罗**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2015）第337号起诉书指控被告人罗**诈骗罪于2015年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月10日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被害人欧某某及其诉讼代理人张*、被告人罗*及辩护人黄**等人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，被告人罗*是被害人欧某某的远房亲戚。2013年开始，被告人罗*谎称自己在证券公司上班有赚钱的路子，多次向欧某某借款，并还本付息取得欧某某的信任。2015年2月始，被告人罗*虚构其所在公司有基金任务的事实，以高额利息为诱惑，再次向欧某某提出借款，欧某某先后通过银行转账400万给罗*。至案发前，被告人罗*支付欧某某295万元，其余款项全部用于偿还债务和个人开销。到案后，被告人罗*能如实供述其罪行。

对上述指控的事实，公诉机关提供了银行卡等物证、户籍证明等书证、证人张某某等的证言、被害人欧某某的陈述、被告人罗*的供述与辩解、提取笔录等证据证明。公诉机关认为被告人罗*以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并向本院提出对被告人罗*处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。

被害人欧某某及其委托代理人张*对起诉书指控被告人罗**诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，但称罗玲还应退还欧某某137万元。

被告人罗*及其辩护人对罗*构成诈骗罪无异议，但均辩称罗*所骗款项已全部偿还。

本院查明

经审理查明：被告人罗*系被害人欧某某的远房亲戚，2013年开始，被告人罗*谎称自己在证券公司上班，且有赚钱的路子，多次向欧某某借款，并还本付息取得欧某某的信任。2015年2月始，被告人罗*虚构其所在公司有基金任务的事实，以高额利息为诱惑，再次向欧某某提出借款，欧某某先后通过银行转账400万给罗*。至案发前，被告人罗*支付欧某某295万元，其余款项全部用于偿还债务和个人开销。到案后，被告人罗*能如实供述其罪行。

上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：

（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：2015年4月29日10时许，被害人欧某某报警称其被罗*数百万元，公安机关于2015年4月29日立案侦查。

（2）抓获经过证明：公安民警于2015年4月29日在郴州市文化路铂金时代方正证券营业部，将罗*传唤至派出所接受调查，经讯问，罗*如实供述了犯罪事实。

（3）被告人罗*持有的三张银行卡证明：被告人罗*用来转账的银行卡。

（4）《证明》证明：罗*已收欧某某215万元放在方正证券作为基金投资，由2015年4月24日付息，并盖有“方正**限公司郴州分公司”的公章；欧某某于2015年4月19日收到罗*父母代罗*还款45万元，其中3月份转给罗*代为购股票款15万元，30万为基金投资款，现金185万元未还。

（5）理财金账户历史明细清单、转账汇款指令列表下载、中国**子银行回单等证明：被害人欧某某于2015年2月13日、2月28日、3月31日通过银行分别转账200万元、100万元、100万元即共计400万元给罗*，罗*于2月27日、3月16日、3月30日、4月13日、4月14日、4月15日、4月16日、4月24日通过银行分别转账7.2万元、110.8万元、8万元、20万元、82万元、11万元、10万元、1万元即共计250万元至欧某某银行账户。

（6）情况说明证明：公安民警多次找高某某核实情况被拒，高某某强调是自愿借钱给罗*的，未核实到薛某某的身份，无法找其取证。

（7）调取证据通知书及罗*证券开户信息及交易流水证明：罗*证券账户信息。

（8）提取笔录证明：公安民警于2015年4月29日在欧某某、罗**提取物品情况。

（9）证人张某某的证言证明：2015年2月13日，张某某从其妻子欧某某处得知，罗*在方**公司上班，有银行揽储的任务，并可以从中获取盈利，她已经通过这种方式赚了一些钱，还和张某某讲放到她那里稳赚。张某某在妻子的说服下信以为真，于是将自己的银行卡和密码给了欧某某，欧某某当天从张某某的帐户就转了140万元到罗*的帐户。之后，张某某就也没有怎么过问这件事。欧某某到了4月份初的时候，发现情况不对，让罗*把200万还回来，罗*开始是拖，后来就直接讲钱已经被转来转去搞没了，无能力偿还。张某某两口子一直追问罗*钱的去向，罗*一直不肯讲。

（10）证人刘某某的证言证明：2014年5月，罗*谎称单位买基金有任务，完成任务有高额利润，刘某某通过尾号是6114账户转钱给罗*，之后，罗*按约归还了本利息，至2015年3月，刘某某得知罗*早已不在方正证券上班。刘某某的儿子邓某某也放了钱到罗*手上，钱已付清。

（11）证人邓某某的证言证明：罗*按约向邓某某支付本息，至2015年3月，本息已全部支付。

（12）证人高某某的证言证明：高某某与罗*之间是民间借贷关系。

（13）证人李某某的证言证明：李某某是罗*的母亲，罗*在家比较内向，平时都是在家带孩子，身体比较健康。罗*没有工作单位，在资兴**券公司工作一年多后，因没有考上上岗证就没有上班了，后来就成家生小孩了，一直在家没有出去做事，罗*平时跟高某某、欧某某来往多些。

（14）被害人欧某某的陈述证明：被告人罗*是被害人欧某某的远房亲戚。2013年开始，被告人罗*谎称自己在证券公司上班有赚钱的路子，多次向欧某某借款，并支付利息。2015年2月始，被告人罗*虚构所在的方**公司有基金任务的事实，以高额利息为幌子，多次向欧某某提出借款。2015年2月13日，欧某某用自己的银行账户和其老公张某某的账户分别转款60万、140万即共计200万元至罗*银行账户。2月27日，罗*转账7.2万元给欧某某，并告诉欧某某方**司还有任务，需再从欧某某处转100万元，次日，欧某某用自己账户转了100万至罗*账户。3月16日，罗*将后加的100万元和10.8万元还给了欧某某，到3月30日，罗*将8万元利息转账给了欧某某，并称还有任务，让欧某某将200万继续放到罗*处，并让欧某某再凑100万元，3月31日，欧某某又转账了100万给罗*，后罗*在欧某某的催促下还了100万本金给欧某某。后欧某某多次催促罗*还钱，但罗*一直找借口拖延。2015年4月16日，罗*拿了一张《证明》给欧某某，并盖有方**司的公章。后来，罗*的父母拿了45万元给欧某某。欧某某与罗*之间除此之外没有其他的经济往来。

（15）被告人罗*的供述证明：2013年开始，罗*向表姐欧某某谎称其有路子赚钱，要欧某某将钱放在罗*处，每月支付利息，欧某某表示同意。开始两人的转账还款付息一直正常给付。到了2015年2月，罗*感觉自己的漏洞越来越大，只有拆东墙补西墙。2月13日至3月31日，欧某某通过银行转账共计400万元给了罗*，罗*分多次转账218万元给了欧某某，罗*的父母卖了一套房子后将43万元现金交给了欧某某，之后罗*筹了一万元给欧某某，然后罗*便拖着没给欧某某钱了。4月初，欧某某要罗*打个借条，罗*便写了个《证明》给欧某某，并私刻了一个方正证券公司的假公章盖在《证明》上。2010年，罗*结婚时便已从资兴泰阳证券辞职，之后罗*未再做事，而是一直在家带小孩，没有投资和做生意，罗*这样做是觉得好玩，过一把有钱人的瘾。罗*从欧某某、邓某某等人处拿的钱除自己将30、40万元用于吃喝玩乐、旅游、买东西之外，其他的用于付利息。

（16）常住人口基本信息证明：被告人罗*出生于1982年10月3日，作案时系完全刑事责任能力人及被害人基本信息。

本院认为

本院认为：被告人罗*以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人罗*到案如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。关于被告人罗*及其辩护人提出罗*所骗款项已全部偿还的辩护意见，经查，被害人欧某某的陈述、银行转账明细、《证明》、被告人罗*的供述等证据能相互印证证明被告人罗*自2015年2月始采取虚构事实隐瞒真相的方式，分多次骗取被害人欧某某400万元，至司法机关立案前，罗*返还了被害人欧某某被骗款295万元，故对被告人罗*及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被害人欧某某及其诉讼代理人提出还应退还欧某某137万元的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人罗*处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人罗*适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人罗**诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并罚金人民币二十万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2026年4月28日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）

二、依法追缴被告人罗*诈骗所得一百零五万元发还被害人欧某某。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月二十一日