吉**、丹阳市**有限公司与常州**限公司买卖合同纠纷执行裁定书

案件描述

本院在执行丹阳市**有限公司（以下简称“红**司”）与常州**限公司（以下简称“亚**司”）买卖合同纠纷一案中，案外人吉**于2015年2月2日对执行标的提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，被执行人亚**司经本院合法传唤，未到庭参加听证，也未答辩，现已审查终结。

请求情况

案外人吉**称，1、异议人自2004年1-4月间就与被执行人亚**司存在借贷关系，300万元是还款，不是抽逃注册资金；2、丹**院在未向异议人发出限期履行债务的情况下，直接扣划异议人的银行存款违反法律规定；3、丹**院未进行调查就追加异议人为被执行人剥夺了异议人的听证、质证权。请求立即中止对异议人财产的执行，将已扣划的款项予以返还。其向本院提供了以下证据：

1、2003年11月13日，110万元进帐单1份；

2、2003年12月31日，100万元进帐单1份；

3、2004年1月18日，20万元进帐单1份；

4、2004年1月19日，150万元进帐单1份；

5、360万元借款收据1份；

6、55万元借款收据1份；

7、2004年3月15日，150万元进帐单1份；

8、2004年4月8日，100万元进帐单1份；

9、2004年4月9日，40.5万元进帐单1份。

证据1-9证明，吉**与亚**司之间一直存在借贷关系，从2003年11月31日到2004年1月20日，吉**总计借给亚**司380万元本票、415万元现金；从2004年3月15日到4月9日，吉**又以银行本票的方式借给亚**司290.5万元，以上证据均摘自亚**司的财务账册。

答辩情况

申请执行人红**司答辩称，法院认定异议人吉**抽逃注册资金是事实，裁定追加吉**为本案被执行人及扣划其存款符合法律规定，请求驳回异议人的异议请求。其未提供证据。

本院依法调取了本院（2009）丹执字第1359号案件的相关材料如下：

1、（2009）丹执字第1359号执行案件立案审查表；

2、（2008）丹民二初字第1001号民事调解书；

3、强制执行申请书；

4、红**司《企业法人营业执照》（副本）；

5、红**司组织机构代码证；

6、2004年2月11日，溧阳众**有限公司《验资报告》及附件1、附件2；

7、吉森娣的企业（公司）申请登记委托书；

8、吉**与冯**的夫妻财产分割协议书；

9、《亚峰公司章程》第一页；

10、亚**司工商查询登记表；

11、2007年1月8日，亚**司《公司变更登记申请书》；

12、公司准予变更登记通知书；

13、指定代表或者共同委托代理人的证明；

14、2007年1月8日，亚**司第一次股东会议决议；

15、2007年1月8日，亚**司第二次股东会议决议；

16、2007年1月8日，股权转让协议两份；

17、张**与强跃先家庭财产分割协议；

18、出资表；

19、法定代表人登记表；

20、公司董事会成员、监事会成员、经理情况表；

21、2007年1月16日，亚**司《企业法人营业执照》及副本；

22、本院（2009）丹执字第1359号民事裁定书；

23、申请执行人追加吉**为被执行人的申请书；

24、吉**的常住人口基本信息；

25、2004年2月11日，农行记账凭证（302.4万元）；

26、2004年2月11日，记帐单（302.4万元）；

27、2004年2月11日，农行记账凭证（158.8万元）；

28、2004年2月11日，记帐单（158.8万元）；

29、2004年2月11日，农行记账凭证（217.8万元）；

30、2004年2月11日，记帐单（217.8万元）；

31、2004年2月17日，农行转帐支票（300万元）；

32、2004年2月17日，同城票据交换补充凭证（300万元）；

33、追加吉**为被执行人的（2009）丹执字第1359号执行裁定书；

34、2014年9月1日，执行案件文书交寄详单；

35、2014年9月1日，吉**的送达回证；

36、申请执行人的送达回证；

37、2014年9月1日，协助扣划存款通知书（360246.47元）；

38、2014年9月1日，协助扣划存款通知书（7992.77元）；

39、2014年9月1日，协助扣划存款通知书（6311.27元）；

40、2014年9月1日，协助扣划存款通知书（50867.65元）；

41、2014年9月1日，冻结、扣划执行裁定书。

本院查明

本院查明，1、亚**司由冯**、吉**两位股东共同出资组建，2000年5月11日，取得《企业法人营业执照》，注册资本为人民币318万元。2004年，该公司增加注册资本690万元，变更后的注册资本为1008万元，新增的注册资本690万元于2004年2月11日前缴足。2004年2月11日，溧阳众**有限公司出具了《验资报告》。注册资本变更后，吉**实缴注册资本为201.6万元。

2003年11月13日至2004年1月20日，吉**通过银行（本票）、现金，共出借795万元给亚**司。2004年2月17日，亚**司以还款为由汇款300万元给吉**。2004年3月15日至同年4月9日，吉**通过银行（本票）出借290.5万元给亚**司。

2007年1月8日，冯**将其在亚**司的出资额806.4万元全部转让给张**，持股比例为80%；吉**将其在亚**司的出资额201.6万元全部转让给强**，持股比例为20%。同日，亚**司申请公司变更登记，变更事项：（1）法定代表人冯**变更为张**；（2）股东（发起人）冯**、吉**，变更为张**、强**。同月16日，常州市**管理局作出准予变更登记通知书，对亚**司申请变更的事由予以了登记。变更登记后，亚**司的法定代表人为张**，注册资本、实收资本均为1008万元。

2、2007年12月6日，红**司与亚**司第一次发生水泥熟料业务，在此后的业务往来中双方产生纠纷，红**司向本院提起诉讼，要求亚**司给付欠款并承担逾期付款违约金及诉讼费。2009年3月25日，本院作出了（2008）丹民二初字第1001号民事调解书：亚**司应给付红**司水泥货款1994663.32元，承担逾期付款违约金140000元，合计2134663.32元。

因亚**司未自觉履行生效调解书确定的义务，红**司于2009年7月22日向本院申请执行，本院立案号为（2009）丹执字第1359号。执行中，本院向被执行人亚**司发出执行通知及执行传票，届期，亚**司未到庭履行义务，也未申报财产。

2014年8月27日，本院作出（2009）丹执字第1359号执行裁定书，以异议人吉**抽逃注册资金300万元为由，追加吉**为本案被执行人，并向其送达了裁定书。2014年9月1日，本院作出（2009）丹执字第1359号执行裁定书，冻结、扣划被执行人亚**司、吉**银行存款1970733元或查封同等价值的财产。同日，我院扣划了吉**的银行存款4笔，共计425418.16元。吉**对此提出异议，请求立即中止对425418.16元的执行，并将该款返还异议人。

本院认为

本院认为，2004年2月17日，亚**司以还款为由汇款300万元给吉**，而此前、后，吉**借款给亚**司金额达1085.5万元，特别是2004年2月17日后，吉**以银行本票的方式借款给亚**司290.5万元，故其主张从亚**司汇给吉**的300万元是还款，不是抽逃注册资金的观点，本院予以采纳。红**司与亚**司的业务发生在吉**将亚**司的股权全部转让以后，亚**司应对红**司的货款承担相应的责任。综上，吉**的异议理由成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、第一百四十四条的规定，裁定如下：

裁判结果

中止对吉**425418.16元的执行。

如对本裁定不服，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉。

裁判日期

二〇一五年四月二十四日