唐**、唐**等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）795号起诉书指控被告人唐**、唐**、唐**、张**组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员马**出庭支持公诉，被告人唐**、唐**、唐**、张*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2007年至2010年期间，被告人唐**、唐**、唐**、张**同其上下线唐小妹、李*、周*、王*、周**、沈**（以上六人均已被判刑）等人，谎称投资北京万和汇丰**公司一生缘滋补酒可获巨额利润，每投资一单一生缘滋补酒人民币3200元算一点，以点数累计可达到经销商级别、主任级别、网下资深级别、网上资深级别、老总级别，达到级别后可获取相应巨额工资及奖励。入会后，被告人唐**、唐**、唐**、张*又伙同周*、王*、周**等人采用召集下线观看自己的升总及分享仪式、众多下线的”出寝”仪式及”出寝”分享会等方式，假造投资后获取巨额利润的繁荣景象继续诱骗下线技资。被告人唐**、唐**、唐**、张*等人在江苏省扬州市市区、江都区和江苏省泰州市等地诱骗群众投资，累计发展下线100余人。被告人唐**、唐**、唐**最终达到1100点（下线缴纳的资金为人民币3520000元）、张*最终达到998点后担任老总级别职务。

案发后，被告人唐**、唐**、唐**、张*分别退出赃款人民币15万元、5万元、5万元、6万元。被告人唐**、唐**、张*主动投案并如实供述自己的罪行；被告人唐**归案后如实供述犯罪事实。

上述事实，被告人唐**、唐**、唐**、张*在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人周*、王*、梁*、唐**等人的证言笔录；被告人唐**、唐**、唐**、张*的供述与辩解；会员信息表、传销网络图；扣押清单、扣押决定书；辨认笔录；刑事判决书；抓获经过及户籍信息等证据证实。

本院认为

本院认为，被告人唐**、唐**、唐**、张*组织、领导以推销“一生缘滋补酒”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人唐**、唐**、唐**、张*伙同他人共同组织、领导传销活动，系共同犯罪。被告人唐**在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人唐**、唐**、张*在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人唐**归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人唐**、唐**、张*主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法对被告人唐**减轻处罚，对被告人唐**、唐**、张*从轻处罚。公诉机关指控被告人唐**、唐**、唐**、张*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚的理由成立，予以采纳。鉴于被告人唐**、唐**、唐**、张*归案后认罪态度较好，并积极退赃，均可依法适用缓刑，并给予相应的缓刑考验期限。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人唐*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人唐*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、被告人唐*丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

四、被告人张*，犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）

五、退出的赃款合计人民币三十一万元予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月二十六日