陆向超诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉（2013）1037号起诉书指控被告人陆*超犯诈骗罪，于2013年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人陆*超及其辩护人赵**均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关申请延期两次，期限各一个月。现已审理终结。
一审请求情况
沭阳县人民检察院指控：2011年11月至2012年10月，被告人陆向超谎称江**委组织部有亲戚，可以利用其亲戚关系与葛*乙在沭阳县承接工程、合伙做生意为名，骗取葛*乙的信任，后以承接沭**民医院旧址拆迁工程需要缴纳工程保证金、合伙办加气站需要送礼等为名，骗取葛*乙共计人民币55.5万元。现分述如下：
1、2011年12月，被告人陆**谎称与葛*乙合伙办加气站需要缴纳土地税为名，骗取葛*乙人民币5万元。
2、2011年11月、2012年4月，被告人陆向超以与葛*乙合伙办加气站需要缴纳相关费用为名，骗取葛*乙人民币4.5万元。
3、2012年4月，被告人陆向超以与葛*乙合伙办加气站需找其亲戚帮助协调关系送礼为名，骗取葛*乙人民币10万元。
4、2012年6月，被告人陆向超以其还债需要用钱为名，骗取葛*乙人民币5万元。
5、2012年9月，被告人陆向超以其小孩治疗眼睛需要用钱为名，骗取葛*乙人民币2万元。
6、2012年9月20日，被告人陆向超以与葛*乙合伙办加气站开工需要送礼协调关系的名义，骗取葛*乙人民币7万元。
7、2012年10月，被告人陆向超以合伙办加气站需要为办理贷款送礼协调关系的名义，骗取葛*乙人民币2万元。
8、2012年10月，被告人陆**谎称可以与葛*乙合伙承接沭**民医院旧址拆迁工程需要缴纳工程保证金为名，骗取葛*乙人民币20万元。
针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人陆**的供述和辩解、被害人葛**的陈述、证人章*、程*、邓*等人证言及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆**骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
一审答辩情况
被告人陆**及其辩护人对起诉书指控被告人陆**谎称与葛*乙合伙承接沭**民医院旧址拆迁工程而骗取葛*乙人民币20万元没有异议。但认为公诉机关指控被告人陆**与葛*乙合伙办加气站需要送礼、缴纳土地税等事实和以给自家小孩治疗眼睛、偿还个人债务名义，骗取葛*乙人民币共计35.5万元的事实不清，证据不足；被告人陆**已退赔葛*乙的全部经济损失，并取得谅解，可以从轻处罚，并适用缓刑。
本院查明
经审理查明：2012年10月，被告人陆**谎称可以与葛*乙合伙承接沭**民医院旧址拆迁工程，但需要缴纳工程保证金为名，骗取葛*乙人民币20万元。
案发后，被告人陆向超通过亲属与被害人葛*乙达成调解协议，并能积极履行，且取得谅解。
上述事实，有公诉机关出示的，经庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实：
被害人葛*乙陈述证实了被告人陆**谎称与其合伙承接沭**民医院旧址拆迁工程，需缴纳工程保证金人民币20万元，后自己用轿车抵押给程*及程*的朋友借款人民币20万元，并将该款交给被告人陆**的事实；其陈述得到了证人程*、章*、姜*、魏*的证言、银行交易明细等证据予以印证，被告人陆**在庭审中对上述事实予以认可。被告人陆**的辩护人当庭提供的和解协议书、谅解书等证据证明了被告人陆**通过亲属与受害人葛*乙达成调解协议，并取得谅解。公安机关出具的有／无前科劣迹证明了被告人陆**无前科劣迹；公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”证明了本案案发及被告人陆**的归案情况。
针对公诉机关起诉书指控的第1-7起，指控被告人陆**骗取葛*乙人民币共计35.5万元的事实。1、公诉人在庭审中出示的被害人葛*乙陈述证实了被告人陆**以合伙办加气站为名，分别骗取其现金5万元、4.5万元、10万元、7万元、2万元的事实。涉案证人吴*、刘*、邓*、岳*、王*等人证言均能证实葛*乙向吴*、刘*、王*处借款分别为5万元、4.5万元、10万元的事实，且证人吴*、刘*证言证实了自己受葛*乙之托，将5万元、4.5万元交给被告人陆**；证人邓*证言证实了葛*乙给过被告人陆**一包钱的事实。但被告人陆**供述仅认可收到其中7万元、2万元，但辩解该7万元、2万元系葛*乙归还其借款；否认收到5万元、4.5万元、10万元。综合上述证据，认定被告人陆**收取上述款项中的19.5万元和收取7万元、2万元系以非法占有为目的事实，证据不足，故对上述指控，不予支持。2、公诉人在庭审中出示的被害人葛*乙陈述证实被告人陆**以偿还债务、给自家孩子治病为名，向其借款5万元、2万元的事实；被告人陆**供述承认因孩子治病、偿还债务向葛*乙分别借款2万元的事实；相关证人邓*、葛*甲等人证言仅能证实葛*乙借款给被告人陆**，但邓*不知道借款数额等事实。公诉人在庭审中未向法庭出示被告人陆**有非法占有上述款项的证据。故公诉机关指控上述事实，证据不足，不予支持。
本院认为
本院认为，被告人陆**以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆**犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人陆**当庭能认罪，酌情予以从轻处罚。案发后，被告人陆**通过亲属与被害人葛*乙达成调解协议，且能积极履行，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人陆**宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。综上，对被告人陆**酌情予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人陆**的辩护人提出与上述观点相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
裁判结果
被告人陆*超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一四年六月十九日
