丁**合同诈骗、诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉[2015]115号起诉书指控被告人丁*华犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派代理检察员谷*出庭支持公诉，被告人丁*华到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，2011年9月，被告人丁**以转包衡桂高速公路庙前收费站的土石方工程项目为名，与洪某某签订虚假的土方施工合同书，骗取洪某某履约保证金3万元。2013年7月，丁**对贺某某谎称能够帮助其女儿中考升学就读衡**八中学，以找关系为名，骗取贺某某现金2万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了被害人陈述、证人证言、土方施工合同书、收条、被告人供述等证据，并认为丁**的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。提请本院依法判处，建议对丁**犯合同诈骗罪、诈骗罪分别均在有期徒刑一年至三年之间量刑，并处罚金，应数罪并罚。

一审答辩情况

被告人丁**辩称，他没有收取洪某某的3万元履约保证金。

本院查明

经审理查明，2011年，湖南省衡**发有限公司经招投标，将衡桂高速公路第十合同段的施工发包给成都华川**有限公司，将第FJ3标段的常宁收费站、庙前收费站（含养护工区）的施工发包给新余市**有限公司。2011年8月，被告人丁**经人介绍认识洪某某，谎称其有衡桂高速第十标段在常宁市庙前收费站的土方工程项目，可以承包给洪某某。之后，丁**带领洪某某等人到庙前收费站工地考察，将他人的土方工程指认为自已的项目，欺骗洪某某。同年9月8日，丁**约洪某某来到衡阳市雁城宾馆，假装与洪某某签订一份土方施工合同书，约定由洪某某承包衡桂高速第十标便道及养护工区土方工程，包括土方挖掘、转运和清场、平整、复原；开工日期为2011年9月18日，竣工日期为2011年12月8日，合同工期有效天数80天；乙方（洪某某）在签订合同时，需交付10万元履约保证金等内容。次日，丁**向洪某某收取了履约保证金3万元。洪某某无法接手施工项目，对此丁**便以各种理由拖延、推诿，将骗取的3万元挥霍。

上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人洪某某的陈述、证人刘某某、晏某某的证言证明丁**骗取洪某某3万元的经过情况；2、土方施工合同书证明丁**与洪某某签订虚假施工合同的事实；3、银行个人活期明细查询单证明洪某某在银行取款3万元的事实；4、证人蒋**的证言及辨认笔录、合同协议书证明衡桂高速公路庙前收费站（含养护工区）工程实际的发包人、承包人的情况；5、被告人丁**在侦查机关供认收取洪某某3万元保证金，且与其他证据所证明内容相吻合，足以认定。

2013年7月，丁**得知贺某某女儿的中考成绩未达到衡**八中学（以下简称八中）的录取分数线，对贺某某谎称其认识衡**育局的局长，能够托关系让贺某某的小孩就读八中，需要花费2万元。贺某某信以为真，表示愿意出钱请丁**帮忙。同月14日晚，丁**与贺某某在衡阳市银泰红城旁的亿和轩茶楼见面，丁**承诺能够办理好贺某某女儿升学的事情，以托人找关系为名，收取贺某某现金2万元。不久，贺某某发觉受骗，多次打电话和发短信给丁**要求退款，丁**先找借口搪塞，后改换电话号码逃避，至案发时未退款给贺某某。2015年2月10日，丁**被公安机关抓获。

上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被害人贺某某的陈述、证人宾某某、李**的证言证明丁**骗取贺某某2万元的经过情况；2、丁**出具的收条证明他收取贺某某2万元的事实；3、证人蒋**、陈某某、黄*某的证言及辨认笔录证明丁**与衡**育局局长并不相识，是他编造谎言欺骗贺某某的事实；4、贺某某与丁**的短信记录证明贺某某向丁**催讨还款的情况；5、证人吴*、张*、黄*的证言证明抓获丁**的经过情况；6、湖南省衡南县人民法院（1982）南法刑字第72号、（83）南法刑字第5号、（1994）南刑初字第71号刑事判决书，湖南省衡阳市城南区人民法院（1993）南法刑初字第8号刑事附带民事判决书、释放证明书证明丁**被判处刑罚及执行情况。7、被告人丁**供认不讳，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人丁**以非法占有为目的，虚构土方工程项目事实，欺骗他人与其签订合同，骗取履约保证金，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。丁**以非法占有为目的，虚构能办理升学事实，以托人找关系为名，骗取他人钱财，数额较大，其行为还构成诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控丁**犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。对于丁**提出他没有收取洪某某的3万元履约保证金的辩解意见，经查，公诉机关提交的被害人洪某某的陈述、银行个人活期查询单证明洪某某在签订土方施工合同的第二天，与丁**约定见面地点，从银行取款后，在衡阳市解放路大洋百货门口，交给丁**现金3万元的事实。丁**在侦查阶段供述了其收取洪某某3万元履约保金证的事实，所供述的内容与洪某某的陈述能够相互印证。丁**在庭审中翻供，但不能合理说明翻供的原因，根据《最**法院关于适用的解释》第八十三条第二款的规定，本院采信其庭前供述，对丁**提出他没有收取洪某某履约保证金3万元的辩解意见，本院不予采纳。丁**因犯诈骗罪、流氓罪被判处有期徒刑，刑满释放后不满五年，又实施应当判处有期徒刑之罪，属累犯，依法从重处罚。丁**到案后能够如实供述诈骗的犯罪事实，依法对其犯诈骗罪予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：

裁判结果

被告人丁*华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2018年2月10日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

裁判日期

二〇一六年一月十八日