王某某合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

安阳市殷都区人民检察院以安殷检刑诉（2012）71号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2012年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人王某某、辩护人张**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安阳市殷都区人民检察院指控：

1、2008年3月12日，被告人王某某与安阳市殷都区柴库村西的安阳**有限公司何**约定，以每吨4，830元的价格购买元钢60吨，总价值290，055.99元，货到付款。收到货后，王某某并未付款，随后于2008年3月21日支付安阳市**责任公司10万元货款，其将剩余货款赌博挥霍输光后逃匿。

2、2008年3月16日，被告人王某某向安阳市殷**有限责任公司王**约定，以每吨5，050元的价格购买元钢56.325吨，总价值284，441.25元，货到付款。收到货后，王某某并未付款，随后于2008年3月25日支付安阳市**责任公司10万元货款，其将剩余货款赌博挥霍输光后逃匿。

3、2008年3月16日，被告人王某某向安阳市**责任公司李*约定，以每吨5，040元的价格购买元钢60.08吨，总价值302，803.20元，货到付款。收到货后，王某某并未付款，随后于2008年3月21日、25日分两次支付安阳市**责任公司货款20万元，其将剩余货款赌博挥霍输光后逃匿。

4、2008年4月12日，被告人王某某向安阳**有限公司李**约定，以每吨4，880元的价格购买元钢41.305吨，总价值201，568元，货到付款。收到货后，王某某并未付款，随后于2008年4月13日支付正伦**公司货款10万元，其将剩余货款赌博挥霍输光后逃匿。

2011年8月29日，王某某向河北省广宗县公安局投案，并退还赃款4万元。

公诉机关当庭指证被告人犯合同诈骗罪的的证据有：1、被告人王某某的供述与辩解，2、被害人王**、郭**、李*、李**陈述，3、证人董**、何**、王**、杜**、王**、杜**、王**、马**的证言，4、辨认笔录及照片，5、银行查询明细及转账凭证、发货单等书证，6、其他相关证据。

被告人王某某对起诉书指控的事实部分没有异议，但对指控的罪名有异议，其辩护人辩称王某某未采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，其行为不构成合同诈骗罪，所欠货款属于民事纠纷，应对被告人作出无罪的判决。

本院查明

经审理查明：

1、2008年3月12日，被告人王某某同安阳**有限公司何**约定，以每吨4，830元的价格购买元钢60吨，总价值290，055.99元，货到付款。王某某收到货后并未付款，随后将货物变卖，收到货款后，王某某于2008年3月21日支付安阳市**责任公司10万元货款，剩余货款其赌博挥霍输光后逃匿。

2、2008年3月16日，被告人王某某同安阳市殷**有限责任公司王**约定，以每吨5，050元的价格购买元钢56.325吨，总价值284，441.25元，货到付款。王某某收到货后并未付款，随后将货物变卖，收到货款后，王某某于2008年3月25日支付安阳市**责任公司10万元货款，剩余货款其赌博挥霍输光后逃匿。

3、2008年3月16日，被告人王某某同安阳市**责任公司李*约定，以每吨5，040元的价格购买元钢60.08吨，总价值302，803.20元，货到付款。王某某收到货后并未付款，随后将货物变卖，收到货款后，王某某于2008年3月21日、2008年3月25日分两次支付安阳市**责任公司货款20万元，剩余货款其赌博挥霍输光后逃匿。

4、2008年4月12日，被告人王某某同安阳**有限公司李**约定，以每吨4，880元的价格购买元钢41.305吨，总价值201，568元，货到付款。王某某收到货后并未付款，随后将货物变卖，收到货款后，王某某于2008年4月13日支付正伦**公司货款10万元，剩余货款其赌博挥霍输光后逃匿。

2011年8月29日，王某某向河北省广宗县公安局投案，并退还赃款4万元。安阳市公安局殷蒙分局分别发还安阳**有限公司、安阳市殷**有限责任公司、安阳市**责任公司、安阳**有限公司各1万元。

上述事实，有以下证据予以证实：

1、被告人王某某供述，证明了其在2008年3月份和安阳的一个公司（安阳市**责任公司）联系，约定每吨四千多元的价格购买元钢60吨，总价值29万多元，当时其将货卖给赵**村的一家厂子，随后几天这家厂子给了其29万多的货款，过了几天，给王**的账户打款10万元，给安**司打过款后，剩余的19万多元被其赌博输光了。其后来不在家，手机也关机了，一直未与安阳的公司联系。2008年3月份其和另一家安阳的公司（安阳市**责任公司）联系，约定每吨五千多元的价格购买元钢50多吨，总价值28万多元，当时其将货卖给了西安村的一家厂子，随后几天这家厂子给其货款28万多元，收到货款后，给安阳的公司打了10万元货款，剩余18万多元其赌博输光了。其后来不在家，也没有和安阳的公司联系过。2008年3月份，其和河南安阳的李*打电话联系，约定每吨五千元左右的价格购买元钢60吨，总价值30万元左右，当时其将货卸到了赵**王**那里一部分，西安村杜**那里一部分，西安村杜**那里一部分。随后王**、杜**、杜**给了其货款30万元左右，收到货款后，其分两次给李*共计汇了20万元货款，剩余的10万元左右其因为赌博输光了，后来也未与李*联系。2008年4月份，其和河南安阳的李**电话联系，约定每吨四千余元的价格购买元钢40吨左右，总价值20万元左右，当时其将货卖给了赵**的王**（民），随后王**（民）将货款付清。收到货款后，其向李**支付了10万元货款，剩余的10万元左右其赌博输光了；

2、被害人王**陈述，证明了2008年3月12日王某某和其公司经理何**约定以每吨4，830元的价格购买元钢60吨，共计290，055.99元。过了几天才给了10万元货款，直到现在剩余货款190，055.99元无法追回；

3、被害人郭**陈述，证明了王某某和其公司业务员王*（王**）约定以每吨5，050元的价格购买元钢56.325吨，共计284，441.25元。过了几天王某某给了10万元货款，随后再也找不到王某某了，剩余货款184，441.25元无法追回；

4、被害人李*陈述，证明了王某某和其约定以每吨5，040元的价格购买元钢60.08吨，共计302，803.20元。过了几天王某某分两次支付货款20万元，随后王某某电话再也打不通，联系不上，剩余货款102，803.20元无法追回；

5、被害人李**陈述，证明了王某某和其约定以每吨4，880元的价格购买元钢41.305吨，共计201，568元。司机将货卸到赵家**业公司王**（民）处，王某某和王**（民）两人凑了10万元打到其账户，后其向王**（民）了解情况，王**（民）称已经分两次以支票形式将货款支付给王某某，后来也一直不能和王某某取得联系，剩余货款101，568元无法追回；

6、证人董*喜证言，证明了其曾经于2008年3月份根据货主（何洪波）的要求驾驶车牌号为豫e13171的货车在王某某的带领下将60吨元钢卸到赵家寨村的一个院子里，当时王某某并没有付款的事实；

7、证人何**证言，证明了王某某和其约定以每吨4，830元的价格购买元钢60吨，共计290，055.99元。其从信息部找了一辆车牌号为豫e13171的货车给王某某发货，过了几天才给了10万元货款，后来再也联系不上王某某，电话也关机了，剩余货款190，055.99元一直到现在没有追回；

8、证人王**，证明了王某某和其约定以每吨5，050元的价格购买元钢56.325吨，共计284，441.25元。过了几天王某某给奔腾**任公司打了10万元货款，随后就再也找不到人了，王某某也没有再和其联系过，剩余货款王某某也没有给；

9、证人杜**证言，证明了王某某曾给其供过一批元钢，其于2008年3月25日给郭**打了10万元，其已经将全部货款给了王某某。当时王某某因赌博输了不少钱，还欠了别人很多钱就跑了；

10、证人杜**证言，证明了王某某曾给其供过几批元钢，其和王某某所有的货款都结清了，双方互不相欠。后来王某某因赌博输了钱，欠别人货款跑了之后就没再和其联系过；

11、证人王**（敏）证言，证明了王某某曾于2008年4月13日向其供过一批41.305吨元钢，当时没有给王某某货款，过了几天就将全部货款20万余元给了王某某，期间河南安阳的李**找到询问货款的事，李**称王某某没有将货款付清，当时王某某因为赌博输钱，欠别人很多货款已经跑了；

12、证人马胜利证言，证明了其曾于2008年3月16日根据货主李*的要求往河北省广宗县送过60.08吨钢筋，当时是王某某接的货，当时王某某并没有付款；

13、证人王**证言，证明了其曾患病，在医院手术的事实；

14、证人尹**证言，证明了其曾主持调解王某某和王**交通事故赔偿，当时王某某赔偿王**8万元；

15、辨认笔录及照片一份，证明了王某某就是和王**联系购买元钢的人；

16、发货单三份，证明了安阳**有限公司、安阳**有限公司、安阳**有限公司给王某某供货的事实；

17、安阳市公安局殷蒙分局发还物品、文件清单四份，证明了安阳市公安局殷蒙分局分别发还安阳**有限公司、安阳市殷**有限责任公司、安阳市**责任公司、安阳**有限公司货款各1万元；

18、河北**第三医院住院病历一份，证明了王**曾在该院就诊治疗；

19、银行查询明细及转账凭证，证明了安阳**有限公司收到10万元货款、安阳**有限公司收到10万元货款、安阳**有限公司收到20万元货款、正伦**公司收到10万元货款的事实。

本院认为

本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财产后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。安阳市殷都区人民检察院指控被告人王某某犯合同诈骗罪罪名成立。辩护人辩称被告人王某某未采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，后因其子王*雨医病、手术和交通事故赔偿等高额费用支出导致经济拮据、家庭困难，短期内无法偿清货款，而不是逃匿，由此所欠客户的货款，属于民事经济纠纷，应对王某某作出无罪判决。经查，被告人王某某分别与安阳**有限公司、安阳市**责任公司、安阳市**责任公司、安阳市**责任公司约定购买元钢，货到付款，其在支付对方部分货款后便不再与对方联系，后因其赌博输钱，便不在家居住，原来的手机号也不再使用。其子王*雨医病、手术和交通事故赔偿等费用支出与本案无关，上述事实被告人王某某在公安侦查阶段均予以认可，并有被害人王**、郭**、李*、李**等人的陈述，综合以上证据，能够认定被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物后逃匿，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人王某某主动到公安机关投案，如实供述其罪行，系自首，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20万元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月27日起至2022年5月26日止。罚金自本判决生效后30日内予以缴纳）。

二、责令被告人王某某自本判决生效后30日内退赔被害单位货款人民币538，868.44元（具体数额如下：安阳**有限公司人民币180，055.99元，安阳市殷**有限责任公司人民币174，441.25元，安阳市**责任公司人民币92，803.20元，安阳**有限公司人民币91，568元）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一二年八月三十日