刘一×犯票据诈骗罪刘**票据诈骗罪、合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

被告人刘*被控票据诈骗，被告人刘*被控票据诈骗、合同诈骗一案，蓟县人民检察院于2015年9月15日以津蓟检公诉刑诉（2015）488号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2015年10月22日公开开庭进行了审理。蓟县人民检察院指派代理检察员田甜出庭支持公诉，被告人刘*，被告人刘*及其辩护人刘*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

一、票据诈骗

被告人刘*与被告人刘**姐弟关系。刘**天津普盛机电工程有限公司法定代表人。刘*曾为帮助刘*于2013年8月份向被害人崔借款人民币60000元，约定月息8分。2014年1月份，刘*以找人兑钱用来偿还债务为由，向刘*索要支票。刘*明确告知刘*其公司账户内没有钱款，支票无法使用。刘*仍向刘*索要支票。后**向刘*签发两张空头转账支票。2014年1月29日，刘*持刘*签发的空头转账支票，以借款为由骗取崔人民币30000元，并出具人民币51000元的借条。刘*将所借款项用于归还个人部分债务，后为逃避债务，将自己的手机停用。支票到期后，崔持该支票到银行兑现，因存款不足被银行退票。2015年1月12日，崔到公安机关报案。公安机关于当日立案，并于2015年4月1日将刘*、刘*上网追逃。

2015年4月26日，被告人刘*被公安机关抓获归案。2015年5月5日，被告人刘*到公安机关投案，并退赔被害人崔人民币51000元。崔对刘*表示谅解。

另查，被告人刘*因犯危险驾驶罪，于2014年11月7日被天津**民法院判处拘役四个月缓刑四个月，并处罚金人民币15000元。

上述事实，被告人刘一、刘*在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、常住人口信息表、在逃人员登记信息表、户籍证明、蓟**医院出具的证明、公安蓟**派出所出具的证明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、借条、中**银行转账支票、天**城票据交换退票理由书、市场主体基本信息、银行查询记录、中**银行对公活期账户信息、税务登记表、刑事判决书，被害人崔陈述，证人陈**，被告人刘一、刘*供述等证据证实，足以认定。

二、合同诈骗

2007年1月8日，被告人刘*与天津市**询服务中心（原名蓟**服务中心）签订《汽车借用、担保合同》，约定刘*向天津市**询服务中心租用车牌号为京C的捷达汽车一辆（发动机号为035970、车架号为008876）。2007年4月份，刘*将其租用的上述车辆抵押给尹*偿还债务。因刘*未能及时交纳租金，天津市**询服务中心遂向刘*索要上述车辆。刘*谎称自己仍在使用该汽车，后逃匿。2008年4月12日，天津市**询服务中心经营者赵向公安机关报案。公安机关于2008年4月15日立案。经鉴定，上述车辆价值人民币25000元。2008年7月18日，公安机关将上述车辆发还天津市**询服务中心。

被告人刘*因涉嫌票据诈骗被公安机关抓获归案后，在公安机关的讯问下，如实供述了自己的上述犯罪事实，并退赔了天津市**询服务中心的经济损失。天津市**询服务中心经营者赵对刘*表示谅解。

上述事实，被告人刘*在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、常住人口信息表、个体工商户营业执照、车辆转让协议书、车辆信息查询表、《汽车借用、担保合同》、借条、身份证复印件、情况说明、涉案物品价格鉴定结论书，证人赵、尹、刘*、王**，被告人刘*供述等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘*以非法占有为目的，持空头支票进行金融诈骗活动，骗取他人财物，数额较大，被告人刘*明知刘*持空头支票进行违法活动，仍为刘*签发空头支票，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公民的财产所有权，均已构成票据诈骗罪，应在相应法定刑幅度内处罚。被告人刘*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取他人钱财，数额较大，其行为侵犯了市场秩序和合同对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪，应在相应法定刑幅度内处罚。被告人刘*犯有数罪，应依法并罚。被告人刘*在票据诈骗犯罪过程中起主要作用，属于主犯，应依法处罚。被告人刘*在票据诈骗犯罪过程中起次要作用，属于从犯，应依法从轻处罚。被告人刘*主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，且犯罪较轻，依法免除处罚。被告人刘*到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，依法从轻处罚。被告人刘*、刘*积极退赔被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。对被告人刘*的辩护人发表的对刘*从轻处罚的辩护意见，本院酌情采纳。蓟县人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。

依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项，第二百二十四条第（五）项，第六十九条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘**票据诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行拘役四个月；并处罚金人民币三万元，限本判决生效后十日内缴清（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。

被告人刘**票据诈骗罪，免予刑事处罚。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津**人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

裁判日期

二〇一五年十一月十一日