崔**合同诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

河南省巩义市人民检察院以巩检刑诉（2011）467号起诉书指控被告人崔*犯合同诈骗罪，于2011年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员马*出庭支持公诉。被告人崔*及其辩护人周*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

河南省巩义市人民检察院指控：2005年4月16日，被告人崔*因无力偿还晋某某债务，将其在郑州维*限公司的股份转让给晋某某，该公司法人也变更为晋某某，后崔*将该公司印鉴也交付给晋某某。2005年5月17日晋某某将该公司租赁给崔*经营三年。一、2008年1-4月份，被告人崔*未经晋某某同意，以维*司的名义向马某某陆续借款40万元，并用一枚刮去“合同专用章”字迹仅余“郑州维*限公司”的印章冒充公章，在借条上盖印，后经马某某多次催要，并经法院判决，该40万元崔*至今未还。二、2010年1月11日，被告人崔*未经晋某某同意，用刮去“合同专用章”字迹仅余“郑州维*限公司”的印章同小关龙*限公司签订协议，将郑州维*限公司隧道窑设备以41万元的价格拆卖给小关龙*限公司，此款至今未还。

公诉机关认为，被告人崔*的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。

一审答辩情况

被告人崔*辩称，公诉机关指控的事实不错，但是否构成合同诈骗罪，请求法院依法判决。

辩护人辩称，公诉机关指控的两起事实均不能成立，被告人崔*的行为不构成合同诈骗罪。

本院查明

经审理查明：2005年4月16日，被告人崔*因无力偿还巩*易公司债务，将其在郑州维*限公司（以下简称维*司）的股份转让给巩*易公司的法定代表人晋某某，并将法人变更为晋某某，同时崔*将该公司印鉴交付给晋某某。2005年5月17日晋某某将该公司租赁给崔*经营三年。2008年1-4月份，被告人崔*未经晋某某同意，以维*司的名义向马某某陆续借款40万元，并用一枚刮去“合同专用章”字迹仅余“郑州维*限公司”的印章冒充公章，在借条上盖印。后经马某某多次催要，崔*拒不归还，马某某向本院提起民事诉讼，经本院依法以景某某为法定代表人判决“郑州维*限公司偿还马某某借款本金三十九万四千元，并自二OO八年十月二十日起按中*银行规定的同期同类贷款利率计算支付利息”，判决后，崔*一直未还款，本案在审理过程中，崔*亲属退还马某某经济损失人民币三十九万六千元。

认定上述事实的证据如下：

1．证人范某某的证言，证明公司法人变更后，仍由崔*经营，但晋某某掌管印章，后因找晋某某盖章麻烦，崔*于2006年交给其二枚印章，其中一枚为维*司财务章，一枚为将合同专用章刮过的“公章”。还证明将郑州维*司法人变更的原因是因欠晋某某公司钱，待将钱还完后，法人仍变回崔*的事实。

2．证人刘某某的证言，证明晋某某让其保管三枚印章，后范某某盖章须经晋某某允许才盖章的事实，与晋某某的陈述相互印证。

3．证人杨某某的证言，证明2005年四、五月份郑州维*限公司法人由崔*变更给晋某某，崔*把三枚印章（公司公章、合同专用章1、财物专用章）给了晋某某的事实。

4、证人晋某某的证言，证明郑*公司法人由崔*转变为晋某某，转让时崔*只给其三枚印章，崔*曾让其爱人范某某找晋某某盖过章，后来就不再盖了。2005年5月份，晋某某又将公司租赁给崔*三年，且租赁协议上注明崔*不得对厂房改造、抵押融资贷款，合同到期晋某某想收回公司时，崔*赖着不搬。2008年1月份崔*以维*司名义向马某某借钱，后法院判维*司败诉，并将办公楼查封。

5．被害人马某某的陈述，证明2008年崔*以郑州维*限公司法人的名义向马某某陆续借款40万元，并在借条上盖上有刮痕的“公章”，马某某将该公司起诉到法院后，得知公司法人为晋某某，后法院依法判决由郑*公司偿还该40万元债务的事实。

6．被告人崔*的供述：称2005年崔*因欠晋某某钱无力偿还，遂将其经营的郑州维*限公司法人变更为晋某某，后二人又签协议，公司仍由崔*以租赁方式经营，公司三枚印章在法人变更时崔*交给晋某某，租赁协议签订后，晋某某又将三枚印章交给崔*，其中一枚公章下有刮痕，平时三枚印章由范某某保管。2009年崔*用有刮痕的公章以维*司的名义从马某某处借款的事实。

7、鉴定结论：

（1）郑州市公安局文件检验意见书【2011】14号：鉴定崔*提供的两枚“郑州维*限公司”、“郑州维*限公司财务专用章”印文与晋某某提供的“郑州维*限公司财物专用章”、郑州维*限公司提供的公章不是同一枚印章盖印。

（2）郑州市公安局文件检验意见书【2011】23号：证明2011年元月13日郑州维*限公司综合纳税申报表（检材1）、2010年12月份郑州维*限公司增值税纳税申报表（检材2）、同月利润表（检材3）上所盖印的“郑州维*限公司财务专用章”系从崔*处所扣押的印章盖印。

（3）郑州*限公司2007年度（检材4）、2008年度（检材5）《公司年检报告书》上所盖印“郑州*限公司”公章证明系从崔红亮处扣押的印章盖印。

（4）郑州市公安局文件检验意见书【2011】24号：证明郑州维*限公司《2007年度公司年检报告书》、《2008年度公司年检报告书》上晋某某签名笔迹与样本上书写的晋文景笔迹不是同一人所写。

8、书证及其他证明材料

（1）、到案经过、年龄及前科证明、破案报告证明本案相关事实。

（2）、巩义市公安局扣押物品清单及扣押物品照片、实物，证明2011年2月19日扣押崔红亮印章二枚、郑州维*限公司和河南省*限公司2004年1月30日签订的合同一份（上盖有公章）。

2011年2月24日扣押崔红亮*瓷有限公司与焦作*易公司2004年4月3日签订的代理合同一份（上盖有合同专用章）。

（3）租赁协议，证明2005年郑州维*限公司把该公司的厂房及设备租给崔*三年，乙方（崔*）在使用期间对现有厂房结构不得随意改造，对设备进行好维护和正常保养，如果出现重大损坏，丢失，乙方按价赔偿，乙方在使用期间不得以厂里资产设备抵押融资和贷款，乙方在使用厂房时一次性300元的维修费由乙方承担，超规定的改造维修必须经甲方同意方可。

（4）晋某某提供的公司变更登记申请书，证明郑州维*限公司法人由崔*变更为晋某某；股东由崔*、范某某、范某某变更为晋某某、范某某、杨某某。

（5）晋某某提供企业法人营业执照一份，证明1999年至2012年郑州维*限公司法人是晋某某。

（6）民事判决书一份，证明2008年11月28日本院判决郑州维*限公司偿还向马某某借款40万元。

（7）郑州维*限公司于2011年元月10日出具的证明，证明该公司成立于2003年3月25日，该公司印章自启用至今没有更换、外借和丢失过，并提供公章、财务章、合同专用章（1）印文样。

（8）郑州维*限公司2003年3月25日颁发的营业执照，证明当时公司法人代表是崔红亮。

（9）换制新印鉴申请，证明2003年3月25日郑州*有限公司变更为郑州维*限公司，3月31日申请换制新印鉴三枚，分别为公章、财务专用和合同专用。附崔红亮身份证复印件。

（10）在巩*商局调取的郑州维*限公司2009年变更登记申请书复印件一份，显示2009年9月12日该公司对注册资金进行变更，上有晋某某签字，并加盖崔红亮持有的刮痕“公章”。

（12）、马某某及马某某收到条三份，证明已退赔给马某某造成的经济损失。

当庭辩护人出示了54份证明及收款条复印件，郑*公司1、2、3月份工资表复印件，河南省农村贷款本金利息收回凭证复印件三份，巩义市*收据复印件等证据证明郑州维*限公司实际所有人为崔*，经查，以上出示的证据均未注明出处，且未加盖制作单位或保管单位的印章，摘录人或调查人员也未在材料上签名或盖章。故以上证据不予认定，本院不予采纳。

证据的分析认定：被告人崔*的供述及证人晋某某、刘某某、范某某、杨某某的证言均可证明维*司于2005年4月16日转让给晋某某，同时该单位三枚印章归晋某某持有，后崔*用有刮痕的公司印章加盖相关文件及向马某某借款的事实；鉴定结论及相关书证可以证明有刮痕的维*司印章系从崔*处提取及维*司成立时间变更法人时间，与崔*签订租赁协议的相关内容。综上，可以认定崔*使用有刮痕的维*司印章从马某某处借款的事实以及后本院判决由维*司（法定代表人晋某某）偿还马某某借款的事实。

本院认为

本院认为，被告人崔*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名成立，予以支持。但公诉机关指控崔*的第二起犯罪事实，因隧道窑的所有权及价值和其附属物事实不清，证据不足，故不予支持。崔*辩护人关于第一起的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人崔*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年2月20日起至2021年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）

二、随案移交崔红亮持有的维*司合同专用章（“合同专用章”字迹被刮掉）一枚和该公司财务章一枚，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

裁判日期

二0一二年一月十三日