凌晖诈骗罪刑事一审判决书

审理经过

海口市龙华区人民检察院以海龙检公诉刑诉（2015）408号起诉书指控被告人凌*犯诈骗罪，于2015年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院指派检察员孙*、李*出庭支持公诉、被告人凌*及其辩护人韦**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：2013年4月29日，由以“老板”（姓名不详，另案处理）为首并集结谭天厂（已判刑）、黄**、“小凌”（姓名不详，另案处理）来到海口**中国银行宝华支行，用胶水及“皮带粒”等物将ATM自动柜员机的出钞口堵住，并在旁边黏贴了虚假银联提示单。当日21时许，被害人周**来到上述银行取款时遇到不出钞的情况，便拨打虚假银联客服电话请求帮助。被告人凌*遂冒充银行客服人员，骗取被害人再次将银行卡插入ATM机，并骗走其人民币34567元。

公诉机关认为，被告人凌*无视国家法律，以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物人民币34567元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人凌*对起诉书指控的事实和罪名均不持异议。

一审答辩情况

被告人凌*的辩护人辩称，被告人凌*犯罪情节较轻，在共同犯罪中起较小作用，是从犯，案发后能主动投案，属自首，认罪态度好；被告人家属全部退赔受害人的经济损失并取得了谅解，建议法庭依法对被告人从轻减轻处罚。

本院查明

经审理查明：2013年2月期间，被告人凌*获悉“阿二”（姓名不详，另案处理）能利用银行ATM自动柜员机进行诈骗，为非法获利，遂向“阿二”学习利用银行ATM自动柜员机的方法。“阿二”告知被告人凌*，首先利用502胶水以及“皮带粒”等物将银行ATM自动柜员的出钞口堵住，后在旁边黏贴有虚假电话的银联提示单，待取款人通过银行ATM机取款未能正常出钞后拨打虚假银联客户电话时，便由专人冒充银联客服人员骗取取款人再次将银行卡插入银行ATM机选择英文操作模式，骗取取款人选择转账功能将取款人账户内的存款骗走。被告人凌*知悉上述诈骗方法后，但因没有自己的诈骗团伙，一直未能着手实施诈骗行为。

2013年4月下旬的一天，“阿二”交给凌*二部手机以及写有诈骗流程的纸张，告知被告人凌*负责堵银行ATM机和粘贴虚假银联提示的人员已经到达海南准备实施诈骗行为了，并让被告人凌*负责冒充银联客服人员实施诈骗。2013年4月29日，由以“老板”（姓名不详，另案处理）为首并集结谭天厂（已判刑）、黄**、“小凌”（姓名不详，另案处理）来到海口**中国银行宝华支行，并将该行的ATM自动柜员机出钞口堵住并在旁边黏贴了含有虚假信息的银联提示单。当日21时许，被害人周*甲在上述银行取款时遇到不出钞的情况，遂拨打诈骗分子预留的虚假客服电话请求帮助。被告人凌*冒充银联客服人员，按照“阿二”指示以及传授的诈骗方法，骗取被害人周*乙人民币34567元。

2015年2月21日12时许，被告人凌*向广西壮族自治区田东县公安局朔良镇派出所主动投案。2015年3月3日，被告人凌*向公安机关缴纳赃款人民币14000元。

另查，2015年7月2日，在本院的主持调解下，被告人凌*的家属向被害人周*甲退回所骗取的赃款共计人民币34600元。被害人周*甲出具了谅解书，表示对被告人凌*的诈骗行为予以谅解，并要求法院能从轻判处。

上述事实，被告人凌*在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过，被害人周**的报案及陈述，同案犯谭天厂、梁**的供述，扣押物品清单，辨认笔录及照片，监控视频截图，中国**分公司证明，银行业务凭证，虚假银联提示单，收条，谅解书，刑事判决书，被告人凌*的户籍证明资料及其在案供述等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人凌*无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物人民币34567元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人凌*在案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；鉴于被告人凌*的家属退赔了被害人的全部损失并取得了谅解，依法均可酌情从轻处罚；被告人凌*曾因犯抢劫罪被判处缓刑，系前科，依法可酌情从重处罚。辩护人关于被告人系自首，已赔偿受害人的经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚的意见于法有据，本院予以采纳。辩护人认为被告人属从犯的辩护意见，本院认为被告人凌*伙同他人实施诈骗，诈骗集团各成员均有不同的分工，被告人凌*虽只参与了诈骗的其中一个环节，但其积极参与犯罪，冒充银联客服人员诈骗被害人，并不属于在共同犯罪中作用较小，不宜认定为从犯，故该项辩解意见于法无据，本院不予采纳。因被告人凌*的家属已经全部退赃，扣押在案的人民币一万四千元系被告人凌*的合法财产，扣除被告人凌*依法应缴纳的罚金后，余款依法退回被告人凌*。现根据被告人凌*犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人凌*犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月21日起至2015年12月20日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。

二、扣押在案的人民币14000元系被告人凌*的合法财产，扣除其应缴纳的人民币1000元罚金后，余款退回被告人凌*。有扣押机关执行。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年七月三日