杜某某非法吸收公众存款罪、偷越边境罪一审刑事判决书

审理经过

安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2015）483号起诉书指控被告人杜某某犯非法吸收公众存款罪、偷越边境罪，于2015年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月7日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章**出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人孟*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：一、非法吸收公众存款犯罪事实

2008年至2012年期间，被告人杜某某以帮助他人投资赚取高额回报为由，向被害人万*甲非法吸收存款40万元（含韩某某10万元），归还本金12万元，支付利息3.66万元，并通过万*甲向被害人万*乙非法吸收存款31万元，支付利息0.44万元；向被害人张*甲非法吸收存款30万元（含张*乙10万元），支付利息5.85万元；向被害人钟某某非法吸收存款5万元，支付利息3.15万元，并通过钟某某向江某某非法吸收存款8万元，支付利息2.1万元，共计向上述被害人非法吸收存款114万元。被告人杜某某将非法吸收的资金借给袁*以及前妻冯某某用以投资酒店，进而赚取利息差。

案发后，被告人杜某某于2015年11月4日归还被害人万某甲、万**、张**、张**共计10万元，造成被害人实际损失76.8万元。

二、偷越边境犯罪事实

2012年8月22日，被告人杜某某及其前妻冯某某（另案处理）等人持护照从上海浦东机场离境前往斯里兰卡，同年九月辗转来到澳门。在澳门期间，被告人杜某某以及冯某某考虑到曾实施非法集资行为，担心经过边防检查站入境被抓，遂于当年12月某日给了澳门一中间人一万元好处费，由该中间人将杜某某、冯某某带至海边，并安排二人搭乘一艘小船偷渡至珠海，后被告人杜某某以及冯某某从珠海乘出租车至大同，并藏匿于该市南郊。

被告人杜某某于2015年6月15日在山西省大同市南郊区平

旺村被大同市公安局技术侦查支队民警抓获。

另查明：案发后，被害人万某甲、万**、韩某某、钟某某、张**对被告人杜某某的行为表示了谅解。

上述事实，被告人杜某某在开庭审理时亦无异议，且有被害人万某甲、万**、钟某某等人的陈述，证人袁*、冯某某、谭某某等人的证言，书证户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、银行交款单、账目明细、借条、房屋登记簿、谅解书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人杜某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款114万元，造成被害人实际损失70余万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杜某某违反边境管理法规，偷越边境，情节严重，其行为已构成偷越边境罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人关于被告人杜某某不构成偷越边境罪的意见与法律不符，不予采纳。被告人杜某某一人犯数罪，应予数罪并罚。案发后，被告人杜某某能如实供述自己的犯罪事实，本院予以从轻处罚。被告人杜某某归还部分欠款，且取得被害人的谅解，本院予以酌情从轻处罚，并对辩护人相关辩护意见予以采纳。综上，为打击犯罪，保障国家的金融及社会管理秩序不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百二十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人杜某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯偷越边境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万五千元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于判决生效后十日内缴纳。）

违法所得予以追缴，返还被害人。

杜某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，

接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省**民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十二日