屈*掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书
审理经过
杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉（2015）325号起诉书指控被告人屈*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，并适用普通程序公开开庭进行审理。杭州市滨江区人民检察院指派代理检察员汝*出庭支持公诉。被告人屈*及其辩护人甘**到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2015年3月15日至3月16日期间，被害人杨*在本区西兴街道河畔花园家中被他人冒充其女儿qq诈骗，被害人杨*信以为真后，汇款8万元至对方指定的开户名为胡*的中**银行卡内。后该银行卡被他人连续输入错误密码而锁定。同年3月18日，被告人屈*为获取他人许诺提成，持涉案胡*中**银行卡、u盾及伪造的胡*居民身份证，至广西壮族自治区上林县中**银行澄洲分理处办理密码解锁业务时，被民警抓获。公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被告人屈*的供述与辩解、被害人杨*的陈述、证人胡*、苏*、刘*的证言、扣押清单及照片、物证：中**银行卡、u盾、伪造的身份证、书证：银行卡交易明细、情况说明、户籍证明、抓获经过等证据，公诉机关认为被告人屈*的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。
一审答辩情况
被告人屈*对起诉书指控的事实没有异议，请求法庭从轻处罚。
辩护人甘**提出的辩护意见是，被告人屈*系初犯，有坦白情节，认罪态度好，被害人未遭受经济损失，且属犯罪未遂，请求对其从轻处罚，并考虑适用缓刑。
本院查明
经审理查明，2015年3月15日至3月16日期间，被害人杨*在本区西兴街道河畔花园家中被他人冒充其女儿qq诈骗。被害人杨*信以为真后，于3月16日15时许至西兴街**农业银行，汇款8万元至对方指定的开户名为胡*（卡号：62×××76）的中国农业银行卡内，后该银行卡被他人连续输入错误密码而锁定。同年3月18日，被告人屈*为获取他人许诺的好处费，持涉案胡*中国农业银行卡、u盾及伪造的胡*居民身份证，至广西壮族自**行澄洲分理处办理密码解锁业务时，被民警抓获。案发后，诈骗赃款8万元已发还被害人杨*。
上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被害人杨*的陈述，证明2015年3月15日，其收到女儿通过qq发来的要求汇款给胡*的信息，其即向户名为胡*的农行卡汇款8万元，后发觉被骗。
2.证人胡*的证言及辨认笔录，证明2015年1月份，其通过中介用自己的身份证分别在工行、建行、农行、中行办理银行卡收取一定费用后将上述银行卡交予不明身份人员，一起办理的还有其朋友苏*等人以及其办理银行卡的银行网点及相关中介机构情况。
3.证人苏*的证言，证明2015年1月初，其与胡*等人通过中介机构用自己的身份证办理工行、建行、农行、中行银行卡后收取一定费用后交予不明身份人员的情况。
4.证人刘*的证言，证明其经营一家名为恒通人力资源的中介所，2014年6月或7月至2015年1月期间，其因一女的要求，帮助招工，从事淘宝点赞兼职。那个女的会带走那些招来的人去办卡，每个人给其200元，办卡的人拿120元至150元不等，其拿80元至50元不等。
5.扣押决定书、清单、照片，证明公安机关扣押伪造的胡*身份证2张、农行卡（卡号：62×××76）1张、银行u盾1个、现金人民币2835元、iphone4s手机1部。
6.银行查询、冻结材料及银行卡交易明细、回单，证明相关银行卡资金往来以及冻结及发还赃款情况。
7.前科证明，证明被告人屈**记录。
8.情况说明，证明本案报案情况、扣押情况及其他相关情况。
9.户籍证明、人口信息、身份证复印件，证明被告人、证人身份情况。
10.被告人屈*的供述与辩解，证明2015年3月17日，其应他人要求，接受对方给的银行卡、胡*的身份证、银行u盾前去银行办理银行卡解锁、取钱，对方承诺给其2000元；其猜想银卡里的钱肯定是非法所得。
上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人屈*明知是犯罪所得而予掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人屈*系初犯，归案后如实供述其主要犯罪事实，属坦白，且赃款已追回，可以从轻处罚。被告人屈*已着手实施犯罪，因为意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人提出被告人屈*有坦白及犯罪未遂情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人屈*及其辩护人据此提出要求从轻处罚的相关辩解和辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的对屈*适用缓刑的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
被告人屈*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月18日起至2016年6月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年十二月二日
