田*犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

审理经过

临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉（2015）1271号起诉书指控被告人田*犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉。被告人田*及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，被告人田*原系山东亿汇投资公司（公司驻所地为山东省济南市）所雇员工。2014年9月16日，被告人田*根据山东亿汇投资公司老板王*（另案处理）的安排，在临沂市兰山区筹建山东联**限公司和山东亿**限公司，并负责帮扶管理。两家公司开业后，被告人田*任两家公司的经理，主管两家公司的业务，后在未经有关部门依法批准的情况下，以分别向河南省**有限公司、河南省伊**有限公司借用资金为名，通过发放传单的形式向社会公开宣传，吸收韩*、梁*等31人资金共计375万元。其中，利用山东联**限公司的名义吸收于某、田*甲等10人资金共计77万元，返还利息18580元；利用山东亿**限公司的名义吸收韩*、梁*等21人资金共计298万元，返还利息30386元。

上述事实，有相关书证，证人董*、刘*等人的证言，被害人韩*、梁*等人的陈述等证据证实，且被告人田*在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人田*非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人田*构成非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予惩处。被告人的辩护人提出本案系单位犯罪，被告人田*在共同犯罪中系从犯。根据法庭查明的事实，山东亿**限公司和山东联**限公司成立后除了向社会吸收公众存款，并未开展其他业务，所以根据现有的证据可以认定山东亿**限公司和山东联**限公司系被告人田*等人向社会吸收公众存款的工具，对于辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见本院不予采纳。被告人田*在山东亿**限公司和山东联**限公司成立后主管两家公司，系非法吸收公众存款的组织者、管理者之一，由于王*等人尚未归案，根据现有的证据不宜认定被告人田*为从犯，但本着有利于被告人的原则，在量刑时可予以考虑。被告人田*曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在假释考验期限内再犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。鉴于被告人田*认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第八十六条、第七十一条、第六十九条之规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销山东省**民法院（2013）青刑执释字第442号刑事裁定书中对被告人田*所作的假释部分。

二、被告人田*犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元，假释余刑9个月28天，罚金二千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2019年6月22日止。罚金限于本判决生效后十日内一次缴纳。）

三、责令被告人田*向被害人韩*、梁*等人退赔人民币三百七十五万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省**民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月二日