吴**犯妨害信用卡管理罪一审刑事判决书

审理经过

德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2015）240号起诉书指控被告人吴**妨害信用卡管理罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年12月3日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱*出庭支持公诉，吴*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

德州市德城区人民检察院指控，“2015年5月18日至5月22日期间，被告人吴*在山东省德州市多家银行柜台内冒用李**、王*等11人的身份证办理了17张银行卡，被公安机关当场抓获。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吴*违反信用卡管理制度，使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，构成妨害信用卡管理罪，提请法院依法判处。

公诉人在庭审中发表意见称，被告人吴*认罪态度较好，对其应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。

一审答辩情况

被告人吴*对公诉机关的指控无异议，无辩解意见，未提交证据。

本院查明

经审理查明，2015年5月18日至5月22日期间，被告人吴*在山东省德州市多家银行冒用李**、王*等11人的身份证办理了信用卡17张。案发后，公安人员从吴*处扣押了涉案的他人身份证40张、银行信用卡17张、网银U盾10个、手机SIM卡55张。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：

（一）物证

物证及照片，证实公安人员从被告人吴某处扣押了涉案的他人身份证40张、银行信用卡17张、网银U盾10个、手机SIM卡55张等物品的特征。

（二）书证

1、德州市公安局盐店口街派出所于2015年5月23日出具的证明材料2份、德州市公安局运河经济开发区分局刑事警察大队出具的受案登记表1份，分别证实本案的侦破过程，及被告人吴*被抓获的情况。

2、扣押物品、文件清单6份、随案移交物品、文件清单6份，证实案发后，公安人员从被告人吴某处扣押了涉案的他人身份证40张、银行信用卡17张、网银U盾10个、手机SIM卡55张等物品，并随案移交的事实。

3、接受证据材料清单及身份证复印件，证实公安人员从证人王**调取了其重新办理的王*二代身份证复印件；从证人李*甲处调取了其重新办理的李*甲临时身份证复印件、二代身份证复印件的事实。

4、人口信息表1份，证实被告人吴*出生于1972年10月29日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。

5、办理信用卡时的开户资料复印件，证实被告人吴*在银行办理涉案信用卡时的开户手续等情况。

（三）证人证言

1、王*的证言，证实2014年8月11日凌晨，其位于贵州省凯里市的家中被人盗窃过，当时其和妻子冯**的身份证等物品被盗，之后其和妻子又补办的新身份证。其和妻子从来没有到山东省德州市来过，也不认识被告人吴*，没有委托过他人以自己的名义在德州市办理过信用卡等事实。

2、李*乙的证言，证实2007年年底，其自己的身份证曾经被盗过，其没有到山东省德州市来过，也不认识被告人吴*，没有委托过他人以自己的名义在德州市办理过信用卡等事实。

3、李**的证言，证实2007年农历十月十六，其在广州市火车站把身份证丢了，一直没找回。其没有到山东省德州市来过，也不认识被告人吴*，没有委托过他人以自己的名义在德州市办理过信用卡等事实。

4、万*的证言，证实2014年12月28日，其在江西省南昌市昌北车站下车时，身份证被盗了，其没有到山东省德州市来过，也不认识被告人吴*，没有委托过他人以自己的名义在德州市办理过信用卡等事实。

5、罗*的证言，证实2015年3月份，其在广西乘坐高铁时，身份证被盗了。其没有到山东省德州市来过，也不认识被告人吴*，没有委托过他人以自己的名义在德州市办理过信用卡等事实。

（四）被告人供述和辩解

吴*在侦查机关的供述和辩解，证实其如实供述了实施本案妨害信用卡管理行为的事实。

（五）鉴定意见

德州市公安局德城分局刑事科学技术鉴定书，证实经鉴定，公安人员调取的涉案信用卡开户资料上的客户签名“李*乙”、“王*”、“杜良友”、“刘**”、“马**”、“李*甲”、“万*”、“罗*”、“黎泽五”、“张**”、“陈业鸣”的签字均系被告人吴*所写。

上述证据，被告人吴*均未提出异议，且与吴*的当庭供述相互印证，本院予以采纳。

本院认为

本院认为，被告人吴*使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应惩处。公诉机关指控吴*犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名成立。吴*归案后认罪态度较好。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。综上，本院决定对吴*酌情从轻处罚。

为打击犯罪，维护信用卡管理秩序，根据被告人吴*犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人吴**妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月23日起至2018年11月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

二、德州市德城区人民检察院随案移交的涉案他人身份证40张、银行信用卡17张、网银U盾10个、手机SIM卡55张予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一五年十二月九日