王*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉（2015）876号起诉书指控被告人王*犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员丁**、被告人王*及其辩护人陈**到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，被告人王*与武*（另案处理）等人先后加入虚假“天津天狮”的传销组织，该传销组织分A、B、C、D、E五个层级，A级为老总层、BC为领导层、DE为业务员层，实行“五级三阶制”，根据发展的人数（或套数）提升级别。2014年下半年，王*受上线武*指使，将部分传销人员从浙江省嘉兴市转移至台州市椒江区继续组织传销，王*租赁房屋，后组织下线人员贺**、尧登见、姚*等人以出租房为“家”的形式进行管理，要求加入人员交纳人民币2800元购买1套虚无的产品作为加入资格（E级），并按一定顺序组成层级，直接以发展人员数量（套数）作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物。同时，王*协调区域内传销事务并向上线汇报。2015年5月20日该传销组织被公安机关查获，王*等人被抓获。期间，王*名下直接或间接发展的传销人员达60人以上，层级在三级以上，其中王*为C级别。

上述事实，被告人王*在开庭审理过程中亦无异议，且有笔记本电脑3台、银行卡8张、笔记本等、扣押物品文件清单、扣押照片、工资袋、交款收据、房屋租赁合同、传销人员关系图、银行账户明细、户籍证明、情况说明、声明等、上线武*的供述、传销成员李**、杨**、王**、潘**、丁**、贺**、刘**、覃*、王**、许**、尧登见、胡**、王*、田**、汪**、郭**、胡**等人的陈述、搜查笔录、辨认笔录、查获经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人王*组织、领导以推销产品为名，引诱他人参加而骗取钱财，人数达60人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人王*组织、领导人数30人以上，量刑在五年以下。被告人王*认罪态度好，酌情予以从轻处罚。被告人王*要求从宽处理；其辩护人辩称被告人王*自己发展的人员30余人，贺晓军的30余人不应该算其名下，系初犯、偶犯，其自己也是受害者，认罪态度好，请求从宽处理，判处缓刑，审理认为，指控被告人王*发展下线人员60人以上，事实清楚，证据有武*的供述、被组织者的证言、传销人员关系图与被告人原供述相印证，足以认定，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳，究其犯罪情节，不宜适用缓刑。为了维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年五月二十一日起至二○一六年八月二十日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。

二、移送作案工具笔记本电脑三台、笔记本三十本等予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十一日