杜**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2015）125号起诉书指控被告人杜*犯诈骗罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员陈*担任审判长并主审，人民陪审员鲁**、王**组成合议庭，于2015年7月1日适用普通程序公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员温贤冬出庭支持公诉，被告人杜*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

达州市达川区人民检察院指控：2014年9月至2015年1月期间，被告人杜*隐瞒真实姓名，谎称自己名叫“唐*”，是通川区西外镇人，以前在重**银行上班，现在专门为他人代办高额度信用卡。并以此虚假身份与被害人唐*甲发展为男女朋友关系，先后多次以还账和给朋友借钱的名义在达川区南外镇骗取被害人唐*甲人民币共计15000元、同时查明，被告人杜*以“唐*”的身份，谎称自己能办理高额度信用卡和做银行流水资料等，以需收取手续费为由，在达川区南外以及通川区城区内骗取被害人魏某某、潘某某人民币各3000元，骗取胡某某人民币8400元。达州市达川区人民检察院向本院提供被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录，欠条及收条等证据证实，认为被告人杜*诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究的刑事责任。诉请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人杜*辩称我因办理高额度信用卡与唐**相识，唐**自己买衣服用了2000元也计算在内，胡某某的8400元中有6000元是给我做银行流水资料的报酬，其余的钱用于治疗肺结核。

本院查明

经审理查明：2014年9月至2015年1月期间，被告人杜*隐瞒真实姓名，对外谎称自己名叫“唐*”，是通川区西外镇人，以前在重**银行上班，现在专门为他人代办高额度信用卡。

被告人杜*以此虚假身份与被害人唐*甲交往过程中，害怕暴露真实身份，让其干妈易某甲冒充其母亲与被害人唐*甲见面，取得被害人唐*甲的信任，并发展为男女朋友关系。被告人杜*先后多次以还账和给朋友借钱的名义在达川区南外镇骗取被害人唐*甲人民币共计14800元，并于2015年1月15日向唐*甲出具1.5万元欠条。

2014年8、9月，被告人杜*以办理高额度信用卡收取资料费为由，骗取被害人魏某某、潘某某人民币各3000元。

2014年12月，被告人杜*以办理高额度信用卡和做银行流水资料收取资料费为由，先后骗取被害人胡某某人民币共计8400元。

2015年2月17日晚，被告人杜*被唐**、魏某某扭送至公安机关。

另查明，被告人杜*因犯盗窃罪，2007年6月29日被达川区（原达县）人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金2000元；因犯盗窃罪，2013年12月22日被达州**民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金2000元，2014年5月1日刑满释放。

经庭审举证、质证，认定上述事实证据有：

1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。

户籍信息，证实杜*的基本身份情况。

3、抓获经过，证实2015年2月17日，杜*被魏某某、唐*甲扭送到公安机关。

4、欠条、收条、银行凭条，证实唐*于2015年1月15日向唐**出具1.5万元欠条；于2014年12月28日向胡某某出具办银行流水资料费4000元收条一张，办信用卡资料费各2400元、1000元的收条2张。2014年12月19日，胡某某向＊＊银行账户打款1000元。

5、被害人唐**的陈述，证实我通过丁某某介绍认识自称叫唐*，在重**公司做金融生意亏了30多万就没有开公司了，现专门办信用卡。我和唐*发展成男女朋友关系后，就非要见他父母，唐*介绍其妈妈易某甲在大北街一家茶楼与我第一次见面。之后交往过程中，易某甲以唐*母亲身份和我见面，我也与唐*亲人见了面。后来我发现唐*说的这些都是假的，给我看的身份证，介绍其父母及亲戚都假的。唐*以其曾经在重**银行上班，可以办理高额度信用卡收取他人资料费，骗了我亲戚及我手机上陌陌好友共计1.5万，我也被骗了1.5万。唐*使用我的手机与他人联系，我一直相信唐*可以帮他人办理信用卡，还出面帮唐*收钱。唐*于2014年9月在来凤路一家茶楼以帮丁某某向我借款3000元，但至今没有还我，也没有将钱借给丁某某；2014年12月，唐*用我工商银行卡取款600元，我收到短信提示后找唐*还钱无果；2015年1月，唐*因没有帮黄某某办下来信用卡，也无钱退还已收取3200元，遂找我帮其退还黄某某3200元；2015年1月，唐*瞒着我提取我信用卡内8000元，以上四次共骗了我14800元，给我出具一张1.5万的欠条。2015年2月2日晚，我与唐*吵架找唐*还钱，并一起到港都月光城找唐*“妈妈”，唐*“妈妈”说2月5日唐*“爸爸”要给唐*转款5万就还我钱。后来，唐*“妈妈”告知我他们是唐*的干爹干妈，不是唐*的父母。我和朋友给唐*打电话发短信，唐*不接也不回，一直躲着不见。2015年2月17日，我打了几十个电话将唐*骗到家里，然后发短信通知被唐*骗了3000元的魏某某，魏某某及其亲戚到我家后和我一起将唐*扭送至公安机关。胡某某也被唐*骗了1万多元。

7、被害人魏某某的陈述，证实我绰号叫鸭子。2014年夏天，朋友黄某某做生意差钱叫我想办法凑点钱，我之前听朋友“坪坪”说其男朋友唐*可以办大额度的信用卡，便将黄某某需要钱的事告知“坪坪”。后来黄某某和唐*联系，交了钱准备办理大额度的信用卡。过了一段时间，唐*就长期在我面前吹嘘能够办理大额度信用卡，我听后就动心了，并将此事告知潘某某。2014年夏天的一天晚上，因办理10万额度信用卡，唐*叫我交3000元的资料费，我到摩玛印象找到唐*交了3000元办理信用卡，与我同去的潘某某看见了也给唐*交了3000元办理信用卡。后来，我和朋友多次给唐*打电话问办理信用卡的事情，唐*每次都说快了，还有半个月或者最多还有一周就办好之类的话。从2015年开始，唐*不接任何人的电话、不回短信和我们见面。听“坪坪”说其也被唐*骗了几万元，找不到唐*。2015年2月17日晚，“坪坪”把唐*约到她家后给我发短信，我和老表一起到富丽楠山“坪坪”家将唐*抓住扭送到公安机关。

8、被害人潘某某的陈述，证实我与魏某某是朋友关系。2014年8、9月份，我通过魏某某介绍认识唐*，听魏某某说唐*可以办理信用卡，唐*自称代办信用卡，我给唐*2500元办理信用卡。过来几天，唐*称2500元办理信用卡不够，还差500元，我又给唐*500元。后来，我联系唐*，唐*说马上能办理好，之后就不接我电话，至今没有给我办理好信用卡，也没有给我退钱。

9、被害人胡某某的陈述及辨认笔录，证实我从事建筑行业。2014年12月左右，我因工地上需要用钱想办理信用卡，由朋友杨*带到西外好一新附近一个公司与唐*相识。唐*自称是帮银行跑业务，认识光**行、交通银行的人，业务也熟，可以帮我办理10万元额度的信用卡，办理一张信用卡先交手续费3000元，且已帮几个人办理成功。我要办理2张10万额度信用卡，因没有带钱，说好准备好钱后电话联系。我分6次被唐*骗了10900元。第一笔钱是过来2天，唐*电话联系以到时银行不办理了，叫我先交点钱。我答应后来到石家湾交给唐*1500元，唐*到附近农业银行转账。唐*这次给我出具了条据，但现找不到了。第二笔钱是过了几天，唐*打电话问我何时将钱交齐，我在三圣宫对面的青山绿水茶楼交给唐*2400元，并交身份证、户口本给唐*去办理资料，另交自己开通只有几十元的两张银行卡给唐*帮忙做银行流水。第三笔钱是又过了3、5天，唐*电话催我把钱交齐，我在开江通过工商银行给唐*提供的账户存1000元，存款单上的时间是2014年12月19日。第四笔钱也是隔了几天，唐*打电话交钱做资料，我给唐*拿的1000元，地点忘了。第五笔钱是2014年12月28日，唐*打电话称手续做得差不多了，现要交钱做银行流水。我问要交多少钱，唐*说要交5000元是做50万的银行流水，但银行是做100万的流水，所以要我交10000元。我在青山绿水茶楼交给唐*4000元，唐*出具条据，并将之前交的钱补出条据，时间均落2014年12月28日。第六笔钱是2015年1月23日，唐*以明天打30-40万流水，叫我先打2000元钱。我在开江邮局打款2000元在我之前交给唐*的银行卡里面。我当时感觉不对，便将我们的通话录了音的。从此，我找不到唐*的人了，确定被骗。

辨认3号（杜*）就是帮我办理信用卡骗我钱的唐*。

10、证人易某甲的证言及辨认笔录，证实我干儿子唐*，平时叫“涛涛”、“涛儿”，自称是在重庆一家银行上班，可以在重**行办理信用卡，叫我办理，我没有办。唐*与“坪坪”耍朋友，“坪坪”要见唐*的父母，唐*称其“坪坪”非要见其父母才答应正式交往耍朋友，叫我当其妈妈与“坪坪”见面。我应唐*的要求作为唐*的妈妈于2014年10月左右与“坪坪”在大北街一家茶楼见面。之后，我与“坪坪”又见过几次面。2015年1月或者2月初的一天晚上，唐*不能还“坪坪”的钱来找我评理。唐*趁“坪坪”上厕所称其卡上有钱，但卡在另一女朋友的姐姐那里，求我给“坪坪”说过两天父亲要给我打款5万再还“坪坪”，并保证一定还钱给“坪坪”。我答应后按照唐*说的给“坪坪”说了，“坪坪”相信了就走了。过了几天，“坪坪”说唐*给她打借条又要借钱，喊我在借条上签字，我觉得事情不对，便喊“坪坪”到我家，并告知我与唐*的关系。

辨认7号（杜*）就是我干儿子唐*。

11、证人易某乙的证言及辨认笔录，证实我妹妹易某甲的干儿子“涛儿”自称是在银行上班，与“萍*”是男女朋友关系。听“萍*”说给“涛儿”转了一笔钱办卡。

辨认3号（杜*）就是“涛儿”。

12、证人龚某某的证言，证实我从2013年至今居住在重庆市沙坪坝区凤天大道凤凰花苑小区＊栋＊楼＊号，没有将该房租借给他人，不认识唐*。

13、被告人杜*的供述，证实我通过东*介绍与唐**相识，并隐瞒了真实身份，自称唐*与唐**耍朋友半年左右，没有告知我的真实姓名，对外也是宣称我叫唐*，是帮人代办信用卡。我也没有告知干爹唐*乙、干妈易某甲、二**某乙（干妈的妹妹）真实身份，他们只知道我叫“涛儿”。唐**急于想见我父母，我怕带唐**见了我父母暴露真实身份，便叫干妈冒充我妈在茶楼与唐**见面。之后交往中，我带唐**去过港都月光城＊楼＊号，并称该房是我父母的，唐**与我干爹、二姨见了面。我骗了女朋友唐**1.5万元主要用于还账。2014年8、9月份以办理高额度信用卡骗了魏某某、潘某某各3000元。2014年10月以办信用卡做资料在石家湾收取胡某某2400元；之后因胡某某需要贷款，以帮胡某某做银行流水在三圣宫青山流水茶楼收胡某某4000元；过了一个月左右，快过年了，我骗胡某某说银行流水做好了，还需要补交2000元，胡某某往之前交给我做流水的一张邮政银行卡内存2000元，我共收了胡某某8400元。因我一直谎称叫唐*，所以也是以唐*的名字出具条据。2014年年底，女朋友与我吵架，要我还钱，并拉我到港都月光城找我父母和二姨评理，我趁女朋友上厕所，向干妈说过两天有5万元到账就还钱，叫干妈帮忙向女朋友求情说好话。后来，干妈向我女朋友说了我过几天有5万到账就还钱。2015年2月17日晚，魏某某和唐**等人将我带到公安机关。

14、（2007）达达刑初字第118号刑事判决书、（2013）通川刑初字第313号刑事判决书、释放证明书，证实被告人杜*因犯盗窃罪，2007年6月29日被达川区（原达县）人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金2000元；因犯盗窃罪，2013年12月22日被达州**民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金2000元，2014年5月1日刑满释放。

15、拘留证、逮捕证，证实杜*被采取的强制措施情况。

本院认为

本院认为，被告人杜*以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物29200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当依法予以刑事处罚。达川区人民检察院指控罪名成立，应当予以支持。被害人唐**的陈述实际被骗金额共计14800元，应当认定被害人唐**被骗14800元，故对达川区人民检察院指控被告人杜*骗取被害人唐**15000元，不予采纳。被告人杜*辩称骗取的金额中含有唐**自己买衣服的2000元和胡某某给付的做银行流水资料的报酬6000元，经查与本案事实不符，不予采纳。被告人杜*曾犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杜*认罪态度较好，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。被告人杜*违法所得的财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十一条，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人杜铧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月17日起至2017年2月16日止）。

二、继续追缴被告人杜*违法所得人民币29200元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年九月十日