汤*组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2016）87号起诉书，指控被告人汤*犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班*出庭支持公诉，被告人汤*及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，被告人汤*于2012年10月经候光代（另案处理）介绍，交钱加入南宁市“资本运作”传销组织，该组织以参与“资本运作”行业为名，通过拉人头发展下线，形成上下线层级网络关系，要求下线缴纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。汤*加入该组织后，积极发展了白泰国、白**、王**等人加入并于2013年11月晋升老总级别，其伞下层级超过三级，伞下人数超过三十人，对传销组织的发展起关键作用。

公诉机关认为，被告人汤*组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人汤*及其辩护人对上述指控在开庭审理过程中无异议，汤*当庭自愿认罪。辩护人提出汤*具有以下从轻情节：1汤*归案后如实供述自己的罪行。2、汤*主观恶性小，系初犯。

本院查明

经审理查明，被告人汤*于2012年10月经候光代（另案处理）介绍，交钱加入南宁市“资本运作”传销组织，该组织以参与“资本运作”行业为名，按照“五级三晋制”通过拉人头发展下线，形成上下线层级网络关系，要求下线缴纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为入门费，然后由上线人员瓜分的方式进行传销活动。汤*加入该组织后，积极发展了白泰国、白**、王**等人加入并于2013年10月晋升老总级别，其伞下层级超过三级，伞下人数超过三十人，对传销组织的发展起关键作用。

另查明，2015年11月14日，经群众举报，公安民警在南市良庆区银海大道欣达宾馆406号房将汤*抓获。

上述事实有受案登记表、户籍证明、抓获经过、证人王**、王**、马*、李*、董*的证言、辨认笔录、被告人汤*的供述和辩解等证据所证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人汤*以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯我国刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人汤*到案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人汤*犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定给予被告人汤*从轻处罚。对于辩护人提出与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十三条、第六十七第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人汤*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月14日起至2016年11月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。

裁判日期

二〇一六年三月二十九日