周**组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉（2015）854号起诉书指控被告人周*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派代理检察员张**出庭支持公诉。被告人周*甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

江苏省太仓市人民检察院指控，被告人周*甲于2014年4月至9月期间，以点击”微视传媒”网站广告后可以返还积分、拉人头注册会员可以返利的方式，引诱曾*、徐*、余*等共42人参加成为会员，并按照加入先后顺序组成层级，直接和间接收取参与人员缴纳的资金款1902000元。被告人周*甲自动到案后如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人周*甲组织领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人周*甲系自首，可以从轻或减轻处罚。

一审答辩情况

被告人周*甲对被指控的犯罪事实和本案的定性、证据未提出异议和辩解。

本院查明

经审理查明，2014年4月，被告人周*甲在他人线下注册成为”微视传媒”网站会员。后被告人周*甲以”微视传媒”营销人脉互动移动广告可以返还积分、投入小，回报大为名和拉人头注册会员可以返利的方式，在太仓市境内及周边地区引诱他人成为”微视传媒”网站会员，并按照加入先后顺序组成层级，发展的层级超过三层。至同年9月，被告人周*甲直接和间接发展曾*、徐*、余*等42人参与成为”微视传媒”网站的传销活动，收取参与人员缴纳的资金款计人民币1902000元。

2015年5月12日，被告人周某甲接电话通知后主动至太仓市公安局开发区派出所投案，并如实供述自己的罪行。

上述事实有公诉人举证的，并经庭审质证、认证的未到庭证人曾某、徐*、余*、顾*、周**、陆*的证言；公安机关出具和调取的到案经过、被告人周**和相关人员的银行查询资料及银行交易记录、陆*提供的与被告人周**的微信聊天记录、部分参与人自述投资过程和投资金额、上海人投资名单和损失金额及相关照片；被告人周**供述及其常住人口基本信息等证据证明。

上述事实和证据，被告人周*甲在开庭审理过程中无异议。

本院认为

本院认为，被告人周*甲组织领导以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人数作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周*甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。鉴于被告人周*甲系初犯，其犯罪以后自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪，对此，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人周*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2017年5月11日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月二十七日