张某某一案一审刑事判决书

审理经过

大连市甘井子区人民检察院以大甘检刑诉（2013）147号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月19日公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派代理检察员张*出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人苏**到庭参加了诉讼。期间，本案中止审理一次。现已审理终结。

一审请求情况

大连市甘井子区人民检察院指控，2010年7月，刘某某（在逃，另案处理）在上海成立“中国特色品质营销全民互助明明商”（简称“中国明明商”）组织，该组织以宣传和谐文化为名，虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，加入“中国明明商”的人，需通过介绍人（上线）介绍到“薪地”（各地区常设办公场所）缴纳3990元人民币支助金和20元材料费，并填写“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”，办理“中国全民借助银行卡”，成为“环民”。环民须在三个月内发展两个下线（称“生根发芽”）加入，后在生根发芽的第三个月得到“明明商”的返利。“明明商”宣称：返利期为两年，第一个月返2000元，第二个月是500元，第三个月是1000元，第四个月是5000元，第五个月8000元、第六个月14000元、第七个月28000元、第八个月38000元、第九个月48000元、第十个月68000元、第十一个月96000元、第十二个月128000元，第二年每个月均为128000元，两年累计返利3195000元。

“中国明明商”组织在北京设“北**商委”，北**商委设“领航人”和“八大常察”、“九大常商”的核心机构，以在各地开会的方式负责宣传、发展、管理全国各地的明**组织；在全国各大中城市下设“薪地”，薪地设“总商委”，总商委设“无首”（各地区领航人）、“领袖”和“主席”，负责管理、发展当地的明**组织；总商委下设“原商会”和“原委会”，原商会设“人5”、“人6”，负责环民加入时填表和收款；原委会负责监督原商会工作；原商会下面是“薪种”（已经发展下线的人员）；薪种下面是新加入的环民，12个环民为一组，每一组环民有三个人组成“0”、“5”、“9”，负责该组环民的宣传和发展。截至案发，明**组织已在全国22个大中城市设立分支机构，发展人数逾万人，涉案金额达数千万元。

被告人张某某于2011年3月加入明明商，系“九大常商”之一，是“明明商”的重要成员，负责明明商的宣传工作，为“中国明明商”及其全国领航人鲍某某（已判刑）歌功颂德，并撰写了五篇赞扬“明明商”的文章，得到返利16500元。

公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人供述与辩解，鉴定意见等证据支持其指控。

公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，提请本院依法惩处。

一审答辩情况

被告人张某某对公诉机关的指控无异议。

辩护人认为，被告人张某某认罪态度好，无前科劣迹，社会危害性较小，案发时患有抑郁症，希望对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2010年7月，刘某某（在逃，另案处理）在上海成立“中国特色品质营销全民互助明明商”（简称“中国明明商”）组织，该组织以宣传和谐文化为名，虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，加入“中国明明商”的人，需通过介绍人（上线）介绍到“薪地”（各地区常设办公场所）缴纳3990元人民币支助金和20元材料费，并填写“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”，办理“中国全民借助银行卡”，成为“环民”。环民须在三个月内发展两个下线（称“生根发芽”）加入，后在生根发芽的第三个月得到“明明商”的返利。“明明商”宣称：返利期为两年，第一个月返2000元，第二个月是500元，第三个月是1000元，第四个月是5000元，第五个月8000元、第六个月14000元、第七个月28000元、第八个月38000元、第九个月48000元、第十个月68000元、第十一个月96000元、第十二个月128000元，第二年每个月均为128000元，两年累计返利3195000元。

“中国明明商”组织在北京设“北**商委”，北**商委设“领航人”和“八大常察”、“九大常商”的核心机构，以在各地开会的方式负责宣传、发展、管理全国各地的明**组织；领航人负责全面宣传和管理，“八大常察”负责明**组织的具体业务，“九大常商”负责监督“八大常察”工作以及到各地监督组环；明**组织在全国各大中城市下设“薪地”，薪地设“总商委”，总商委设“无首”（各地区领航人）、“领袖”和“主席”，负责管理、发展当地的明**组织；总商委下设“原商会”和“原委会”，原商会设“人5”、“人6”，负责环民加入时填表和收款；原委会负责监督原商会工作；原商会下面是“薪种”（已经发展下线的人员）；薪种下面是新加入的环民，12个环民为一组，每一组环民有三个人组成“0”、“5”、“9”，负责该组环民的宣传和发展。截至案发，明**组织已在全国22个大中城市设立分支机构，发展人数逾万人，涉案金额达数千万元。

被告人张某某于2011年3月加入明明商，系“九大常商”之一，是“明明商”的重要成员，负责明明商的宣传工作，为“中国明明商”及其全国领航人鲍某某（已判刑）歌功颂德，并撰写了五篇赞扬“明明商”的文章。

经大**医院精神疾病司法鉴定所鉴定，被告人张某某抑郁症（案发时为抑郁症的缓解期）；完全责任能力。

上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的被告人张某某的供述与辩解，证人鲍某某、宗某某、赵某某、孙某某、王**、王**、吴某某、王**、华某某的证言，书证案件来源、抓获经过、户籍证明、张某某撰写的赞扬明明商的材料复印件、明明商颂歌复印件、中**明商组织的宣传材料复印件、扣押清单复印件、“关于明明商营口会议的决议”复印件、“关于贯彻落实营口会议决议的通知”复印件、“关于信资互助系统”宣传材料的复印件、和谐文化会议议程呈报文件的复印件、大连市工商行政管理局文件，鉴定意见等证据在卷佐证，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人张某某以高额返利为诱饵，引诱他人参加传销，并继续发展下线，从中骗取钱财，起组织、领导作用，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人张某某为中**明商组织的“九大常商”之一，系中**明商组织的核心成员，其应对中**明商组织的发展人数逾万人，涉案金额达数千万元承担刑事责任，属情节严重。被告人张某某自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人与本院认定一致的辩护意见，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币500万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2020年12月3日止。罚金自本判决生效后10日内交付本院。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年六月二十三日