夏**等诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2015]282号起诉书指控被告人夏**、黄**、王**犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员王*出庭支持公诉，被告人夏**、刘**，被告人黄**及其辩护人崔**、刘治国到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：

2014年3月至8月间，被告人夏**、王**、黄**在本市海淀区等地，冒称银行工作人员、外币收购者等，利用秘鲁索*进行诈骗。具体如下：

一、2014年3月11日，被告人夏**、黄**同他人，在本市海淀区北洼路附近，由胡**（该人未到案）谎称发生事故需要兑换外币，由夏**冒充银行工作人员，谎称认识人能以高于银行的价格收购外币，由黄**冒充外币收购者，以兑换外币挣差价为名，骗取被害人刘**人民币51600元。

二、2014年5月28日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市海淀区中华世纪坛附近，以相同手段，骗取被害人杨*人民币3万元。

三、2014年8月13日，被告人黄*根伙同他人，在本市海淀区翠微路附近，以相同手段，骗取被害人姚*人民币4万元。

四、2014年8月15日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市朝阳区小关文化广场，以相同手段，骗取被害人张*人民币2万元。

五、2014年8月19日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市海淀区塔院小区，以相同手段，骗取被害人孙*人民币55200元。

经鉴定，被告人手中所持外币为秘鲁索尔，属于非自由兑换货币。2014年11月3日，被告人夏**、黄**、王**被公安机关抓获归案。

针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人夏**、黄**、王**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，且被告人王**在缓刑考验期内再犯新罪，提请本院依法对被告人夏**、黄**、王**定罪处罚。

被告人夏**、王**对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。

被告人黄**对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人黄**主观恶性较小，且当庭认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

2014年3月至8月间，被告人夏**、王**、黄**在本市海淀区等地，冒称银行工作人员、外币收购者等，利用秘鲁索*进行诈骗。具体如下：

一、2014年3月11日，被告人夏**、黄**同他人，在本市海淀区北洼路附近，同案犯谎称发生事故急需秘鲁币兑换人民币，夏**冒充银行工作人员，谎称认识能以高于银行的价格收购外币的人，由黄**冒充外币收购者，以兑换外币挣差价为名，骗取被害人刘**人民币51600元。

上述事实，被告人夏**、被告人黄**及其辩护人在庭审中均无异议，且有被害人刘**的陈述及辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，账户交易明细，监控录像等证据证实，足以认定。

二、2014年5月28日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市海淀区中华世纪坛附近，以相同手段，骗取被害人杨*人民币3万元。

上述事实，被告人夏**、王**，被告人黄**及其辩护人在庭审中均无异议，且有被害人杨*的陈述及辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，账户交易明细，监控录像等证据证实，足以认定。

三、2014年8月13日，被告人黄*根伙同他人，在本市海淀区翠微路附近，以相同手段，骗取被害人姚*人民币4万元。

上述事实，被告人黄**及其辩护人在庭审中均无异议，且有被害人姚*的陈述及辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，银行账户交易明细，监控录像等证据证实，足以认定。

四、2014年8月15日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市朝阳区小关文化广场，以相同手段，骗取被害人张*人民币2万元。

上述事实，被告人夏**、王**，被告人黄**及其辩护人在庭审中均无异议，且有被害人张*的陈述及辨认笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，银行账户交易明细等证据证实，足以认定。

五、2014年8月19日，被告人夏**、黄**伙同王**，在本市海淀区塔院小区，以相同手段，骗取被害人孙*人民币55200元。

经鉴定，被告人手中所持外币为秘鲁索尔，属于非自由兑换货币。2014年11月3日，被告人夏**、黄**、王**被公安机关抓获。在审理阶段，被告人黄**的家属代为退赔人民币9200元，剩余赃款现未退赔。

上述事实，被告人夏**、王**，被告人黄**及其辩护人在庭审中均无异议，且有被告人夏**、黄**，王**的供述，被害人孙*的陈述及辨认笔录，证人仝*、刘**、黄*的证言，辨认笔录，扣押清单，扣押物品照片，银行账户交易明细，监控录像，铁路购票信息，酒店入住记录，身份证明，到案经过，前科材料等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人夏**、黄**、王**以非法占有为目的，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人夏**、黄**、王**犯有诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人王**曾因诈骗罪被宣告缓刑，并在缓刑考验期内犯新罪，应对其撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人夏**、黄**、王**当庭如实供述犯罪事实，认罪态度较好，被告人黄**在家属的帮助下退赔部分犯罪所得，本院对其酌予从轻处罚。辩护人发表的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人夏**、黄**、王**流窜作案，多次诈骗老年人财物，对其亦应酌予从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销江西省吉安市青原区人民法院（2011）青刑初字第23号刑事判决书中对被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元之缓刑部分。

二、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元；与其此前所犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币八万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2020年4月3日止。罚金已缴纳三万元，剩余罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）

三、被告人黄**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2019年9月2日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）

四、被告人夏国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2019年5月2日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）

五、责令被告人夏**、黄**、王**退赔犯罪所得，发还各被害人。在案扣押人民币九千二百元，折抵上述退赔款。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二○一五年三月二十六日