王*组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

成都市龙泉驿区人民检察院以成*检刑检刑诉（2015）542号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾**出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人高*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，2014年6月至7月间，由管某国、管某华兄弟俩组织的传销团伙在上层人员陈**、陈*、王*某、王**、伍*等人组织下将传销人员从湖南长沙搬迁至我区，租住在本区大面铺四季映象小区、师大花园小区和中铁国际小区中，以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。该传销组织的发展模式为购买第一份为3800元获得资格，每个人最多购买21份，共69800元，购买1-2份为实习业务员；购买3-9份为组长；购买及发展人员购买10-64份为主任；购买及发展人员购买65-599份为经理；购买及发展人员购买600份以上为老总；实行五级三晋制，每个人最多可直接发展3人，发展的三代全部升老总后就出局，最多可拿到1040万元。传销人员购买21份（即69800元），第二月即可返1.9万，其直接上线可获利6000元，其直接上线的上线可获利3000元，再上线获利1000元，再再上一级获利65元，剩下的4万元则在上面的老总之间分配，上总之后，其团队每发展一份（每一个份额是3300元），就可获利500元。该传销组织共有六个团队搬迁至我区，分别为王**伞下的刘**团队，纪**伞下的吴**团队，伍*伞下的伍**团队，陈*甲伞下的李某某团队和范**团队，伍*伞下的伍**团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪兰画团队和张**团队，人数在500人左右。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负责管理该租住房人员的日常起居、自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王**为组长，伍*为教育总监，陈*霞为自律总管，陈*甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，于2014年8月底、9月初，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王**，陈*甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训、学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。

被告人王*某为王**、陈**的直接上线，为团伙体系的老总，定期听取王**、陈**的汇报，通过安排其下线王**、陈**等从长沙搬迁至龙泉大面镇后发展传销活动下线人员，并通过王**、陈**等对团队进行管理。经查证，被告人王*某伞下共计33级118人，其中，王**团队通过洪*、陈**等发展了11级32人，陈**团队通过陈**、李**、范**等发展了22级36人。2014年9月18日，成都市公安局龙泉驿区分局民警共挡获传销人员167人，并于2015年7月21日将被告人王*某挡获。

公诉机关认为，被告人王某某以组织参与“连锁经营”、“1040工程”等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任，要求判处有期徒一年至一年六个月。

被告人王某某及其辩护人均对其指控事实无异议，辩护人认为被告人王某某系初犯，到案后如实供述其犯罪事实，其下线为亲朋好友，且没有对参与者进行打骂，请求对王某某从轻判处。

本院查明

经审理查明，2010年，被告人王某某经他人介绍，在江苏南京加入“连锁经营”传销组织，该传销组织以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”为名，要求参加者购买1－21份份额（第1份份额为3800元，第2份起每份为3300），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下线人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采用“五级三晋制”模式进行级别划分，按照级别及发展伞人员购买人数量计算报酬，分摊直接提成和间接提成等。

2014年6、7月，该传销组织转至成都市龙泉驿区，并继续开展传销活动，该组织在本区有王*鑫伞下的刘**团队，伍*伞下的伍**团队，陈*甲伞下的李某某团队和范**团队等多个团队。伍*伞下的伍**团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪兰画团队和张**团队。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负者管理该租住房人员的日常起居、自律等方面。为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管、自律总管和申购总管，均由老总任命。

该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王**为组长，伍*为教育总监，陈**为自律总管，陈*甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，2014年8月，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王**，陈*甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训、学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。

该传销组织于2014年9月18日案发，案发时抓获167人。

被告人王某某为该组织中的老总，是王**、陈**的上线，定期听取王**、陈**的汇报，通过王**、陈**等对团队进行管理。经查证，被告人王某某伞下发展和管理的团队已超过3级30人，但未达到120人。

上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，立案决定书，抓获经过，刘**、范**的学习资料，被告人王某某所画的层级图，“9.18”传销活动人员结构图，效益份额表的扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，被告人王某某的户籍证明，证人王**、谢**、张**、刘**、蒋连连、王**、王**、陈**、肖**、李**、朱**、曾**、林*、谢**、朱**、张*、刘**、钟**、刘**、钟**、刘**、刘**、刘**、谢*、肖*、贺**、肖**、刘**、刘**、肖**、曾**、范**、蔡*、邓*、陈**、张**、孙**、蒋**、骆*、顾*、郜朝阳、张**、郜**、陈*、陈**、张**、王**、冯**、江**、邓*、王**、邱**、翁迎春、赵**、蔡**、彭**、汤**、刘**、王**、伍**、范**、余兴益、童**、徐**、徐**、曹**、高长女、刘*、程**、王**、吴**、高**、洪**、洪*、余金兵、谭*、王**、崔**、崔**、程**、孙**、王*、朱**、范**的证言，同案犯陈**、李**、洪*、汪兰画、伍**、曾**、陈**的供述，被告人王某某的供述，王**辨认陈**、李**、张**、江*、范**、刘**、张**、孙**、曾**、汪兰画、邓*、蔡*、陈**、王**、伍**、王**、王**、王某某、李**、黄**、陈**、刘**、刘*、陈**、李**、陈**、范**、张**、吴**的辨认笔录，谢**辨认李**、陈**、洪*、刘**、黄**、王某某、王**的辨认笔录，王**、谢**、张**所画的层级图，刘**辨认曾**的辨认笔录，蒋连连辨认陈**、洪*、王**的辨认笔录，王**辨认陈**、洪*、刘**的辨认笔录，张**辨认陈**、洪*、肖**、李**、伍**、蒋连连、王**、汪兰画、刘**、陈**、陈**、曾**、王某某、黄**、李**、王**、刘**、陈**、陈*、吴**、吴**、张**、陈**、范**、余海军、刘*、刘**、华同山、陈**、陈**、李**的辨认笔录，陈**、肖**、李**辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，曹**辨认童**的辨认笔录，陈**辨认在成都从事“连锁经营”地点的辨认笔录及辨认李**、范**、刘*、王**、陈*、陈**、管某国、伍*、吴**、纪**、陈**、刘**、陈**、李**、曾**、王某某的辨认笔录，李**辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片及辨认陈**、陈**、刘**、伍*、纪**、吴**、吕**、曾**、王**、刘*、李**、范**、管某国、李**、陈**、王某某的辨认笔录，洪*发、汪兰画、伍**、曾**、陈**辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，伍**辨认刘**、陈**、陈**、陈**、伍*、吴**、刘*的辨认笔录，陈**辨认陈**、汪兰画、曾**、吴**、纪**、陈**、刘**、陈**、王**、洪*、范**、刘**、张**、余海军、管**的辨认笔录，被告人王某某辨认李**、管**、陈**、陈*、管某国、范**、王**、陈**、陈**、经**、吴**、伍*、陈**的辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人王某某参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计已达三级三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王某某的事实及罪名成立。被告人王某某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王某某系初犯，酌情从轻处罚。被告人王某某的辩护人的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序不受侵犯，根据被告人王某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最**法院、最高人民检察院、**安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：

裁判结果

被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2016年9月20日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十四日