韩**诈骗一审刑事判决书

审理经过

广西壮族自治区桂林市人民检察院以桂市检刑诉（2015）56号起诉书指控被告人韩**犯诈骗罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市人民检察院指派检察员邝*出庭支持公诉，被告人韩**及其指定辩护人黄*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

桂林市人民检察院指控，2010年8月，被告人韩**与卿*甲（另案处理）通过网络认识并于次年1月同居于灌阳县。韩**虚构其在山西做煤炭生意需要资金周转的事实，以高利息为诱饵，于2012年3月至2014年9月期间，本人或者通过卿*甲骗取卿*乙、李*甲等25人共计人民币1100万余元（以下币种均为人民币），用于归还高利贷、消费和赌博。

公诉机关当庭提供了借条等书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据，认为被告人韩**以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，其犯罪后自首，可以从轻或减轻处罚，提请依法判处。

一审答辩情况

被告人韩**及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，称其系自首，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2010年8月，被告人韩**与卿*甲通过互联网认识并于次年同居于灌阳县。2012年3月至2014年9月期间，韩**虚构其在山西做煤炭生意需要资金周转的事实，以高利息为诱饵，其本人或通过卿*甲骗取被害人卿*乙、李*甲等人共计1154.86万元，其中：卿*乙262万元，李*甲390万元，蒋*甲3.48万元，姜某某4.1万元，卿*丙9.4万元，孙*甲50万元，孙*乙12万元，陈*甲16万元，蒋*乙97万元，时某某10.4万元，蓝某某31.2万元，陆某某18万元，文*甲4.1万元，雷某某8万元，唐*甲5.7万元（案发后退赔5万元），蒋*丙3.84万元（案发后退赔3万元），莫某某15.6万元，唐*乙15.6万元，戴某某17.7万元，胡某某54.84万元，蒋*丁5.2万元，熊某某38.6万元，李*乙21万元，蒋*戊42.6万元，孙*丙18.5万元。期间，韩**为骗取被害人信任，三次分别带卿*乙、李*甲、孙*丙、孙*甲等人到山西察看其虚构的煤炭生意。韩**将骗取的款项用于支付高利贷、赌博及消费。

2014年9月22日，被告人韩**到公安机关投案。

上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：

1.户籍资料证明韩**的年龄等身份情况。

2.归案经过证明韩**于2014年9月22日自动到灌阳县公安局投案。

3.汾西**公司高阳矿分公司出具的证明文件证明该公司与韩**没有业务联系。

4.扣押清单及记账笔记本等书证证明，侦查机关扣押了卿*甲记录借款情况的一本笔记本，该笔记本及卿*甲记录借款的对象、时间、金额和还款等内容经卿*甲辨认无误。

5.银行卡及银行账户流水清单证明卿某甲的工商银行、农业银行及农村商业银行账户的交易流水等情况。

6.被害人卿某乙的陈述及借条证明，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿某甲自2014年3月至6月间共八次向其借款271万元，已支付9万元，实际损失262万元。

7.被害人李**的陈述及借条、银行转账凭证证明，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿某甲自2012年7月至2014年5月间共三次向其借款530万元，已支付140万元，实际损失390万元。2013年12月和2014年4月，韩**为骗取其信任两次邀其去山西察看他的煤炭生意。

8.被害人蒋**的陈述及银行对账单证明，韩**以做煤炭生意缺少资金为由，通过卿*甲于2013年12月向其借款4万元，约定月息3%，已支付0.52万元，实际损失3.48万元。

9.被害人姜某某的陈述及借条等书证证明，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿*甲于2013年10月向其借款5万元，月息3%，已支付0.9万元，实际损失4.1万元。

10.被害人卿*丙的陈述及借条、银行转账凭证证明，韩**以做煤炭生意需资金周转为由，通过卿*甲于2014年6月向其借款10万元，月息3%，已支付0.6万元，实际损失9.4万元。

11.被害人孙**的陈述及借条证明，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿*甲向其借款，为骗取其信任并于2012年11月邀请其与李*甲、孙**去山西看韩**的煤炭生意，自2013年至2014年间共向其借款90万元，月息4%，已支付40万元，实际损失50万元。

12.被害人孙**的陈述证明韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿*甲于2013年8月向其借款20万元，已支付8万元，实际损失12万元。

13.被害人陈**的陈述及借条、银行转款凭证证明，卿*甲以在山西搞煤炭生意需资金周转为由，于2013年4月向其借款40万元，月息4%，已支付24万元，实际损失16万元。

14.被害人蒋**的陈述及借据、投资协议证明，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，通过卿*甲于2012年12月向其借款187万元，月息5%，已支付90万元，实际损失97万元。

15.被害人时某某的陈述及借条、银行转款凭证证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年2月、4月二次向其借款60万元，月息4%，已付49.6万元，实际损失10.4万元。

16.被害人蓝某某的陈述及借条、银行转款凭证等书证证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年8月、9月间向其借款45万元，月息4%，已付13.8万元，实际损失31.2万元。

17.被害人陆某某的陈述及借条证明，韩**以做煤炭生意为由，通过卿某甲自2012年12月至2013年2月间5次向其借款共计33万元，月息4%，已支付15万元，实际损失18万元。

18.被害人文某甲的陈述及借条证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2014年2月向其借款5万元，月息3%，已支付0.9万元，实际损失4.1万元。

19.被害人雷某某的陈述及借条证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年11月、2014年2月二次向其借款共计10万元，月息3%，已支付2万元，实际损失8万元。

20.被害人唐**、文某乙的陈述及借据等书证证明，卿*甲以韩**做煤炭生意需要资金周转为由，于2012年7月向唐**借款6万元，案发前支付0.3万元，案发后支付5万元，实际损失0.7万元；向蒋**借款4万元，案发前支付0.16万元，案发后支付3万元，实际损失0.84万元。

21.被害人莫某某的陈述及借条、银行转款凭证证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年4月向其借款30万元，月息4%，已支付14.4万元，实际损失15.6万元。

22.证人袁某某的证言及借条证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年4月向其母亲唐**借款30万元，月息4%，已支付14.4万元，实际损失15.6万元。

23.被害人戴某某的陈述及借据证明，韩**以做煤炭生意为由，通过卿*甲于2013年1月、7月二次向其借款共计30万元，已支付12.3万元，实际损失17.7万元。

24.被害人胡某某的陈述及借据证明，韩**以做煤炭生意为由，通过卿*甲于2014年4月、7月四次向其借款共计59万元，月息4%，已支付4.16万元，实际损失54.84万元。

25.被害人蒋**的陈述及借据证明，韩**以做煤炭生意为由，通过卿*甲于2013年1月向其借款10万元，月息3%，已支付4.8万元，实际损失5.2万元。

26.被害人熊某某的陈述及借条、银行转账凭证证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，自2013年3月至2014年2月向其借款44万元，月息4%，已支付5.4万元，实际损失38.6万元。

27.被害人李**的陈述及借据证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年4月、11月二次向其借款共计33万元，月息4%，已支付12万元，实际损失21万元。

28.证人陈**的证言及借条证明，卿*甲以韩**做煤炭生意为由，于2013年三次向其妻子蒋**借款共计70万元，月息3%、4%不等，已支付27.4万元，实际损失42.6万元。

29.被害人孙**的陈述及借条证明，韩**以做煤炭生意为由，通过卿某甲或直接向其借款共计100万元，月息4%、5%不等，已支付80多万元，实际损失18.5万元，2012年秋，韩**为骗取其信任，还邀其和孙**、李*甲去山西看韩**的煤炭生意。

30.证人赵某某的证言证明其系山西汾西**阳矿分公司副经理，是韩**同学，2012年秋天，韩**带了几个广西朋友到其矿上，并单独和其讲：“下午你带广西朋友去你工作的煤矿上转一圈，你就介绍煤矿上的情况，其他的就不用多说”。其后开车带韩**他们到矿上转了一圈，介绍煤矿的规模、产量等情况。韩**与其单位没有任何业务联系。

31.证人李**、张某某的证言证明其均系韩**老乡，2009年韩**借其身份证各办了一张工商银行卡使用。

32.证人黄某某的证言证明其系卿某甲母亲，韩**以做煤炭生意需要资金周转为由，请其为他找人借钱，其介绍了李**、雷某某等人借钱给韩**。

33.证人卿某甲的证言证明其于2010年8月通过互联网认识韩**，后在灌阳县同居，2012年起韩**以在山西做煤炭生意需要资金周转为由，要求其为他向亲戚朋友借钱，2012年至2014年间，其介绍他人以月息2%至5%不等的利息借钱给韩**，或直接向他人借款再交给韩**，之后韩**直接或通过其支付了部分本金和利息，其有记录或知道的借款情况有：借卿某乙271万元；李*甲530万元；蒋*甲4万元；姜某某5万元；卿某丙10万元，付息0.6万元；孙**和孙*乙共110万元；陈*甲40万元，付息24万元；蒋*乙200万元，付息90万元；时某某60万元，支付了49.6万元本息；蓝某某45万元；陆某某33万元；文*甲5万元；雷某某10万元，付息2万元；唐**和蒋**共10万元，付息0.5万余元，案发后归还了8万元；莫某某30万，付息14.4万元；唐*乙30万元，付息14.4万元；戴某某30万元；胡某某59万元；蒋**10万元，付息4.8万元；熊某某44万元；李*乙33万元，付息12万元；蒋*戊70万元；孙*丙100万元。

34.被告人韩**供述，其与女友卿*甲认识后在灌阳县同居，2012年起，其谎称在山西做煤炭生意需要资金周转，要求卿*甲以月息3%至5%不等的高利息为其向亲戚朋友借款，或通过卿*甲介绍其本人直接向他人借款，期间，为骗取被害人信任，其三次带卿*乙、李**、孙**、孙**等人到山西察看其虚构的煤炭生意，其实际并没做煤炭生意，其共骗取卿*乙、李**等人共计1700万余元，其直接或通过卿*甲支付了部分本息。其骗取的钱款主要用于归还高利贷、购车和购房，其还借用老乡李**、张*的身份证办了二张工商银行卡用于网络赌球。

本院认为

本院认为，被告人韩**以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩**犯诈骗罪罪名成立。韩**犯罪后自动投案，如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚。其与辩护人请求从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人韩**犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2026年9月22日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）

二、责令被告人韩**退赔给被害人卿*乙等25人经济损失共计人民币一千一百五十四万八千六百元，其中：卿*乙二百六十二万元，李**三百九十万元，蒋**三万四千八百元，姜**四万一千元，卿*丙九万四千元，孙**五十万元，孙茜十二万元，陈**十六万元，蒋**九十七万元，时玉梅十万四千元，蓝喜玲三十一万二千元，陆翠翠十八万元，文泽坪四万一千元，雷凤姣八万元，唐**七千元，蒋*丙八千四百元，莫自林十五万六千元，唐*乙十五万六千元，戴**十七万七千元，胡**五十四万八千四百元，蒋**五万二千元，熊翠三十八万六千元，李*乙二十一万元，蒋*戊四十二万六千元，孙*有十八万五千元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年十一月九日