孙**、孙*诈骗一审刑事判决书

审理经过

武陟县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）323号起诉书指控被告人孙**、孙*、王*犯诈骗罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员朱**、杨**出庭支持公诉，被告人孙**及其辩护人刘**、被告人孙*、王*等到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

武陟县人民检察院指控，1、2014年8月份至10月份期间，为获取非法利益，被告人孙*甲向被害人牟*谎称孙*所经营的加油站是自己的，以与牟合伙开加油站可获取高额利润为由，先后三次骗取牟*入股资金60000元，孙*甲将其中30000元借给孙*用于还账，20000元用于赎回自己被抵押的尼桑轿车，剩余10000元被孙*甲挥霍一空。

2、2014年10月份，被害人牟*在得不到红利的情况下，对被告人孙*甲产生怀疑。为继续骗取牟*的资金，被告人孙*甲、孙*密谋后，孙*甲将孙*与三阳**村民签订的土地租赁合同伪造成孙*甲与村民签订的虚假合同，从而骗取牟*的信任。2014年12月22日，被告人孙*甲、孙*、王*三人密谋后，以加油站进油为由骗取牟*94800元，其中29000余元用于付油款，余下的钱王*分得现金3000元，孙*分得现金20000元，孙*甲分得现金48000元。

3、2015年2月份，被告人孙**、孙*密谋后，孙**又以油价下跌为由，加油站需进购12000元油，让牟*打款。随后牟向孙*给孙**提供的邮政储蓄银行账户打款12000元钱，孙*将钱进油并占为己有，牟在未得够红利的情况下，多次向孙**要钱，孙**在无能力还款的情况下，告知牟实情，该加油站系孙*所有，不是自己的，牟才意识到自己被骗。

综上，被告人孙*甲诈骗数额共计151800元，被告人孙*诈骗数额共计106800元，被告人王*诈骗数额共计94800元。

公诉机关在庭审中出示了被告人孙**、孙*、王*的户籍证明等书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙**、孙*、王*以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人孙*甲对公诉机关指控的诈骗罪犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称系初犯，认罪态度好，第一件事中的30000元不应认定为诈骗，只是民间借贷。

被告人孙*对指控的犯罪事实和罪名无异议。

被告人王*对指控的犯罪事实和罪名无异议。

本院查明

经审理查明，一、2014年8月份至10月份期间，为获取非法利益，被告人孙*甲向被害人牟*谎称孙*所经营的加油站是自己的，以与牟*合伙开加油站可获取高额利润为由，先后三次骗取牟*入股资金60000元，孙*甲将其中30000元借给孙*用于还账，20000元用于赎回自己被抵押的尼桑轿车，剩余10000元被孙*甲挥霍。

上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被告人孙**的供述，2014年9月份，孙*问我借钱还账，我说我没钱，牟*手里可能有钱，孙*对我说：你就哄牟*说我的加油站是你开的，问她借30000元钱，看她借不借？当天下午，我赶到孙*的加油站，然后给牟*打电话，让她过来找我耍，我给她说清楚孙*的停车场位置后，她就过来找我了，我就按照事先说好的以假借进购柴油为名，向牟*借款30000元钱，这她在一建设银行给我取了20000元钱，后来又给我转了10000元钱，我把这30000元钱都给孙*后，因为之前我欠别人有钱，车被对方扣住了，我想着把车赎回来，就又哄骗牟*说该交半挂车上的保险了，向牟*要20000元钱，把我的尼桑牌骊威车赎回来了，没过多长时间孙*把我的车又以30000元钱抵押给别人了。后我和牟*商量在浣溪沙洗浴中心弄两个游戏机赚钱，要送礼，她在妇幼保健院门口给了我10000元钱，我拿这10000元钱都花了也没办成事。

2、被告人孙*的供述，2014年9月份，我给孙*甲打电话借他三万元倒帐。建国说他手里没有钱，帮我问问。第二天建国给我送来三万元，应该有一部分是现金，另一部分是转账，我将钱还柴油款了。

3、被害人牟*的陈述，有一次孙*甲说让我到他的加油站看看，我边看孙*甲边给我说这个加油站是他的，这个地方位置好，有发展前途，问我愿不愿和他合伙干生意，我说考虑考虑，之后又给我打电话问我考虑的怎么样，我说还在考虑中；2014年9月中旬的时候，孙*甲给我打电话说他手边资金比较紧张，想问我借3万进油，他还说最多3天还我，这我给他取了2万现金，又转账1万元。后来我问他要钱他说就当我入股了。孙*甲为了让我放心把他加油站土地租赁合同和他的身份证抵押给我。又过两、三天说他的大货车需要买保险，我给孙*说我有个光**行的信用卡，你要是用钱的话按时还钱，后来他刷走2万元。过两、三天孙*甲又给我打电话说进油需要用钱，问我又借了1万块钱。

4、借条、还款计划、银行卡客户交易明细。

二、2014年10月份，被害人牟*在得不到红利的情况下，对被告人孙*甲产生怀疑。为继续骗取牟*的资金，孙*甲找孙*商量此事，并让孙*将其与三阳乡东尚村村民签订的土地租赁合同提供给自己，仿照该合同伪造了虚假合同，从而骗取牟*的信任。2014年12月22日，孙*甲、孙*、王*三人密谋后，孙*甲以加油站进油为由，骗取牟*94800元，其中29000余元用于付油款，余款王*分得现金3000元，孙*分得现金20000元，孙*甲分得现金48000元。后孙*甲分两次给牟*15000元。

上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被告人孙**的供述，牟*一直问我要钱，我当时没有钱还她，我想她开始怀疑这个加油站不是我的，我就去找孙*商量怎么办，我让孙*拿出一份土地租赁合同，我再制作几份假的土地租赁合同拿给牟*，牟*就会相信我这个加油站及停车场是我的，孙*说这个办法可行，就给了我一张土地租赁合同的复印件，让我比划着合同制作几份假合同签名捺手印，编了几个村民的名字，我把假的合同给牟*。停没有多长时间又经常问我要钱，我说现在加油站停了，真没钱进油，停了几天，她给我打电话说她有个朋友张*有100000元钱月利息3分，她问我用不用，我问孙*用钱不用，孙*说用。那天俺伙计王*也在加油站耍，孙*专门给我交代说，让我给王*交代好，牟*来了千万不要让王*说漏嘴，说加油站是我孙**开的。到中午她打的到加油站，她对我说张*把钱打到她的卡上了，我要进油要钱的话，她还得去市里取钱，这我让王*开车和她一块去焦作取钱，她取罢钱回来，在加油站她让我给她打了个条，并且让王*给我当担保人，王*他自己知道咋回事，这个加油站根本不是我的，他知道我在骗牟*，他对牟*说他不签写担保人，可以在借条上写个证明人。接着我对孙*说钱拿来了，建*打了个电话对我说，让我去付账把油拉来。油罐车到孙*的加油站卸了可能有3万多元钱柴油，卸罢油我就喊牟*去付钱，我开王*的车拉着牟*去磅房付钱的时候，磅单具体咋变成卸了9万多元的柴油，我就不清楚了，这都是孙*操作的，他给我说过他管联系的磅房，我就开车拉着牟*回到加油站，王*就开车把牟*送走了，牟*临走时还扣下3000元钱说是第一个月的利息钱，剩下的2000多元钱她说她拿走了，我说中。牟*走过之后，孙*来到加油站，从他口袋里掏出了6万3千元钱，孙*用了2万元，剩余的钱都是我用了。当天晚上，王*开车把牟*送回焦作回到加油站后，他看见这钱后，对我说让我给他开成月工资，这我就拿进油剩余的钱数了3000元钱，给他开了一个月的工资。我后来给牟*了两次钱，第一次好像是7000元，第二次8000元，说是加油站卖油的钱。因为我在借牟*钱之前，对牟*说这10万元钱算她入股加油站的钱。

2、被告人孙*的供述，孙*甲说他有个亲戚能给他借10万元，我的加油站进油的话可以帮我进油，停了几天我说进10万元柴油，进油太多，柴油正在掉价，进油太多的话卖油赔钱。孙*甲让我问问进油的地方能不能少进点油，把多余的钱退给咱，我就去进油的地方老板小*，我给小*说少进点油多开点磅单，余下的钱还退给我，小*说中。当天下午我就去小*的加油站，我对小*说要进几万块钱的柴油，我说你开榜单的时候开个九万多的榜单，小*答应我。随后就安排司机去我的加油站卸油了，卸完油建国就来小*这总共给了九万多块钱，他走之后，我从里间屋出来问小*把剩余的六万多块钱拿走，拿过钱之后我就去加油站把钱给建国了。当时进了大约三万块的柴油，我卖过柴油得的钱，我继续用来进油了。我的加油站没有孙*甲的股份。我的加油站土地租赁合同在俺朋友乔**，我向乔*要过两次土地租赁合同，一次是三阳土地所用，一次是贷款用，乔*媳妇只给我了一份复印件，这一份土地租赁复印件就一直在我的加油站放着。孙*甲让我帮他抵押了一辆尼桑骊威车，具体这车是不是孙*甲的，我不清楚。

3、被告人王*的供述，2014年12月中旬，孙*甲给我打电话让我给他跑车，他到12月20日那天，给我开一个月的工资，我问他哪来的钱，他说背后有大老板（后来才知道说的是牟*）。我开始给孙*甲跑车之后，孙*甲经常给牟*打电话，说加油站需要进柴油向牟*借10万元钱，牟*一开始好像不愿意借给孙*甲钱，后来孙*甲说让牟*入股，牟*才同意借钱。偶然我知道加油站不是孙*甲的，是孙*的。我有一次在加油站听见孙*甲和孙*俩人商量，借牟*的10万元进油钱，到时候少卸点油，余下的钱他俩用，孙*说他还能用余下的钱跑他的大车生意，孙*甲还问孙*10万元钱那么多柴油，让牟*发现少卸油咋办，孙*对孙*甲说这事一般发现不了，关键是不让牟*看卸油，还有一个就是磅房的事，孙*让孙*甲放心，他管去磅房操作这事，我才知道他俩在商量骗牟*的钱，还有之前他俩也经常背着我，嘀咕说事，原来也是在商量哄牟*的钱。12月20日孙*甲让我开车去焦作接牟*，我临走时，孙*甲还交代我，开车接住牟*之后，牟*要问油的话，就让我说油正在来的路上，已经给对方订好了。孙*甲还交代，牟*要问的话，就说加油站是他的。在他们卸油时，孙*甲就让我回办公室看着牟*，不让牟*去后面看，害怕牟*看见卸了多少油，这我就去办公室找牟*说话，尽量拖延牟*不让她出来。卸过油孙*甲和牟*去给油钱了，他俩回来后我就开车拉牟*回焦作了，后孙*甲让我回加油站把他带走，我回到加油站，见孙*也在加油站，孙*甲直接从他身上掏出3000元钱，把工资给我了，我临走时见孙*甲去办公室里屋拿出了3沓还是2沓钱，都是100元票面，他把钱装走了。

4、被害人牟*的陈述，证明孙*甲给我打电话要用张*的钱，让以我的名义借钱，我当时问他我的钱咋弄，他说每个月给我1万元钱，我问他这1万元钱算啥钱，他说算分红的钱。2014年12月22日上午，我打的到孙*甲的加油站。在加油站，孙*甲给我打了个借条，王*签了个证明人的字。然后，王*开车拉我取的10万元，取过后我俩回到加油站，孙*甲对我说油到了他去招呼一下，过了一会孙*甲就回来了，油罐车也跟着到了，孙*甲在外面招呼，我和王*在办公室。油罐车走后孙*甲喊我去磅房把油钱给了，过磅的人说总共94840块，40块的零头没要，我给了总金额个过磅人94800元，这我的10万还剩5200元，我拿出3000算张*第一月的利息，剩下的2200，孙*甲说等第二个月给张*当利息算，后来我就走了。后来孙*甲给过我卖油的钱，一次7000元，一次8000元。在第一次借过孙*甲钱之后，我就打电话问王*这加油站到底是孙*甲的不是，王*说肯定是。

5、证人原*的证言，证明孙*有一次让我给他开了9万多元的磅单，但他实际只买了2万9千多元的柴油。

6、证人乔*的证言，证明2015年3月给过孙*一家的合同复印件。

7、证人常某、段*的证言，证明孙*有次和他兄弟哄一个女的钱，他让我们卸了大概5吨的柴油共30000元钱，但他们哄那个女的说卸了9万多元的油。

8、证人张**的证言，证明2014年12月22日牟*向我借了10万元钱，听牟*说他和一个叫孙**的合伙开加油站。

9、证人陈*的证言，证明焦作的一个女的来俺家找孙*甲说建国和她合伙做生意骗她20万块钱。

10、证人赵**、赵**、张**的证言，证明东尚村没有叫李**、李*、李**的人，合同是和孙*签的。

11、过磅单复印件，证明油款94840元，实际油款29120元。

12、借条、还款计划、土地租赁合同复印件、银行卡客户交易明细。

三、2015年2月份，被告人孙*甲又以油价下跌为由，加油站需进购12000元油，让牟*给其打款。随后牟*向孙*给孙*甲提供的邮政储蓄银行账户打款12000元，孙*将该款用于进油，牟*在未得够红利的情况下，多次向孙*甲要钱，孙*甲在无能力还款的情况下，告知牟*实情，该加油站系孙*所有，不是自己的，牟*才意识到自己被骗。

上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1、被告人孙**的供述，到快过年的时候，柴油正掉价，我赶紧给牟*打电话让她再打款12000元钱进点柴油，然后她给钱给我打过了。

2、被告人孙*的供述，我去年应该没有让他人往霍*的一张邮政储蓄银行卡上打过钱。

3、被害人牟*的陈述，证明孙*甲打电话说过年了，需要进油，我给孙*甲提供的邮政储蓄银行卡打了12000元。

4、证人霍*的证言，证明孙*欠自己12000元，自己问其要钱，孙*往其邮政银行卡上打了12000元汇款，自己就将钱取走了。

5、银行卡客户交易明细。

综上，被告人孙*甲诈骗数额共计151800元，被告人孙*诈骗数额共计91800元，被告人王*诈骗数额共计79800元。

另查明，被告人孙*于2015年8月28日被武陟县公安局民警抓获；被告人王*于2015年9月16日到武陟县公安局投案。被告人孙*对被害人退赃85000元取得了谅解；被告人王*对被害人退赃55000元取得了谅解。有抓获证明、投案证明、发破案经过、收到条、谅解书证实。

本院认为

本院认为，被告人孙**、孙*、王*以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人孙**、孙*、王*犯诈骗罪的指控成立。本案是共同犯罪。被告人孙**、孙*在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙*在共同犯罪中罪责相对较轻。被告人王*在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人孙**到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人孙*自愿认罪，对被害人进行了退赔并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人王*犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人王*对被害人进行了退赔取得谅解，对其可酌情从轻处罚。根据被告人孙*、王*的的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙*甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年2月25日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳）。

二、被告人孙*犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

三、被告人王*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

四、责令被告人孙*甲退赔被害人牟俊玲人民币60000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。

裁判日期

二〇一六年四月十三日