梁**合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2015）1782号起诉书指控被告人梁*发犯合同诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘*、姜*出庭支持公诉，被告人梁*发及其辩护人刘*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

佛山市顺德区人民检察院指控称，2012年中，被害人覃*、苏*甲通过被害人袁*认识被告人梁*，梁*为骗取钱财，谎称可以办理《航道河砂采砂证》，但需要一定费用。被害人袁*、覃*、苏*甲等人信以为真，商定出资给梁*办理采砂证，由苏*甲的珠海森*有限公司（下称森*公司）作为采砂证持有方，覃*的肇庆中*限公司（下称中*司）作为施工方后，袁*、覃*以各自公司的名义签订了《委托施工合同》及相关补充协议，袁*支付40万元、覃*支付31万元、李*支付了部分款项给梁*作为办证费用。2013年2月，梁*出示珠海森*公司的《航道河砂采砂证》（经鉴定，为伪造）复印件给覃*、苏*甲等人看，称还需要300万元才能办好。苏*甲因资金不足，找到被害人苏*乙、陈*投资。苏*乙、陈*分别与覃*的广东鑫*有限公司肇*公司、中*司签订了《合作协议》。2013年3月左右，陈*共转账300万元到李*的银行账户，再由李*转账到梁*的银行账户。其后，梁*又称以森*公司在珠海，采砂会导致税收流失，不利于办证，覃*、陈*、梁*、袁*作为股东，成立了肇庆*有限公司（下称新*公司），苏*乙、中*司、新*公司重新签订《补充协议》，变更采砂证主体为新*公司，其他内容继承原来的《委托施工合同》及相关协议。其后，梁*又出示肇庆*有限公司的《航道河砂采砂证》（经鉴定，为伪造）给覃*等人看。2013年9月，梁*以办证还需一个印章，需要疏通关系为由，再次要求陈*支付30万元，陈*支付30万元后，梁*交出广东省国土资源局、广*土厅等单位出具的暂缓办理的多份文件（经鉴定，均为伪造），称未能完成办证。2014年8月4日，苏*乙向公安机关报案，公安机关于2014年9月6日将梁*抓获。破案后，梁*无法退回诈骗的款项。

针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人梁*的供述及辨认笔录；被害人苏*、覃*、苏*、袁*的陈述及辨认笔录；证人庄*的证言；委托施工合同、补充协议、营业执照、授权委托书、新鸿*限公司董事会决议、企业机读档案登记资料；手机通话记录、查询清单；涉案航道采砂证、国家海洋局文件、广东*文件、广西壮族*资源局通知、广东省国土资源局通知、清淤证、暂缓签发采砂证的通知、广东省海事局收据；广东省国土资源厅复函；涉案梁*、李*、潘*银行帐户流水；收据、银行汇款凭证、转账凭证；办证收据；被告人梁*的简历；被告人梁*的户籍证明及前科证明材料。

公诉机关据此认为被告人梁*无视国家法律，以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，与对方签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。

被告人梁*对公诉机关指控的犯罪事实、证据无异议。

被告人梁*的辩护人提出被告人被告人年近70岁，自愿认罪，有悔罪表现等辩护意见。

本院查明

经审理查明，公诉机关指控被告人梁*犯罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经质证，确实、充分，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人梁*无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案虽然过程中签订了合作协议等书面合同，但被告人梁*最终获取财物并不是利用上述合同实施欺骗的结果，而是通过虚构可以办理采砂证的事实以办证费用为名骗得的，故佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁*犯合同诈骗罪，定性不当，本院予以纠正。被告人梁*归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人梁*的辩护人提出被告人年近70岁，自愿认罪，有悔罪表现等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。

综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十七条第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人梁*发犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2027年9月5日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年九月六日