朱**、孙**等犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2015）388号起诉书指控被告人朱**、孙**、曹*、梁*犯合同诈骗罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派代理检察员王**出庭支持公诉，被告人朱**，被告人孙**及其辩护人胡**、被告人曹*及其辩护人何鹏程、被告人梁*到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

郑州市二七区人民检察院指控：

2015年4月9日，被告人朱**、曹*、孙**伙同老*（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主庞*，使用伪造的车辆登记证书和虚假身份证复印件，以抵押车辆借款的名义骗取被害人陈*人民币76000元。

2015年4月18日，被告人朱**、曹*、孙**伙同小*（在逃）、老*（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主焦*，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，以抵押车辆借款的名义骗取被害人陈*人民币136500元。

2015年4月28日，被告人朱**、梁*、孙**伙同老*（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主邵某某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，再次以抵押车辆借款的名义欲骗取被害人陈*人民币20万元时，被被害人识破而未得逞。

针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、借款协议、辨认笔录、作案工具照片等证据。认为被告人朱**、孙**、梁*、曹*的行为均已构成合同诈骗罪，四被告人系共同犯罪，均系主犯。其中被告人朱**、孙**、梁*在第三起犯罪中系犯罪未遂。提请本院依法惩处。

一审答辩情况

被告人朱**对起诉书指控事实及罪名无异议，但辩称其不是主犯。

被告人孙**对起诉书指控事实及罪名无异议。

被告人曹*对起诉书指控事实及罪名无异议

被告人梁*对其冒充车主签合同之事予以供认，但辩称其是被朱**骗去的，其对朱**他们诈骗的事情不知情。

被告人孙**的辩护人提出，被告人孙**在本案中起次要作用，系从犯；被告人孙**没有参与第三起犯罪，其没有犯罪前科，主观恶性较小，积极退赃，归案后主动坦白，如实供述，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。

被告人曹*的辩护人提出，被告人曹*在犯罪中所起作用较小，系从犯，被告人曹*自愿认罪，系初犯。综上，建议对曹*判处缓刑。

本院查明

经审理查明：

一、2015年4月9日，被告人朱**、曹*、孙**伙同“老*“（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，由被告人朱**冒充车主庞*，使用伪造的车辆登记证书和虚假身份证复印件，与被害人陈*签订抵押借款合同，将被告人曹*事先在汽车租赁公司租赁的本田CRV轿车，抵押给被害人陈*，骗取陈*现金76000元。

二、2015年4月18日，被告人朱**、曹*、孙**伙同“小*”（在逃）、“老*”（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，由小*（在逃）冒充车主焦*，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，与被害人陈*签订抵押借款合同，将被告人朱**事先在汽车租赁公司租赁的大众帕**轿车，抵押给被害人陈*，骗取陈*现金136500元。

三、2015年4月28日，被告人朱**、梁*、孙**伙同“老*”（在逃）经预谋后，在郑州市二七区王胡砦村四海洗车店附近，冒充车主邵某某，使用伪造的车辆登记证书和虚假的身份证复印件，再次以抵押车辆借款的名义欲骗取被害人陈*人民币20万元时，被被害人识破而未得逞。

公安人员接报案后，于2015年4月28日本市二七区长江中路仁*上元附近将正在实施诈骗的被告人朱**、梁*抓获，于2015年5月19日，在本市二七区亚星盛世家园将被告人孙**抓获。于2015年9月29日，在本市金水区金城国际将被告人曹*抓获，现被告人孙**家属已代其退赔赃款2万元，其余赃款192500未追回。

上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：

1、被害人陈*陈述，2015年4月9日，经孙*（指被告人孙**）介绍，其和庞*（系被告人朱**冒充），还有一个叫“老曹”的男子见面，并签了一份协议，当时庞*自称是本田CRV的车主，给其提供了本田CRV的登记证书、行车证、身份证以及这辆本田车一同交付给其保管，其给庞*80000元的借款，扣除4000元利息，实际给了76000元。2015年4月18日，该庞*又称做工程需要钱周转，要抵押车辆借钱，其和他约在本市二七区王胡砦村四海洗车店门口见面。见面后，其看过庞*和焦*提供的大众帕**车辆登记证书和行车证，焦*的身份证复印件，感觉没有问题，就和他签了协议，并借给了焦*136500元。2015年4月26日上午，庞*再次打电话，称有一辆奥迪A6轿车想抵押。其就去见了庞*和奥迪A6轿车的车主邵某某，邵某某说愿意把车抵押借款，其安排合伙人杜某某和庞*，还有奥迪车主一起到富达丰田二手车交易部，评估一下这辆车的价值，但工作人员称车辆登记证书有问题，可能是假的。次日上午，其拿着之前抵押借款的两辆车（一辆本田CRV，一辆上海大众帕**）车辆登记证书和行车证去了车管所，工作人员称这两辆车的登记证书都是伪造的。其感觉被骗了。就约庞*和*某某见面，当时其问邵某某，那辆奥迪A6是不是他的，邵某某称车就是他的。其随后报警。在和*某某签完协议后，民警来到现场将庞*和*某某控制。

2、经公安机关组织辨认，被害人陈*指认被告人朱**、梁*、孙**、曹*为诈骗其钱财的人。

3、证人庞*证言证明，其是黑色本田CRV越野汽车的车主。2015年3月21日中午，郑州环**有限公司的王*借走了该车，并写了一张借条。其身份证没有丢失过。

4、证人王*证言证明，其是郑州环**有限公司员工。其公司于2015年3月21日租赁出了一辆本田CRV汽车，车主是庞*。该车是一个名叫曹*的男子租赁的，当时他拿着本人的身份证和驾驶证，并于2015年3月21日和公司签了汽车租赁合同，租车期限为30日。2015年5月16日，公司定位车的位置在本市二七区侯寨乡红樱桃生态园内停放着，其赶去在那里看见了车。

5、证人焦*证言证明，其是帕萨特轿车车主，2015年3、4月份，其把车放在郑州**公司挂靠经营。其的身份证在自己身上带着。

6、证人司某证言证明，其是郑州宏**限公司的员工。2015年4月11日中午，有一个名叫朱**的男子拿着身份证在其公司租赁了一辆黑色帕萨特轿车，到了2015年4月28日，公司检测不到这辆车定位信号。这辆车的车主是焦*。

7、证人邵*证言证明，其系郑州市笑笑汽车租赁公司法人。2015年4月27日，其公司将一辆车牌号为黑色奥迪A6轿车租赁给了朱**，双方口头约定车在郑州市开，不能出市，后其发现车出市到了鹤壁，就跟朱**联系，发现朱**的电话关机了，其就追到安阳市把车开回来了。这辆车是以其叔叔邵*某的名义买的，其是实际车主。

8、被告人朱**供述，2015年4月9日，其与老*、被告人孙**、曹*等人预谋后，将老*等人提供的一辆本田CRV车抵押贷款给陈*，期间其和老*通过孙*（指被告人孙**）联系了被害人陈*，老*按照孙*的提议，伪造了假的车辆登记证书和原车主的身份证，并将伪造的身份证头像改成其的照片，后其冒充车主庞*在合同上签字借款76000元，其中2000元钱给了孙*，其分了5000元钱。4月16日，其与老*、老***，用自己的驾驶证租赁了一辆帕萨特轿车，老*做了假手续和身份证，其去见老*时，老*和一个冒充车主的男子也在场，2015年4月18日，其将该车抵押给陈*借到了136500元钱，期间其曾和孙**联系说了这事，孙**让老*抓紧时间把假证做出来，并嘱咐其，让那个冒充车主的人，一定背下车主的身份证号和住址信息。同年4月21日，老*又让其租车行骗，其去租了一辆奥迪A6，并给孙*说了此事，孙*称不管这次借到多少钱，就留下100000元钱二人分，其余给老*。后其找了朋友梁*冒充车主，答应分给他5000元钱，梁*同意了。之后老*给了这辆车车辆登记证书和行车证，身份证复印件。到了4月26日上午，其和梁*约了陈*，要抵押奥迪A6轿车借钱，4月28日下午，梁*冒充原车主邵某某和陈*签完协议后，民警将其和梁*带到公安机关。老*是负责提供租车公司的租车资金和提出抵押车辆合同诈骗。老*是老*的人，一直跟着老*开车有时也出些点子。孙**是出点子的人，没有出面谈过事情。

9、被告人孙**供述、梁*、曹*的供述与上述证据内容基本一致，相互印证。

10、书证车辆行驶证显示，本田CRV轿车所有人为庞*，注册日期为2013年8月23日。奥迪A6轿车所有人为邵某某，注册日期为2014年3月13日。大众帕萨特轿车所有人为焦*，注册日期为2014年10月29日。

11、书证租车合同显示，郑州环**有限公司于2015年3月21日17时许，将本田CRV轿车出租给曹*，期限为2015年3月21日至2015年4月20日；郑州**赁公司于2015年4月11日将大众帕萨特轿车出租给朱**，期限为2015年4月11日至实际还车日，该合同明确注明承租人不得对车辆抵押。郑州笑**限公司汽车于2015年4月27日将奥迪A6轿车出租给朱**，该合同明确注明承租人不得对车辆抵押。附朱**、曹*身份证复印件及笑笑租赁有限公司营业执照复印件。

12、书证庞*、邵某某、焦*身份证复印件及被告人朱**等人伪造的庞*、邵某某、焦*身份证复印件显示，伪造的身份证件头像与原身份证不符，其中伪造的庞*身份证头像为被告人朱**，邵某某头像为被告人梁*。

13、书证抵押借款合同证明，朱**冒充焦*以大众帕**轿车为抵押，向陈*借款人民币136500元、朱**冒充庞*以本田CRV轿车做抵押，借款人民币80000元。被告人梁*以车做抵押，以邵某某名义与陈*签订合同欲骗取20万元。

14、经公安机关组织辨认，朱**指认梁*、孙**为伙同其诈骗他人钱财的人。孙**指认梁*、朱**均为伙同其合同诈骗他钱财的人。

15、公安机关受案经过及抓获经过、被告人指认作案现场照片及作案工具照片、情况说明、还款协议、被害人身份信息等证据证明了本案的相关事实。

本院认为

本院认为：被告人朱**、孙**、曹*、梁*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。四被告人在各自参与的犯罪中系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人朱**、孙**、梁*在第三起犯罪中，已着手实施犯罪，因其意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂。公诉机关指控四被告人罪名及四被告人均系共同犯罪的主犯、第三起犯罪系犯罪未遂的意见成立，本院予以支持。

关于被告人朱**及被告人孙**、曹*的辩护人提出的被告人朱**、孙**、曹*不是主犯，系从犯的辩护意见，经当庭查证，在本案的犯罪过程中，被告人朱**参与实施了预谋、租车、冒充车主签字借款、分赃等行为，被告人孙**参与实施了预谋、提议用假证行骗、联络被害人、分赃等行为；被告人曹*参与实施了预谋，租车、分赃等行为。上述被告人在共同犯罪中均起到了主要作用，均应认定为主犯。故上述辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。

关于被告人梁*提出的其是被朱**骗去的，对朱**等人诈骗的事情不知情的辩解，经当庭查证，被告人梁*在朱**提出让其冒充车主、事后给其好处费后，即配合拍照制作假身份证，再用上述假身份证件冒充车主向被害人借款行骗。其辩解的主观上不知情与其客观行为不相符，亦不符合常理，且同案犯亦指认其对诈骗一事事先知情。故被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。

关于被告人孙**的辩护人提出的被告人孙**没有参与第三起犯罪的辩护意见，经当庭查证，在第三起犯罪，被告人孙**虽未去现场，但参与了预谋策划，构成了合同诈骗的共犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。

关于被告人孙**的辩护人提出的被告人孙**系初犯，积极退赃，归案后如实供述，认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。

关于被告人曹*的辩护人提出的被告人曹*自愿认罪，系初犯的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。

关于被告人曹*的辩护人提出的综合上述量刑情节，对被告人曹*判处缓刑的辩护意见，经当庭查证，被告人曹*在短时间参与实施诈骗两起，涉案金额巨大，且赃款未追回，其主观恶性较深，犯罪行为社会危害性较大，不符合我国刑法关于适用缓刑的条件。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。

我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱**、孙**、曹*、梁*在签订、履行合同过程中骗取他人现金，其中被告人朱**、孙**分别参与实施诈骗，既遂部分金额为212500元，未遂部分金额为200000元；被告人曹*参与实施诈骗金额为212500元，被告人梁*参与实施诈骗金额为200000元，均属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内分别判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定量刑情节：1、四被告人均系共同犯罪的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其中被告人朱**作用最大，被告人孙**、曹*、梁*所起作用相对较小，可依次酌定从轻处罚。2、被告人朱**、孙**在合同诈骗犯罪中既有既遂，又有未遂，既遂和未遂部分达到同一量刑幅度，应当以合同诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节酌定从重考虑。3、被告人梁*在第三起犯罪中系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。4、被告人朱**、孙**归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人曹*当庭认罪态度较好，可酌定从轻处罚。5、案发后，被告人孙**退出所得赃款，取得被害人谅解，可对其酌定从轻处罚。6、被告人朱**、孙**等人短时间内连续实施诈骗犯罪，可酌定从重处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第二十三条、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人朱**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币15000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2019年2月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人孙**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币12000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月19日起至2018年8月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人曹**合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月29日起至2018年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人梁*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2017年4月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

二、责令被告人朱**、孙**、曹*共同退赔被害人陈某某经济损失人民币192500元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月十四日