拔某某诈骗、信用卡诈骗案二审刑事裁定书

审理经过

昆明**民法院审理的昆明市呈贡区人民检察院指控被告人拔建龙犯诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于2015年3月25日作出（2015）呈刑初字第54号刑事判决书。宣判后，原审被告人拔建龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审法院认定：被告人拔建龙系昆明理工大学在校学生。2012年10月，拔建龙编造虚假事实，声称昆明理工大学呈贡校区憬园车库要转让，让其堂哥拔某某投资入股，并编造虚假股份转让合同、合作协议书等材料，以取得拔某某信任，从拔某某处骗得投资款32000元，后拔建龙以相同理由从其女朋友乔某某处骗得28000元投资款。

2013年3月份，被告人拔建龙将一份伪造的”商铺股权优惠卡通知”拿给拔某某，以办卡为名将拔某某的身份证、一辆奇瑞牌轿车（车牌号为：云A9582G）及该车相关证照骗走，后其冒充拔某某通过云南玖**有限公司，将拔某某的奇瑞轿车抵押给曹某某借款30000元，并办理了车辆抵押登记手续。事后拔建龙为隐瞒真相，将伪造的机动车登记证及车辆还给拔某某，因未能偿还抵押借款，该奇瑞轿车被云南玖**有限公司人员开走并交予曹某某。经鉴定，云A9582G号奇瑞牌轿车价值人民币78056元。

2013年3月至5月期间，被告人拔建龙*从拔某某处骗取到的身份证及云A9582G号奇瑞牌轿车证照材料，冒充拔某某分别在兴**行、平安银行、光**行各办理了一张信用卡。其中，兴**行办理的信用卡信用额度为8000元，被拔建龙以取现、消费等方式使用掉7990元；平安银行办理的信用卡信用额度为5000元，被拔建龙以取现、消费等方式使用掉4988元；光**行办理的信用卡信用额度为8000元，被拔建龙以取现、消费等方式使用掉7995.2元。上述三张信用卡除了2013年8月13日拔建龙归还兴**行4000元外，其余被骗款项至今未予归还。

综上，被告人拔建龙以投资入股为名，编造虚假事实与材料，向拔某某、乔某某骗得现金及财物价值共计138056元；拔建龙使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，骗取款项共计16973.2元。

一审法院认为

原审法院认为：被告人拔**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任；被告人拔**使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应负刑事责任。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第六十九条之规定，判决：被告人拔**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金60000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金25000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金85000元。

二审请求情况

宣判后，上诉人拔**不服，提出上诉。上诉人拔**认为：自己无编造虚假股份合同、合作材料，是张某某做好后拿给自己使用的。汽车贷款时是张某某将陈某某联系方式给的自己，也是陈某某教自己编造地址才将款项贷出来的。自己无诈骗女友乔某某，而是向其借款28000元。自己用堂哥身份办了信用卡后，只刷卡消费了几百元，其它金额均是张某某刷的。自己在本案中无非法占有的目的，事后在家庭困难的情况下向堂哥信用卡里还过4000元，还向警方举报一个贩毒团伙有立功表现。辩护人认为：拔**系初犯、偶犯，主观恶性不大，家庭困难。案发后主动到公安机关投案自首，自愿认罪，认罪悔罪的态度较好。拔**愿意赔偿被害人。综上所述，建议二审法院对其减轻、从轻处罚并适用缓刑。

本院查明

经二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，并有经一审庭审质证的受案登记表、到案经过、户籍证明、抓获经过、被告人的供述及辩解、被害人的陈述、证人证言、书证材料、证明、鉴定结论及意见通知书、辨认笔录及照片、调取证据通知书及调取到的相关材料等证据证实。上述证据取证程序合法，内容客观、真实，与本案存在关联，能够形成证据锁链证实案件事实，本院依法予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人拔**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人拔**使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。关于上诉人拔**所提”自己无编造虚假股份合同、合作材料，是张某某做好后拿给自己使用的。汽车贷款时是张某某将陈某某联系方式给的自己，也是陈某某教自己编造地址才将款项贷出来”的上诉理由和辩护意见，上诉人拔**明知股份合同、合作材料是编造、虚假的，涉案车辆非自己所有，仍隐瞒真相、虚构事实，向不知情的被害人提供、使用，使被害人陷于认识错误，认为拔**编造的虚假事实存在，基于该错误认识进行了财产处分，符合诈骗罪构成要件，故本院不予采纳。关于”自己无诈骗女友乔某某，而是向其借款28000元”的上诉理由和辩护意见，根据被告人供述、被害人陈述及书证材料”憬园车库收支凭条”，证实上诉人拔**明知昆**大学呈贡校区憬园车库无转让，仍以此为由陆续骗取被害人乔某某的投资，且为隐瞒事实真相虚构憬园车库收支凭条、分红款骗取乔某某的信任，直至案发乔某某得知真相与其争吵后才写了28000元的借条给乔某某，但并不影响本案的定罪，故本院不予采纳。关于”自己用堂哥身份办了信用卡后，只刷卡消费了几百元，其它金额均是张某某刷的”的上诉理由和辩护意见，自上诉人拔**冒用他人身份证办理信用卡并透支时，其行为已构成信用卡诈骗罪，其主张信用卡由谁消费并不影响本案的定罪，故本院不予采纳。关于”自己在本案中无非法占有的目的，事后在家庭困难的情况下向堂哥信用卡里还过4000元，还向警方举报一个贩毒团伙有立功表现”的上诉理由和辩护意见，根据主客观相统一的原则，本案中上诉人拔**非法占有的目的明显，2013年8月13日其归还兴**行4000元的事实，原审在对上诉人拔**量刑时已经注意，另无相应证据证实上诉人拔**具有立功表现，故本院均不予采纳。关于辩护人所提”拔**主动到公安机关投案自首”的辩护意见，根据受案登记表、抓获经过，证实办案民警在侦办被害人拔某某被诈骗案中发现上诉人拔**有重大嫌疑，于2013年12月6日17时许在昆**大学118号教室将其抓获，上诉人拔**无主动投案，不符合成立自首的构成要件，故本院不予采纳。关于”拔**系初犯、偶犯，主观恶性不大，家庭困难，自愿认罪，认罪悔罪的态度较好，且愿意赔偿被害人等”辩护意见，一审法院在对上诉人拔**量刑时均已注意，而上诉人拔**诈骗他人财物，数额巨大；使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，不属于”犯罪情节较轻”适用缓刑的法定条件，综上所述，上诉人拔**及其辩护人据此提出对上诉人拔**减轻、从轻处罚并适用缓刑的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年五月十五日