沈阳市苏家屯区人民检察院指控原审被告人金**、冯**犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事判决书

审理经过

沈阳**人民法院审理沈阳市苏家屯区人民检察院指控原审被告人金**、冯**犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年8月6日作出（2013）苏刑初字第510号刑事判决。原审被告人冯**不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。沈阳市人民检察院检察员宫**出庭履行职务，上诉人冯**及其辩护人谢*、孙**，原审被告人金**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原审法院查明：2009年9月至2012年，辽宁**限公司注册法人黄**（已判决）伙同杜**（已判决）设立巡洋舰电子商务中心网站，先后在沈阳市苏家屯区博宇大厦9楼、沈阳市苏家屯区玫瑰街50-1号北九门设点，并召集被告人金**、冯**负责经营、管理。其中被告人金**在组织传销活动中，具体负责财务，进货，卖货，上传网站销售货物图片等资料。被告人冯**在组织传销活动中，具体负责发展会员和往山东代理商处发送货物。该传销组织以认购商品获得加入资格的方式发展会员，以发展会员数量和销售业绩作为升级、分红和返利依据，以积分高的会员得到下级会员的消费红利为诱饵，引诱近百人形成数个层级的人员参与其中。

原审庭审中，二被告人对上述事实均无异议，另有沈阳市**督管理处回复，企业登记资料，商务网电脑截图，证人黄**、朱**、朱**、冯**、汤**等人证言及人口基本信息等证据证实。

一审法院认为

原审法院认为，被告人金**、冯**伙同他人组织、领导以推销产品、提供服务的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，均已构成组织、领导传销活动罪。检察机关指控二被告人的犯罪成立。被告人金**、冯**在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应予以从轻处罚。被告人冯**系自首，应予以从轻处罚。被告人金**能如实供述自己的罪行，故予以从轻处罚。鉴于被告人金**系初犯，且系怀孕的妇女，综合其犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人金**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元）。被告人冯**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。

二审请求情况

上诉人冯**的上诉理由是：（一）其不是该组织的领导者，不应构成组织、领导传销活动罪；（二）其系自首，愿意缴纳罚金，请求判处缓刑。

上诉人冯**的辩护人提出如下辩护意见：（一）汇杰商贸的销售形式不构成非法传销；（二）冯**不是汇杰商贸的组织者，不应追究其刑事责任。

本院查明

本院经审理查明的事实与原审一致，有原审经过庭审质证的相关证据证实，在本院审理期间未发生变化，本院均予确认。

本院认为

本院认为，上诉人冯**、原审被告人金*媛伙同他人组织、领导以推销产品、提供服务的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，均已构成组织、领导传销活动罪。原判定罪准确，审判程序合法。关于辩护人所提汇杰商贸的销售形式不构成非法传销的辩护意见，经查，汇杰**公司通过设立巡洋舰电子商务网站，以认购商品获得加入资格的方式发展会员，以发展会员数量和销售业绩作为升级、分红和返利依据，以积分高的会员得到下级会员的消费红利为诱饵，引诱近百人形成数个层级的人员参与其中，该组织的组织形式和发展规模均符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应对其组织、领导者及直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。关于上诉人所提其不是领导者，不应构成本罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见，经查，该组织山东莱州代理商汤**供述，其“与汇杰商贸的冯**联系订货”，冯**亦供述“汤**要货的时候我就通过配货站给她发货”，证人朱**亦证实“冯**是管后勤的”，上述证据足以证实，冯**在该组织中起到了管理作用，原审认定其为组织、领导传销活动罪的从犯适当，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人冯**提出的其系自首，愿意缴纳罚金，请求判处缓刑的上诉理由，经查，冯**系初次犯罪，且系从犯，有自首情节，在一审期间认罪悔罪，在二审期间积极缴纳罚金，沈阳市苏**教育服务中心亦出具调查评估意见书，认为冯**可以适用社区矫正，故可对上诉人冯**宣告缓刑。综合同案主犯杜**被判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元，黄**被判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元的刑罚，本案上诉人冯**及原审被告人金*媛均系从犯，且冯**有自首情节，均判处罚金人民币五万元显属不当，二审予以改正。综上，依照《中华人民共和国刑法》依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第㈡项之规定，判决如下：

二审裁判结果

一、维持沈阳市苏家屯区人民法院（2013）苏刑初字第510号刑事判决对被告人金**、冯**的定罪及金**的主刑部分，即被告人金**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；被告人冯**犯组织、领导传销活动罪。

二、撤销沈阳市苏家屯区人民法院（2013）苏刑初字第510号刑事判决对被告人冯**的量刑及金**的附加刑部分，即判处被告人金**罚金人民币五万元（已缴纳人民币三万元）；判处被告人冯**判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。

三、判处原审被告人金**罚金人民币三万元（已缴纳）；

判处上诉人（原审被告人）冯**有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币二万元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

本判决为终审判决。

裁判日期

二〇一五年二月十六日