白**犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2015）368号起诉书指控被告人白**犯合同诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人白**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

济宁市任城区人民检察院指控：2005年1月24日，被告人白**注册成立孝义**有限公司，其妻李**任法人代表，被告人白**实际控制经营。2013年10月13日因欠山西省孝**责任公司煤款，被告人白**将孝义**有限公司及公司全部资产一并移交给山西省孝**责任公司。2014年1月5日，被告人白**在明知孝义**有限公司及公司全部资产已移交给新**司的情况下，冒用他人所有的存煤点和车皮计划骗取了被害人的信任，并使用孝义**有限公司名义与微山**有限公司签订合同，被告人白**在收到被害人朱*甲支付的2080000元款后，仅将其中592422.6元用于购买煤炭，且并未交货，其余1487577.4元分别用于支付日常费用、归还其欠款和消费挥霍，给被害人造成了巨大损失。

2015年3月2日15时许，被告人白**主动到营盘派出所投案，并如实供述了犯罪事实。

对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人白**，并出示、宣读了下列证据：被告人白**的供述与辩解；被害人朱**的陈述；证人贾*等人的证言；户籍信息、军队房地产租赁合同、煤炭买卖合同、执行和解协议；搜查笔录等书证。

公诉机关认为，被告人白**以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请人民法院依法对被告人白**定罪量刑。

一审答辩情况

被告人白**对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议。

本院查明

经审理查明：2005年1月24日，被告人白**注册成立孝义**有限公司，其妻李**任法人代表，被告人白**实际控制经营。因该公司欠山西省孝**责任公司煤款，2012年11月14日经山西省**民法院调解，山西省孝**责任公司与被告孝义**有限公司达成调解协议，被告愿意履行付款，如不能付款，将裕兴**公司全部资产等转让给原告。2013年10月13日被告人白**因未能履行还款义务，将孝义**有限公司及公司全部资产一并移交给山西省孝**责任公司。2014年1月份，被告人白**在明知孝义**有限公司及公司全部资产已移交给新**司的情况下，邀请被害人朱*甲到平遥和孝义交界处一洗煤厂存煤点，谎称存煤点堆放的煤属于其公司所有，可以优惠出售给被害人，骗取了被害人的信任。被告人白**遂于2014年1月5日，冒用他人所有的存煤点和山西**限公司车皮计划，以孝义**有限公司的名义与微山**有限公司签订煤炭买卖合同，骗取被害人朱*甲货款2080000元，被告人白**在收到被害人朱*甲支付的款后，仅将其中

592422.6元用于购买煤炭，且并未交货，其余1487577.4元分别用于支付日常费用、归还其欠款和消费挥霍。

2014年5月，被害人经了解发现存煤点的煤不属于被告人白**公司所有，遂找被告人白**索要货款，被告人白**不知去向，于2014年11月向公安机关报案。2015年3月2日15时许，网上在逃人员白**在太原市公安局小店分局营盘派出所民警耐心规劝下，投案自首，并如实供述了犯罪事实。

上述事实有以下证据予以证实：被害人朱**的陈述；证人贾*、邵*、孙*、樊*、曹*、张**、王**、王**、颜**、李*、张**、邵*、晏*、赵*、王**、霍*、朱*乙、汤*的证言；山西省**民法院调解出具的（2012）吕*一初字第20号民事调解书；煤炭买卖合同、收款收据、中国工**电子回单、中**银行个人业务凭证、中**银行凭证、协议、明细账、记账凭证、客户发运煤明细表、证明、军队房地产租赁合同；企业法人营业执照、执行和解协议；扣押清单、过磅单；寿**民法院刑事判决书、办案说明、到案经过、搜查笔录、户籍信息。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人白**以非法占有为目的，谎称自己拥有大量煤炭，骗取被害人朱**的信任，与之签订煤炭买卖合同，骗取被害人朱**货款2080000元。数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人白**曾因诈骗罪被判处有期徒刑，应酌情从重处罚。案发后被告人白**主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对被告人白**可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人白**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月2日起至2027年3月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）

二、被告人白**违法所得二百零八万元责令退赔。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十七日