张**非法经营二审刑事裁定书

审理经过

吉林**人民法院审理吉林省梅河口市人民检察院指控的被告人张**犯非法经营罪一案，于2015年4月13日作出了（2015）梅刑初字第27号刑事判决。原审被告人张**不服提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，调阅了全部卷宗，讯问了上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定：被告人张**在无任何办理劳务输出的资质、未经有关部门许可的情况下，以阜新建设有限公司的名义，对被害人承诺办理去往美国、日本、韩国、新加坡、斯里兰卡等国家劳务输出，从2012年到2013年间，在梅河口市山城镇以阜新建设有限公司的名义收取被害人庞某某等87人的劳务费共计131.1万元，大部分受害人没有实际到国外进行劳务，案发前被害人要求退款，其退还周某某、张某某、李**、沈某某四人劳务费4.1万元，后与被害人失去联系。

被告人张**于2013年3月至4月间招收隋某某、韩某某等19名劳务人员，交由李*甲办理非工作签证，组织出境至斯里兰卡从事劳务工作。案发后，张**主动向公安机关投案，江苏省宝应县人民法院于2014年6月10日以张**犯组织他人偷越国境罪，判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。梅河口市公安机关因本案于2014年10月28日从江**兴监狱将被告人解回。

一审法院认为

原审判决认为：被告人张**违法国家规定，在不具有办理出国劳务的资质及未经国家有关部门许可的情况下，对外办理劳务输出业务进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人一人犯数罪，应与江苏**民法院以组织他人偷越国境罪判处的刑罚实行数罪并罚。被告人检举他人犯罪，经侦查机关侦查，其举报的事实不属实，不予支持。

据此，原审法院以非法经营罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与江苏**民法院以组织他人偷越国境罪，判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元。

二审请求情况

上诉人张**上诉称：1、认定其涉案金额为131.1万元，返还被害人4.1万元的事实不正确，其本人先后已退还大约40万元劳务费。2、公安机关没有侦查其检举揭发的犯罪事实。3、本案中所涉及的130余万元款项其没有占有，是被其上线所骗，其也是被害人，请求二审法院从轻处罚。

本院查明

经审理查明，原审判决认定上诉人张**犯非法经营罪的事实清楚，并有业经原审法院庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据在卷为凭，足资认定。

对于上诉人提出其已经返还大约40万元劳务费的上诉理由，经查，卷宗现有证据能够证明上诉人部分返还了周某某等4人4.1万元劳务费，对于其在组织他人偷越国境犯罪时的涉案金额已从本案中扣除，上诉人也无证据证明自己返还了其他人的劳务费用，故其该项上诉理由不成立，本院不予支持。

对于上诉人提出其有检举他人犯罪立功表现的上诉理由，经查，公安机关针对原审法院移交的检举揭发线索调查后发现，上诉人所检举的杀人犯罪事实不存在，故其该项上诉理由不成立，本院不予支持。

本院认为

本院认为，上诉人张**违反法律规定，在未取得相关资质和未经国家有关部门批准的情况下，擅自组织他人从事境外劳务输出，严重扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年六月二十五日