朱**等人组织、领导传销活动罪一审刑事判决书
审理经过
河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉（2015）17号起诉书指控被告人朱*、韦某某、黄*、刘*、阮*、张*、王*、周某某组织、领导传销活动罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月13日公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院助理检察员杨*出庭支持公诉，被告人朱*、韦某某、黄*、刘*、阮*、张*、王*、周某某，辩护人李*到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2014年7月10日，被告人朱*、韦某某伙同被告人张*、阮*、周某某、王*、黄*、刘*带领一个60余人的传销团伙，在本市清凉寺区南河村出租房内，以销售化妆品为名，组织从事非法传销活动，被当场抓获。
公诉机关认为，被告人朱*等八人的行为构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。
八名被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪，被告人朱*、韦某某、黄*甲均表示无可辩解。被告人刘*、阮*、张*、王*、周某某辩解称自己不是寝室长，是被他人骗来做直销的，自己也是受害者。
辩护人李*认为，被告人周某某在本案所起作用不大，是从犯；其不是寝室长，没有讲课，没有发展下线，没有获利；其也是受害者，因家境贫寒参加传销活动，时间较短，社会危害性较小；其认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，2014年4月至7月期间，被告人朱*、韦某某带领被告人黄*、刘*、阮*、张*、王*、周某某等60余人的传销团队，在本市清凉寺区南河村等地的出租房内，以销售化妆品为名，组织从事非法传销活动。2014年7月10日，八名被告人正在进行传销活动时被当场抓获。
上述事实，有以下证据证实：
1、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实该案系匿名人举报，八名被告人是被抓获的。
2、被告人朱*的供述，证实2012年通过其哥哥朱*介绍，其加入了传销组织，这个传销组织具体是广东*有限公司、广东*有限公司。这两个公司只是说辞，真正的组织就是传销组织。其现在是这个公司的主任级别。当初其哥哥介绍其来河北燕郊，说是和他一起在一个厂里承包机器，并且挣钱很多其就来了。结果找到他后，发现没有厂子，而是带其到了一间小屋，里面坐满了人，有人在讲台上讲课，讲的内容是如何推销。起初其比较反感，后来那种环境就感染了其。他们讲的是人生理想，教人真诚，还说这个行业每个人都能成功，只要坚持就行。
讲课的人叫张*，他已经回老家了。张*讲课的内容是直销的模式和层级分配。这个组织是以销售化妆品的名义运行的。化妆品一套2900元，每卖出1-2套就升为业务员，3-9套为主管级别，10-64套为主任级别，65-392套为经理级别，392套以上为老总级别。实际上没有产品交换，利润来源就是所卖产品收取的金额最终返利，返利以工资形式每月下发。另外，这个模式还有一个出局制，销售的产品返利的百分之十最终拿到手上就出局，金额记290万元。
起初其交了2900元给其哥哥成为业务员，随后在很短的时间内，其就发展了三个人，分别是其姐姐、外孙、同学。这几个人除了其外孙接着发展了几个人外，其姐姐、同学都没发展。当其的总数发展到五六个人时，其上级柳某某说把其提升为主任，单带寝室，任寝室长。截至目前为止，其大约发展了有二三十人，后来走了一些，现在还有七个人在组织里。其发展人的方式是，先以这边有好工作诱使别人过来，然后组织给他们上课。通过模式及人生职业规划等方面对他们洗脑，逐渐让他们交钱，进一步参与进来，其发展的人再采取这种形式发展别人。
其上级柳某某说燕郊管的太严，涿州管的不太严，让其和韦某某带着60个人到涿州，他们就到涿州市来了三个月时间（2014年4月至7月）。这60人里有其和韦某某发展的20人，吴某某发展的40人。其和韦某某将这些人分成六个寝室，然后租了一个授课地点，每天将这些人聚在一起授课，每周三、周六，寝室长组织寝室人员在各自寝室开会，主要了解寝室人员发展下线情况，并鼓励他们多发展下线，寝室长开完会后向其和韦某某汇报情况。其和韦某某负责寝室人员的身体状况，给他们买食品，保证他们能够在涿州稳定的待着，组织人员上课，再发展下线。寝室分别在西辛庄村和东河村六处民宅。在涿州的课程都是其和韦某某组织的，今天（2014年7月10日）讲课的是刘*。寝室长有刘*、阮*、王*、张*、黄*、周某某；主管有李*甲、宁某某、张*、张*、黄*、陈*、杨*、李*乙、郭*。寝室长管理日常生活，聊天、上传下达。寝室长之间会交流管理经验。
其获利的方式是，之前老总每月打入卡里300多元钱，随着发展人数越来越少，到后来就没有了。发展下线的钱通过一个叫祝阳户名的卡接收，每次打完钱后都是柳某某给其发短信，其再删除短信。其今年五月份给柳某某打过5800元钱。一个叫张*的湖北人是老总，但没见过他。平时都是上级吴某某、柳某某主动和他们联系，他们不知道上级的联系方式。在组织中从不提传销，都是说“直销”。针对新加入的人，有“制度课”和“发展课”。制度课讲案例和运作模式以及相关层级制度；发展课讲如何发展下线，如何与人沟通，怎么拉拢别人加入，鼓励多发展下线。
其上线是一个叫柳某某的湖北人，30多岁，每次都是他主动与其联系，手机上并不显示号码，其也打不通他的电话，不知道他的联系方式。
3、被告人韦某某的供述，证实2012年9月，其通过朋友白*介绍，加入销售广东*有限公司的化妆品，现在是公司内部的主任级别。当初白*说带其到河北燕郊一个工厂上班，其过来后并没有看见工厂，而是带其听了两节课，课的内容是制度课和发展课。听完后其觉得他们说的这种营销模式以及职业规划等特别正确，非常符合其想法就加入其中了。起初其交给了白*2900元钱，成为业务员，随后两年内发展了10个人，共卖了10套产品，晋升为主任级别。其的上级是吴某某，吴某某说燕郊人太多，让其和朱*甲到涿州来，其和朱*甲带了60人过来，大约来涿州三个月的时间了。刘*甲、阮*、王*、周某某等人均是主管也是寝室长；黄*、张*等人是主管。
其上线是一个叫张*的湖北襄阳人，30岁左右，每次都是他主动与其联系，其没有他的联系方式。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲供述的基本一致，不再赘述。
4、被告人黄*的供述，证实2013年7月，通过一个叫伍*的人介绍，其加入了销售广东*有限公司的化妆品组织。其交了2900元钱就算加入了组织，靠拉拢别人进入传销组织获取提成，并提高自己的位置。其是2013年4月跟着朱*、韦某某来涿州的，他们都是主任级别的。平时每天都上课，讲传销模式、组织内部层级划分、如何拉拢别人参加等问题。其现在是主任级别，其讲过四次课，通过其的手上交了1万多元，其获得将近1000元的提成。从加入组织到现在获提成大约4000多元。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲供述的基本一致，不再赘述。
5、被告人刘*的供述，证实2014年3月初，经老乡胡某某介绍其加入了传销组织，销售广东*有限公司的化妆品，其现在是主任级别，任寝室长。这个组织卖化妆品，但没有真正的产品在流通，其没见过商品。起初其交了2900元钱，成为业务员。随后在很短时间内就发展了三个人。其上级领导朱*和韦某某发现其学历高，有点口才，就让其讲课，同时管理寝室。所以在其没有发展到10个人的情况下就顺利升到了主任级别，辅助大主任领导团队。其讲过四五次课，每个月能挣到提成一、二千元钱，都是大主任直接给其现金。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲供述的基本一致，不再赘述。
6、被告人阮*的供述，证实2013年6月，其通过老乡李*介绍加入了传销组织，销售广东*有限公司的化妆品。其现在是主任级别，寝室长。2013年4月来到涿州，住在东河村。其大概讲过十几次课。通过其直接或者间接发展了下线有45人，经其手上交了朱*或者韦某某10万元。其卖出一套产品可以提成300多元，大概获利有3万多元。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲供述的基本一致，不再赘述。
7、被告人张*的供述，证实2013年10月，通过一个叫李*戊的湖北女子介绍，其交给了李*戊2900元就加入了传销组织，销售广东*有限公司的化妆品，其现在是主任级别，寝室长。朱*甲和韦某某是传销组织在涿州的负责人。2013年4月来到涿州。其讲过十几次课，发展了二个下线。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲供述的基本一致，不再赘述。
8、被告人王*的供述，证实2013年11月份，朋友黄*丙把其发展进传销组织，其花了2900元钱作为进入资格，成为业务员，后来慢慢升为主管、主任、寝室长。以卖广东*有限公司产品的名义，每套产品2900元，吸收下线。层级分为五个级别，老总的下线是经理，经理的下线是主任，主任又分大主任、小主任，大主任管理下边的整个团体，小主任管理寝室，主任下线是主管，主管下线是业务员。发展下线得到的钱全部上交，其获取小部分返利作为回报。其没有见过产品实物，就是以卖产品名义进行传销。老总叫张*，经理叫吴某某，没见过他们两人。大主任是朱某甲、韦某某，由他们两个大主任负责管理涿州60个人的团体，寝室长也就是小主任，有六个，分别是张*、阮*、刘*、周某某、黄*甲和其。其直接发展的下线大约有十人，其获得返利三、四千元，钱直接打到其的农行卡或者邮政卡上。
2014年5月19号左右，朱*、韦某某带着60人来到涿州，安排了六个寝室。另外朱*和韦某某还给六个寝室长到外边租了一个房屋，作为每天讲课的场所。每天8点上课，提前一小时到课堂，平时不定时，寝室长给各寝室成员开会，了解生活情况以及发展下线情况，并及时向两个大主任汇报。两个大主任安排课程，分别有制度课和发展课，分配几个寝室长轮流讲课。
9、被告人周某某的供述，证实2014年5月，其通过一个叫水源的人介绍加入传销组织，销售广东*有限公司的化妆品。最初其交了2900元就加入了组织，后来发展了三个下线，现在是主管级别，寝室长。这个团队组织大概有50人左右，由朱*、韦某某负责管理工作，平时在涿州讲课都是朱*和韦某某负责。其没有在台上讲过课，但在寝室里讲过课。
关于具体的组织传销等活动内容与朱*甲证实的一致，不再赘述。
10、辨认笔录和照片，证实黄*甲辨认出朱*、韦某某是传销组织负责人；朱*辨认出韦某某是负责人，并指认黄*甲、张*、王*、阮*、刘*、周某某六人是寝室长。
11、证人张*的证言，证实2014年6月，通过郑某某介绍其准备加入传销组织，正在找钱还没交钱。其听了几天课，没有发展过下线。这个组织的领导叫朱*，不知道他是什么级别的，其不认识讲课的人，也不认识寝室的领导。
12、证人龙某某的证言，证实2014年4月份，其通过一个叫张*的女子介绍加入了传销组织，传销化妆品。其给朱*交过3000元，现在是业务员，没有发展过下线。其所在寝室有10个人，寝室长是周某某。朱*和韦某某是涿州传销组织的负责人。
13、证人张*的证言，证实2014年4月，其通过一个叫张*的介绍到涿州市辛庄村参与传销，传销一款叫“津美”的化妆品。韦某某是领导，讲课的人不固定，其没有发展过下线。
14、证人杨*的证言，证实2014年6月，通过一个叫张*的人介绍其加入了传销组织，经营化妆品，但其没见过东西。其交了2900元钱给了周某某，成了业务员，没有发展过下线。这个组织大概有五十人左右，寝室长轮流讲课。
15、证人区某某、李*（女）、严某某（女）、刘*乙、郭*、甘某某、李*、张*、易某某、梁某某、高*、黄*、袁*、黄*、谢某某、李*、郭*、王*、杨*、陈*、李*（女）、代*、马*、宁某某（女）、黄*、高*、蔡*、孙某某、但某某、刘*丙、陈*、夏*、蒋*、李*、袁*、曹*、许某某等37人的证言，证实自己参加了“津美”的化妆品传销组织，其他内容与证人张*、龙某某、张*、杨*乙证实的基本一致，不再赘述。
16、协助查询财产通知书、账户交易明细7份，证实经涿州市公安局调查取证，中国邮*有限公司涿州市支行提供了被告人王*、张*、阮*、韦某某在该行的储蓄情况，同时证明周某某、刘*甲、黄*、朱*等四人在本行没有账户信息。
17、涿州市公安局办案说明三份，证实朱*、韦某某组织领导传销一案，其上线包括张某戊、柳某某、吴某某。朱*、韦某某二人对各自上线了解甚少，不能详细说明上线的基本情况，因此无法查找到上述三人；该队接到特请人员举报后，立即组织警力赶赴东河村一民房处，屋内约60余人，讲课人员是刘*；该队办理的朱*等人组织传销一案，由于犯罪嫌疑人均为外地人，对涿州市不甚了解，在供述中表示授课地为西辛庄村出租屋，后经调查，该地点应为南河村，并取得房主马某乙的笔录。
18、马*乙常住人口详细信息，证实马*乙住涿州市清凉寺区南河村。
19、证人马某乙的证言，证实2014年5月份，其家前排的门脸房租给一个姓朱的一间，后来又有一个姓毛的租了一间，他们说是做完美直销。每间房租500元，两间共计1000元，他们都是租一个季度的，每人给了其3000元。
20、八被告人的常住人口基本信息，证实被告人朱*甲出生时间是XXXX年XX月XX日；韦某某出生时间是XXXX年XX月XX日；黄*甲出生时间是XXXX年XX月XX日；刘*甲出生时间是XXXX年XX月XX日；阮某甲出生时间是XXXX年XX月XX日；张*出生时间是XXXX年XX月XX日；王*甲出生时间是XXXX年XX月XX日；周某某出生时间是XXXX年XX月XX日，以上八被告人犯罪时均系成年人。
以上证据，来源合法，经开庭举证质证，予以确认。
本院认为
本院认为，被告人朱*、韦某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的行为，构成组织、领导传销活动罪；被告人黄*、刘*、阮*、张*、王*、周某某只有组织传销活动行为，故六被告人的行为构成组织传销活动罪，公诉机关指控的该罪名成立。被告人朱*、韦某某是该传销组织在涿州的主要负责人，二被告人在公安机关供述证明后六被告人均为主任或寝室长；被告人刘*、阮*、张*、王*、周某某也曾相互印证彼此是寝室长；证人龙某某、杨*等人也证实后六被告人为寝室长，故被告人刘*、阮*、张*、王*、周某某当庭的辩解不成立，不予采信。辩护人李*关于被告人周某某认罪态度较好的辩护意见成立，予以采纳，其他意见不成立，不予采纳。被告人周某某主动交纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据各被告人在本案中所起的不同作用及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人朱*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
二、被告人韦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
三、被告人黄*甲犯组织传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
四、被告人刘*甲犯组织传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
五、被告人阮*甲犯组织传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
六、被告人张*甲犯组织传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
七、被告人王*甲犯组织传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
八、被告人周某某犯组织传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱*、韦某某的刑期自2014年7月11日起至2016年1月10日止；被告人黄*、刘*、阮*、张*、王*的刑期自2014年7月11日起至2015年7月10日止；被告人周某某的刑期自2014年7月11日起至2015年5月10日止。以上未缴纳罚金者，于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
裁判日期
二〇一五年三月二十四日
