向海阳、邱*合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

四川省双流县人民检察院以双检公诉刑诉（2015）168号起诉书指控被告人向海阳、邱**合同诈骗罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。双流县人民检察院指派代理检察员白**出庭支持公诉，被告人向海阳及其辩护人许**、魏*，被告人邱*及其辩护人彭*均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

双流县人民检察院起诉书指控，被告人向海阳、邱*于2011年8月16日发起成立四川**限公司，该公司主要经营范围为房地产开发、项目投资、房地产经纪，成立时注册资本为1137万元，其中向海阳持有该公司40%的股份，邱*持有该公司60%的股份，经会计师事务所验资后，二被告人便将注册资本转走，2012年10月8日，向海阳与邱*签订协议，邱*将其59%的股本转让给向海阳。

2012年6月至7月，被告人向海阳和邱*谎称四川颐**任公司与国**团合作在新津县工业园新建该集团厂房工程，并以四川**限公司的名义与曾超签订《建设工程施工合同》，曾超以四川宏远**有限公司的名义总承包国**团新建厂房工程。后曾超又与被害人郑某某签订了《钢结构分包合同》，将其中的钢结构工程分包给被害人郑某某。被害人郑某某按照合同约定向四川**限公司缴纳工程保证金100万元，但至今未能进场施工。经查明，2012年12月18日新都国**团已与四川泰**责任公司签订工程施工合同，目前该工程已完工。被害人郑某某缴纳的100万元工程保证金已被向海阳和邱*用于偿还其他债务。

2013年2月，被告人向海阳在未取得位于天府新区合江镇“中国草莓城”项目的情况下，虚构“中国草莓城”土方工程项目，并以四川**限公司的名义与杨某某签订施工合同，后杨某某将该土方工程转包给被害人任某某。2013年3月，被告人向海阳与被害人任某某签订《施工合同书﹤土方工程﹥》，被害人任某某按照向海阳的要求向四川**限公司转款20万元作为工程保证金。被害人任某某至今未能进场施工。经查明，天府新区合江镇政府于2011年4月27日与四川省**有限公司李某某签订“中国草莓城”项目的《投资协议》，约定李某某先期投资400万元用于土地整理，因李某某未能如期投资，双方于2014年1月23日签订《终止合同协议》，已终止“中国草莓城”项目。任某某缴纳的20万元保证金已被被告人向海阳和邱*用于偿还其他债务。

为支持指控事实的成立，双流县人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等。

公诉机关认为，被告人向海阳、邱*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。

一审答辩情况

被告人向海阳对起诉书指控的事实无异议，其辩护人提出，被告人向海阳骗取的资金为117万元，属数额巨大，被告人向海阳系初犯、认罪，请求对被告人向海阳从轻处罚。

被告人邱*对起诉书指控的事实无异议，提出自己是受向海阳的安排；其辩护人提出，被告人应是四川**限公司，而非自然人；被告人邱*在犯罪中接受公司安排，处于辅助地位，系从犯；在对受害人任某某的诈骗过程中，被告人邱*完全不知情，也未参与，不应在对任某某的诈骗中承担刑事责任；对受害人郑某某诈骗的金额是97万元，属于数额巨大。请求对被告人邱*从轻处罚。

本院查明

经审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。另查明，案发前，被告人向海阳、邱*已退还受害人郑某某现金30000元，受害人郑某某实际被骗金额为970000元；在对受害任某某实施诈骗过程中，被告人邱*并不知情、也未参与。

上述事实，被告人向海阳、邱*在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有公安机关出具的接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人向海阳、邱*的到案经过，被告人向海阳、邱*的供述，受害任某某、郑某某的陈述，证人杨某某、刘某某、陈某某、曾*、李**的证言，四川**限公司的营业执照、税务登记证、帐单，邱*的帐户明细单，施工合同书、承诺书、收据，情况说明，“草莓城项目投资计划书”，被告人向海阳、邱*的常住人口详细信息表等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人向海阳、邱*以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取受害人郑某某资金970000元；被告人向海阳骗取受害人任某某资金200000元，被告人向海阳、邱*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，且数额巨大。依法应追究被告人向海阳、邱*的刑事责任。四川省双流县人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人向海阳、邱*所在单位四川**限公司该案中构成单位犯罪，被告人向海阳、邱*作为直接责任人，应当承担相应的刑事责任。被告人向海阳、邱*在对受害人郑某某实施诈骗过程中，所起作用相当，不宜分主从；故对被告人邱*的辩护人提出被告人邱*系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对其提出被告人邱*未参与实施对受害任某某进行诈骗的辩护意见，与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。对被告人向海阳、邱*的辩护人提出的诈骗受害人郑某某的资金为97万元的事实与本院审理查明的事实一致，本院予以采纳。本院将对被告人向海阳、邱*诈骗的金额分别量刑。被告人向海阳、邱*系初犯、当庭认罪本院在量刑时酌情从轻处罚。据此，为保护公民合法财产不受侵犯，打击犯罪，根据被告人向海阳、邱*的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百三十一条、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人向海阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2019年12月31日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人邱**合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、继续向被告人向海阳、邱*追缴违法所得970000元，发还给受害人郑某某，向被告人向海阳追缴违法所得20000元，发还给受害人任某某。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十五日