房屋换锁并找朋友入内居住。第三次，对方到涉案房屋，与居住在涉案房屋的朋友发生争执并拨打110报警。其到场后出示了相关的手续，对方没有出示任何证件。后因其手机遗失黄某某联系不到其。
上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人蒋*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控蒋*的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。蒋*辩称其出售房屋时不知涉案房屋已被他人购买；辩护人认为蒋*无合同诈骗的主观故意及客观行为，华*与王*甲不存在房屋买卖的合同关系。经查，证人王*甲、蒋某某、华*的证言、华*与王*甲签订的房地产买卖合同等证据可以证实，华*与王*甲系基于买卖房屋的合意签订了房地产买卖合同；被害人黄某某的陈述、证人王*乙、高某某、蒋某某、密某某、华*等人的证言、蒋*代华*与黄某某签订的安置房买卖合同、相关的收条及银行业务凭证等证据与被告人蒋*的供述之间能够相互印证，证实蒋*与王*乙一方多次因房屋问题发生纠纷，蒋*在明知涉案房屋已被华*出售且华*无相应经济能力履行合同的情况下，为非法占有黄某某支付的房款，隐瞒相关事实，与黄某某签订买卖合同并骗取房款66万元后失去联系，蒋*的行为符合合同诈骗罪的主、客观要件。蒋*的辩解及其辩护人的辩护意见，与查明的事实不符且缺乏法律依据，本院不予采信。公诉机关关于蒋*系累犯，应当从重处罚；控辩双方关于蒋*赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。现为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人蒋**合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2020年7月15日止。）
（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人蒋*继续退赔违法所得人民币六十一万元，发还被害人黄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
裁判日期
二〇一五年十一月二十日
