徐**组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪一审刑事判决书

审理经过

宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2015）1096号起诉书指控被告人徐**组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪，于2015年10月21日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为本案案情复杂，于2015年12月1日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2015年12月10日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员蒋**出庭支持公诉，被告人徐**及其辩护人谈鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

宜兴市人民检察院指控：一、组织、领导传销活动，2010年初，被告人徐**经他人介绍加入“十度空间”网络传销组织，并为了获取非法利益，发展了陈*，经陈*等人的介绍、推荐，又先后发展了陈*、刘**、张**等人加入“十度空间”网络传销组织，相互之间成为上下线层级关系。被告人徐**以“十度空间”南京市场负责人的身份负责该传销组织的协调管理工作，为开展传销活动租用办公场所、会议场所等，多次召集下线成员在南京等地集中宣传该网络传销活动的发展前景、动作模式、申购途径以及奖励分配等，带领下线成员到深圳及境外参加该传销组织活动，引诱他人投资该项目和继续推荐、发展其他人加入。至案发，其组织、领导的传销活动人员达到60人以上且层级在3级以上。被告人徐**除以领取工资名义非法获利外，还因在传销活动中起关键作用，获得30000“森炎分”的奖励。二、偷越国（边）境，2012年5月至2013年7月，被告人徐**违反国（边）境管理法规，使用署名为罗**的台湾居民来往大陆通行证从皇岗、罗湖、福田地铁等出入口岸出入国（边）境26次。2013年8月至2015年3月，被告人徐**使用署名SAELIMMR.SUNTHON的泰国护照从皇岗、蛇口、深圳湾等出入口岸出入国（边）境77次。为证实上述指控，公诉机关移送了证人沈*等人的证言笔录等证据材料。公诉机关认为被告人徐**的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百二十二条，第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪追究其刑事责任，鉴于其犯罪后能如实供述、自愿认罪，均可以从轻处罚。

被告人徐**对公诉机关的指控未提出异议。

辩护人对公诉机关指控的事实和确定的罪名均无异议，提出：1、被告人徐**归案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚；2、被告人徐**在组织、领导传销活动中非发起人、策划人，起次要作用，应当认定为从犯。

本院查明

经审理查明，一、组织、领导传销活动

2010年初，被告人徐**在江苏省南京市经他人介绍加入“十度空间”网络传销组织。该传销组织首先要求加入者缴纳人民币7200元作为购买“投资仓位费”获得投资资格，然后每个会员以购买森炎分、财富分（1森炎分折合人民币7元、1财富分折合人民币6.35元）的形式在网络上申请投资，最低投资额为每手7000美元，可按日息、周*、月息获得红利（即所谓的静态收益），还可兑换成该组织包装上市的原始股票。同时，成为会员后可以推荐、发展其他人参加该传销组织，根据不同的推荐人，按照发展顺序组成一定层级，每个会员下面可以组成一定数量的层级，并且按照直接或者间接发展下线的业绩获取其投资金额的1%和10%不等的推荐奖、组织奖、配对奖、交易奖等奖金（即所谓的动态收益），并以“财富分”的形式打入各会员的账户上。

被告人徐**参加“十度空间”网络传销活动后，为获取非法利益，以该传销组织南京市场负责人的身份负责整体协调管理工作，为开展传销活动租用办公场所、会议场地等，召集成员在南京、宜兴等地集中宣传发展前景、动作模式、申购途径以及奖励分配等，并带领成员至深圳及境外等地参加该传销活动组织的会议、活动等。2010年4月，被告人徐**直接介绍了陈*（已判刑）加入“十度空间”网络传销组织，后经陈*等人的介绍、推荐，陈*、刘**、张**（均已判刑）先后加入该传销组织，并相互之间组成上下线层级关系。至案发，被告人徐**直接或者间接发展参与该传销组织活动的人员达到60人以上，且层级在3级以上。因被告人徐**在该传销活动中起关键作用，该传销活动额外奖励其30000“森炎分”（折合人民币210000元）。

归案后，被告人徐**如实供述了上述事实。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、共同行为人陈*的供述笔录，证明她于2010年4月经徐**介绍加入“十度空间”网络传销组织后，又直接或者间接发展了60余人参加该传销组织，且层级在3级以上，该传销组织在南京市场是徐**在管理；同时还证明了该传销活动的运作模式、申购途径以及奖励分配等基本情况。

2、共同行为人陈*、刘**、张**的供述笔录，均证明了各自经他人介绍、推荐参与“十度空间”网络传销组织、积极发展下线成员及该传销组织的运作模式、申购途径以及奖励分配等基本情况，同时还证明该传销活动在南京市场是徐**、陈*等人负责。

3、证人陆*、唐*、张**、王**、韩*、张**、王**、庄*、袁*、王**、杨*、胡*、蒋*60余人的证言笔录，均证明各自经他人介绍、推荐加入“十度空间”网络传销组织及该传销活动的运作模式、申购途径以及奖励分配等基本情况。

4、证人陈*、沈*等人的证言笔录，证明“十度空间”网络传销活动的运作模式、申购途径以及奖励分配等基本情况，徐**是南京市场的负责人。

5、宜兴市公安局制作的远程勘验工作记录及刘**的辨认材料，证明陈*、唐*等人在“十度空间”网站注册帐号的相关数据。

6、公安机关从刘**、张**扣押的笔记本等资料，证明“十度空间”网络传销活动的操作步骤、宣传资料以及相关下线人员的联系电话、投资数额、会员帐号等信息情况。

7、本院（2012）宜刑二初字第385号刑事判决书，证明陈*、陈*、刘**、张**等人因犯组织、领导传销活动罪被判刑的情况。

8、侦查人员出具的刑事案件侦破经过，证明本案的案发和被告人徐**到案的情况。

9、被告人徐**亦作有多份供述，对上述事实均供认不讳。

以上证据均经当庭质证属实，本院确认具有证明效力，可作为本案的定案依据。

二、偷越国（边）境

2012年5月至2013年7月期间，被告人徐**持伪造的署名为“罗**”的台湾居民来往大陆通行证，先后从皇岗、罗湖、福田地铁等出入口岸出入国（边）境26次。2013年8月至2015年3月期间，被告人徐**持伪造的署名为“SAELIMMR.SUNTHON”的泰国护照，先后从皇岗、蛇口、深圳湾等出入口岸出入国（边）境77次。

2015年4月11日，被告人徐**又持上述伪造的泰国护照出境时，被蛇**入境边防检查站查获；归案后，其如实供述了上述事实。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、宜兴市公安局出入境管理大队出具的口岸出入境记录详细信息材料，证明“罗**”持台湾居民来往大陆通行证先后出入国（边）境26次，“SAELIMMR.SUNTHON”持泰国护照先后出入国（边）境77次。

2、宜兴市公安局出具的常住人口基本信息资料，证明被告人徐**的出生日期、户籍地址等基本信息。

3、宜兴市公安局随案移交的署名为“SAELIMMR.SUNTHON”的泰国护照，证明被告人徐**持该护照先后出入国（边）境77次。

4、侦查人员出具的刑事案件侦破经过和中华人民**边防检查站出具的查获经过等，证明本案的案发和被告人徐**的到案情况。

5、被告人徐**亦作有多份供述，对上述事实均供认不讳。

以上证据均经当庭质证属实，本院确认具有证明效力，可作为本案的定案依据。

此外，安徽省宣城市宣州区人民法院（2008）宣刑初字第257号刑事判决书证明被告人徐**曾因犯罪受刑事处罚的情况。

本院认为

本院认为，被告人徐*振伙同他人以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；还违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪和偷越国（边）境罪，均应予惩处，实行数罪并罚，且组织、领导传销活动犯罪系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。

被告人徐**的辩护人提出，被告人徐**在组织、领导传销活动中非发起人、策划人，起次要作用，应当认定为从犯。本院认为，在本案中不宜区分主从犯，因此对上述辩护意见不予采纳。

归案后，被告人徐**能如实供述自己的犯罪事实，且庭审中能自愿认罪，均可从轻处罚。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第三百二十二条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人徐**组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元，犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月30日起至2020年2月3日止），并处罚金人民币一百零一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月二十日