沈**合同诈骗案一审刑事判决书

审理经过

商水县人民检察院以商检公诉刑诉（2014）193号起诉书指控被告人沈*合同诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月3日公开开庭对本案进行了审理，商水县人民检察院指派检察员周*出庭支持公诉，被告人沈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

商水县人民检察院指控：

一、2013年10、11月份，张*、牛**、徐*三人通过中*门户网主任胡*介绍，使用中晟路*限公司西安分公司的资质到周*耀公司投标时，被告人沈*伙同杨*、武*（二人均另案处理），利用其伪造的香港耀*有限公司的《投资证明》、公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元，共计五万五千元。

二、2013年9月至11月份，投标人李*、李*使用中天银都（天津*限公司的资质到周*耀公司投标时，被告人沈*同武*、王*利用同一规模项目的工程进行招标，沈*以公司副总的身份称这次投资是香港*集团和他们共同合资的企业，八千万资金已到位，剩余的资金是他们几个股东筹备的。武*以公司法人身份与李*先后签订了三次《建设施工合同书》合同。先后骗取李*、李*报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元、修路款六万三千元，共计十一万八千元。公诉机关认为，被告人沈*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应处三年以下有期徒刑。公诉机关向法庭提交的证据有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言等证据。

一审答辩情况

被告人沈*辩称：其没有诈骗，不清楚具体情况，是根据公司招标文件进行工作。

本院查明

经审理查明：一、2013年10、11月份，张*、牛**、徐*三人通过中*门户网主任胡*介绍，使用中晟路*限公司西安分公司的资质到周*耀公司投标时，被告人沈*伙同杨*、武*（二人均另案处理），利用其伪造的香港耀*有限公司的《投资证明》、公司账户资金金额《银行流水单》，先后骗取投标人报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元，共计五万五千元。

上述事实，有下列证据证实：

1、被告人沈*供述（2014年5月15日供述）：我原本不知道这个项目是骗人的，我在项目上给光耀*公司介绍了两个客户，我只知道姓李的这个客户交了5万元的投标保证金，另一个女性客户后来跟对方单线联系，我不知道她交多少钱。

（2014年5月16日供述）：除武*之外，还有一个姓李的副总、一个老*，武*对我说老*是政府派来的人，一个姓刁的、一个姓邓的、姓姚的，除武*之外，公司里的人之间为了好听相互之间都称副总，我是公司里的管理技术人员，公司里的人都叫我沈*。

（2014年5月23日供述）：2013年大约7月份左右，我在洛阳市栾川县城的一个建筑工地上和武*同在那里上班认识的。有一天武*给我打电话说，他在河南省周口市谭庄镇重新办理了一个公司，那里的环境比较好，围墙已经拉成，工地是村支书的，他已经包了几十年了，公司注册手续办好了，我问他是否有建设资金，他说资金的来源是一个什么香*公司与他们合资，很快就会把资金给他们打过去了。我接待的第一家客户是一个姓李的那客户，和我同龄，名字我忘了。使用投标公司的资质我忘了。这个姓李的是我领他到公司财务室交给会计5千元报名费和图纸押金5万元投标保证金。武*又让交50万元的银行保函，后来我离开了公司，这50万元是否交给公司我就不知道了。

（2014年1月22日供述）：2013年5月份，因业务关系我和武*在栾川认识后，武*他在河南商水搞的有养殖，商量叫我跟着他到那里去负责技术方面的工作。其实我没有什么技术职称，只能看一下图纸而已。一天，我按武*给我说的地址去了商水县谭庄镇肖杨村，见到武*他让我看了他们招标的批文，我看手续比较齐全说可以，工程没什么问题。公司招标期间，我没有听见武*向投标人介绍过我是香港投资方代表，武*聘请我每个月给我开5千元的工资，奖金另付。在公司我主要负责给客户谈业务，在招标期间，我只谈成过中晟**公司西*公司一家投标公司的业务。我没有收过他们交的钱，都让他们交到财务室了。我只在谭庄一个多月，后来我看一分钱也拿不到，啥好处都没有就不干走了。

2、证人武*证言（2014年2月2日证言）：2013年7月中旬，朋友邓*找我办公司，让我当法人，他每个月给我开2500元的工资。2013年8月18日公司注册手续下来了，公司法人是我的名字，股东是商水县谭庄镇肖*的支书王*，注册资金300万，经营范围是肉牛养殖。关于公司的建设资金，有一家公司准备给我们投资一千万元，合同上是八千万元。公司在运营期间，我只领每个月2500元的工资，公司招标的事都是邓*负责的，公司主要成员有沈*、老*、姚*、崔*（别名崔*）、李*、张*、财务会计等人，这些人都是邓*带来的。公司成立后，共与三家投标公司签订了工程承包合同，其中有中晟路*限公司西安分公司，另外两家记不清了。

（2014年2月2日证言）：我就签三家公司的合同，也不是正式的合同，三家投标人我忘了，用的是哪一家公司的资质我也忘了。每一家公司按规定只收过他们的图纸费和报名费5000元，中标保证金有的交10000元，有的交20000元，具体交多少我不清楚。这几家都是老*接待的客户，老*领着去把钱交到财务室。

（2014年3月12日证言）：2013年8月份之前，邓*到汝州找我说在周口市准备注册一个公司，让我当法人，一个月给我开2000元钱工资，外商已经谈好，注资资金8000万元。随后他给我要我的身份证，大约10天，邓*和刁*安开着车接我，我们就一起去周口市商水县谭庄镇肖杨村直接进入一个厂子里。邓*介绍说这厂子是200亩地，随后他拿出来《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等一系列的公司注册手续。当时我看到营业执照上的公司法人是我的名字，其中外商的注资资金证明上面有资金8000万元，以前我认为这些资金是真的，后来我在公司听到邓*和刁*安在一起说话时，说是假注资，我才知道注资资金是假的当时我就有些后悔了。后来在进行合同招标时我参与的共有三家投标公司。其中一家是陕西*公司，那两家记不清公司名称了。陕西中晟路桥的一家收钱了，具体多少我不清楚，老*（沈*）知道，都是老*经办的。

3、证人张*（张*）证言（2013年12月3日证言）：2013年10月22日左右，王国建领着我和胡子俊到商水县谭庄镇肖扬村去考察周口*有限公司的工程招标情况，在公司办公室见到了公司法人武*，武*向我们介绍了工程的情况后，又介绍认识了一个姓沈的人，称他是沈*，说是香港*资集团派来的代表，还介绍一个姓杨的人，称他是政府派来负责建设资金的监管和周边群众的协调工作的副总。后经俩次考察后，我用中晟路*西安分公司的资质与周口*限公司签订了牛棚钢结构《建设工程施工合同书》。武*说在签订合同之前要缴纳5000元的投标保证金，如果我中标会通知我来签订合同，若在一个星期之内不签合同，就表示我不愿意接这个工程，所以武*一通知我中标，我就于11月7日来商水与他签订了合同，合同书中的工程款是4300万。合同签订后，武*通过电话联系叫我们按工程款的10﹪付给他们银行保函430万元，我说资金不足只能拿出50万元，武*说让我们到公司面谈。2013年11月31日我给武打电话联系银行保函的事情，武关机不接电话。当天上午我们到周*耀公司找他们时，见公司已空无一人。

4、证人牛新航证言（2013年2月14日证言）：2013年10月20日左右，我和张*、徐治安、王国建去周*耀公司投标时，到周口的老黄的办公室与胡*、老*和小*碰面后，老*乘坐胡*的车与小*领我们去了谭庄镇肖杨村周*耀公司。经**介绍我们认识公司法人武*，武介绍这次投资的姓名是肉牛养殖，是他与香港*资集团共同投资的项目，并给我们介绍姓沈的，说他是香港投资方派来的代表，负责对工程资金进行监管和掌控工作。接下来沈对我们的资质审核后认为可以，让我们先交2千元的报名费和3千元的图纸押金，5万元的投标保证金。沈还说如果我们不中标，图纸押金与5万元的保证金还退给我们。当天沈领着我们到财务室，张*交给会计5千元的报名费和图纸押金。后来武*领着我们到会计室又交了5万元的投标保证金，会计给我们开了个收据。武*又打电话说工程的事已经定下来了，活让我们干，叫我们到商水来商量工程的事情。我们把带来的价值2千元的好烟好茶送给了武*和老*，他们给我们要4万元的礼金，后来给他2万元。2013年11月7日，我们与周*耀公司签订了工程承包合同书。合同价款是4300万元人民币，开工日期是2013年12月18日。2013年11月28日，当我们再次与武*和老*联系时，电话就打不通了。最后我们直接去周口*有限公司时，见大门紧锁，所有的公司成员也都不知去向。

5、证人徐*证言（2013年12月10日证言）：2013年10月16日，我和张*、牛新航、张*、王*五人到商水县谭庄*牧有限公司建筑工地，武*让张*交5千元报名费和图纸费，张*把5千元现金交给了财务会计。2013年11月1日，武*打电话通知张*说中标了，我们把红包给武*。2013年11月3日，我们拿了中标通知书。2013年11月25日武*给张*打电话叫交合同保证金，后来张*和王*一起去财务室交给会计5万元保证金。2013年11月26日，武*通知我们来商水县谭*账户、办理银行保函，隔有三、四天，张*说武*和老*的电话打不通，我和张*到公司工地，在工地院内见到肖*支书王*，他说武*得了脑溢血在郑州住院，当我们去郑州看武时，发现省人民医院7楼是妇产科，经向医院查询，并没有武*住院的记录。然后我们才发现上当了，就报案了。

6、书证有收据两份、银行流水单、投资证明、辨认笔录、被告人户籍证明、无前科证明、银行查询通知书、光*司资质与注册档案、香*公司声明资料、周口市光*司招标网址发布信息、中*公司合同资料、相关收条、报案材料、说明、土地租赁合同及本案庭审笔录等在卷为凭。

二、2013年9月至11月份，投标人李*、李*使用中天银都（天津*限公司的资质到周*耀公司投标时，被告人沈*同武*、王*利用同一规模项目的工程进行招标，沈*以公司副总的身份称这次投资，是香港*集团和他们共同合资的企业，八千万资金已到位，剩余的资金是他们几个股东筹备的。武*以公司法人身份与李*先后签订了三次《建设施工合同书》合同。先后骗取李*、李*报名费二千元、图纸押金三千元、投标保证金五万元、修路款六万三千元，共计十一万八千元。

上述事实，有下列证据证实：

1、被告人沈*供述（2014年5月15日供述）：我原本不知道这个项目是骗人的，我在项目上给光耀*公司介绍了两个客户，我只知道姓李的这个客户交了5万元的投标保证金，另一个女性客户后来跟对方单线联系，我不知道她交多少钱。

（2014年5月16日供述）：除武*之外，还有一个姓李的副总、一个老*，武*对我说老*是政府派来的人，一个姓刁的、一个姓邓的、姓姚的，除武*之外，公司里的人之间为了好听相互之间都称副总，我是公司里的管理技术人员，公司里的人都叫我沈*。

（2014年5月23日供述）：2013年大约7月份左右，我在洛阳市栾川县城的一个建筑工地上和武*同在那里上班认识的。有一天武*给我打电话说，他在河南省周口市谭庄镇重新办理了一个公司，那里的环境比较好，围墙已经拉成，工地是村支书的，他已经包了几十年了，公司注册手续办好了，我问他是否有建设资金，他说资金的来源是一个什么香*公司与他们合资，很快就会把资金给他们打过去了。我接待的第一家客户是一个姓李的那客户，和我同龄，名字我忘了。使用投标公司的资质我忘了。这个姓李的是我领他到公司财务室交给会计5千元报名费和图纸押金，5万元投标保证金。武*又让交50万元的银行保函。后来我离开了公司，这50万元是否交给公司我就不知道了。

2、证人武*证言（2014年2月2日证言）：2013年7月中旬，朋友邓*找我办公司，让我当法人，他每个月给我开2500元的工资。2013年8月18日公司注册手续下来了，公司法人是我的名字，股东是商水县谭庄镇肖*的支书王*，注册资金300万，经营范围是肉牛养殖。关于公司的建设资金，有一家公司准备给我们投资一千万元，合同上是八千万元。公司在运营期间，我只领每个月2500元的工资，公司招标的事都是邓*负责的，公司主要成员有沈*、老*、姚*、崔*（别名崔*）、李*、张*、财务会计等人，这些人都是邓*带来的。公司成立后，共与三家投标公司签订了工程承包合同，其中有中晟路*限公司西安分公司，另外两家记不清了。

（2014年2月2日证言）：我就签三家公司的合同，也不是正式的合同，三家投标人我忘了，用的是哪一家公司的资质我也忘了。每一家公司按规定只收过他们的图纸费和报名费5000元，中标保证金有的交10000元，有的交20000元，具体交多少我不清楚。这几家都是老*接待的客户，老*领着去把钱交到财务室。

（2014年3月12日证言）：2013年8月份之前，邓*到汝州找我说在周口市准备注册一个公司，让我当法人，一个月给我开2000元钱工资，外商已经谈好，注资资金8000万元。随后他给我要我的身份证，大约10天，邓*和刁*安开着车接我，我们就一起去周口市商水县谭庄镇肖杨村直接进入一个厂子里。邓*介绍说这厂子是200亩地，随后他拿出来《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等一系列的公司注册手续。当时我看到营业执照上的公司法人是我的名字，其中外商的注资资金证明上面有资金8000万元，以前我认为这些资金是真的，后来我在公司听到邓*和刁*安在一起说话时，说是假注资，我才知道注资资金是假的当时我就有些后悔了。后来在进行合同招标时我参与的共有三家投标公司。其中一家是陕西*公司，那两家记不清公司名称了。陕西中晟路桥的一家收钱了，具体多少我不清楚，老*（沈*）知道，都是老*经办的。

3、证人李*证言（2014年3月18日证言）：2013年9月份，姚立*向我介绍了这个工程后，带我到平顶山市见到他朋友王*。当天上午，我儿子李*开车拉着我和姚立*、王*一快到商水县谭庄镇肖杨村考察，到周*耀公司见到沈*，沈*说他们公司老总不在家，工程招标的事全委托给他了，介绍说他们公司是香港*集团出资的企业，8千万投资资金已到位，让我们先交5千元的报名费和图纸押金，牛棚结构每平方800元左右，工程总造价7千万元，让我们考虑一下，还说这个工程给我们干，，后来我们请沈*吃了饭就回去了。隔两天，沈*打电话催我考虑的怎么样了，我和姚立*、李*就去了周*耀公司见到了沈*，沈*说不但要交5千元的报名费和图纸押金，还得交10万元的投标保证金，后我们和他商量交5万元，他说尽快交钱报名。在回去的路上，姚立*一直劝我现把钱交了报上名。又过两天，沈*又打电话问我考虑的怎么样了，再不来他们就和郑州的签合同了。2013年9月11日，我和李*、姚立*又到周*耀公司见了沈*，沈*领我们到财务室，我交给财务室一个姓李的会计5千元报名费和图纸押金。交了钱我们就回去做预算了。2013年9月29日，我和安徽亳州的老*、孔*还有阜阳分公司老总用中天银都（天津*有限公司阜阳分公司资质到周*耀公司，经沈*引见，我们与武*签订了《建筑工程施工合同书》。合同签订后，他俩介绍我们认识了一个姓郑的人，说他是香港*资集团的财务总监，武*让我们交5万元的投标保证金，50万元的银行保函。当天夜里，沈*打电话说因为我们没有交钱得罪了武*和香港老总，再不来就不让我们干了，让我们尽快买一些中华烟他帮我们摆平这个事。第二天，武*和沈*领我们到财务室交给会计5万元投标保证金，后来阜阳老总调查后认为不可靠就退出了。后来，我又用河南*程集团的资质和周*耀公司重新签订了合同。第二天，武*打电话说香港老板说周口的资质不能用必须用外省的资质。2013年10月25日，我又用天达*公司的资质重新和周*耀公司签订了合同书。合同签订后，我基本上天天就在他们公司里，武*又叫我给他们公司修一公里的石子路，修路共用了6万3千余元。

4、证人李*证言（2014年3月19日证言）：2013年9月初，我爸让我开车拉着他和姚*去平顶山接王*谈一个工程的事。当天上午，我开车拉着我爸和姚*、王*一起到商水县谭庄*有限公司办公室见到了一个姓沈的经理，他们称呼他沈*。沈*说他们公司的总经理武*没在家，公司招标工作全权委托他，还说他们公司是与香港*际集团合资的企业，8千万投资资金已到位，剩余的是他们几个股东筹备的。让我们先交报名费和图纸押金共计5千元，工程给我们的便宜，牛棚钢结构每平方米800元左右，总造价约7000万元，我们拉着沈*到谭庄镇吃了午饭我们就回家了。隔几天，我爸说老*给他打电话说让我们去一趟，我爸让我开着车拉着他和姚*一起到商水县谭庄镇一个加油站旁见到了沈*，我们到谭庄一个饭店，老*对我爸说不但要交5千元的报名还要交10万元的保证金，经过谈价，还价到5万元。在回家的路上，姚*一直劝我们交钱。大约两天后，沈*给我爸打电话问商量的怎么样了，如果再不来他们就和郑州的签合同。2013年9月11日，我开车拉着我爸和姚*一起到光*司见到了沈*，这时，沈*带着我和我爸、姚*一起到公司财务室交给一个姓李的会计5千元报名费，我们就回去了。9月29日，听我爸说老*又给他打电话了，说因为我们不交钱已经得罪武*了，再不来就不让我们干了。我爸和老孔连夜赶到周口*公司签了合同，并交了5万元投标保证金，开有收据。后来听我爸说阜*司的经理调查认为光*司不可靠，就退出了。后来我爸说武*说香港公司的老总是他亲戚，他是公司法人，就他当家，叫再随便找一个资质就行了，我爸说武*把我们交款的5万元收据要走了，说是等到下个月换条，换成交款人是我爸的名字，这个条和5万块钱至今也没有给我们。签订合同后，我们经常来，武*让我们给他们公司修一公里的石子路，在11月初修路共花费6万3千余元。

5、书证：建设施工合同、收据、被告人户籍证明、无前科证明、银行查询通知书、光*司资质与注册档案、香*公司声明资料、周口市光*司招标网址发布信息、相关收据、报案材料证明、说明、土地租赁合同及本案庭审笔录等在卷为凭。

以上证据，经当庭质证，事实清楚，且确实充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人沈*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构单位、伪造票据等方法，诈骗对方当事人财物，价值人民币173000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。庭审中，被告人沈*辩称其没有诈骗，不清楚具体情况，是根据公司招标文件进行工作。经查，被告人沈*诈骗的事实有证人武*、张*、牛新航、徐*、李*、李*等人的证言，书证有建设施工合同、收据、银行查询通知书、光*司资质与注册档案、香*公司声明资料、周口市光*司招标网址发布信息、中*公司合同资料、相关收据、报案材料证明、说明、土地租赁合同等证据相互印证，已形成完整的证据链条，故对其辩称理由不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下；

裁判结果

一、被告人沈*合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年5月16日起至2016年5月15日止）

二、对被告人沈*违法所得人民币173000元，继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一四年十二月十六日