吴**开设赌场案二审刑事裁定书

审理经过

莆田**民法院审理莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人吴**犯开设赌场罪一案，于二〇一五年十月十四日作出（2015）城刑初字第610号刑事判决。原审被告人吴**不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：2013年3月份至2014年7月份间，同案犯杨某某（已判刑）在莆田市城厢区华亭镇南湖村、油潭村一带山头上利用树下空旷地面开设赌场，从中抽取堂钱渔利。赌场经营期间，同案犯杨某某从2013年9月份开始以每天人民币200元雇佣被告人吴**介绍赌博人员到该赌场参赌，受雇在赌场帮忙的同案人余某某（另案处理）负责给吴分发工资。2014年3月份开始，被告人吴**还在赌场放贷给同案犯杨某某及其他赌博人员进行赌博，从中赚取高额利息。赌场经营期间，同案犯黄某某（已判刑）、同案人张某某（另案处理）等人也在该赌场放贷。据统计，被告人吴**在该赌场中共向同案犯杨某某等人陆续提供高利贷赌资累计人民币100多万元；赌场每天至少十几人参赌，多则几十人参赌，同案犯杨某某每天可从赌场抽取“堂钱”几千元。同年10月10日，公安民警在城厢区霞林街道霞林小区蔡*居住的民房内抓获被告人吴**，并在该民房及被告人吴**停放在该小区内的闽B小轿车上查获记账本三本、记账单一张、POS机一台等物品。

原判认定上述事实，有原公诉机关向原审法庭提供的以下证据证实：

1、证人蔡*的证言，证明其于2013年春节认识被告人吴**后，吴**因为赌博输钱没有生活费，就到杨某某开设的赌场去帮杨某某召集参赌人员，同时也在赌场放高利贷。每次下午赌场赌博结束后，赌场的一个男子都会给吴**300-500元不等当报酬。吴**在赌场赚钱回其住处过夜时，都会跟其说赌场的事情，有讲过为杨某某开设赌场召集参赌人员，并将账本放在其家里。吴**有时也带其一起到赌场，有4次左右，其亲眼看到吴**在赌场放高利贷，然后把放高利贷的情况用一个笔记本记录，“刘先锋”也在赌场放贷，吴**召集的参赌人员是一些外地女，在莆田当坐台小姐的。杨某某有向吴**借贷27万元的钱，每一天按照1万元100元的利息结账，借钱时其也在现场。吴**在杨某某赌场放高利贷的情况及向林**申请代理时时彩进行赌博的事，吴**都记录在公安在其家里和吴**使用的小轿车内查扣的三个本子上的事实。

2、同案犯杨某某的供述及辨认笔录，证明“亚*”、“刘先锋”、“广东”、黄某某等人在其开设的赌场放高利贷，林*、“阿牛”、“北高武”李某有在其赌场坐庄。自2013年9月份开始，“亚*”受其雇佣为赌场召集参赌人员，主要召集一些在莆田娱乐业从事坐台的小姐。大约从2014年3月份开始，“亚*”除了召集参赌人员外，还在赌场放高利贷，其没有雇佣他放高利贷，也不知道谁提供钱给他。“亚*”除了放高利贷给那些小姐外，也有放给赌场的其他参赌人员“阿杰主”、“陈*”等人，老客户每天借贷一万元利息100元，新客户一万元利息200元。其因为赌场资金周转紧张，也多次在赌场向“亚*”借贷累计17万元高利息赌资，还有一次用其金项链作抵押向他借了一笔10万元的现金，借贷一万元一天按照100元的利息结账。“亚*”在其赌场放高利贷赌资，其向他借用现金，他肯定知道其借用的钱是用于作赌资的。后来其有一次还了10万元把抵押的项链领回，平常还陆续还了7万元，一共还了17万元，还欠他10万元。其赌场一个月一般开设20天以上，从2013年9月开始至2014年7月，“亚*”没有特殊情况每天都会过来，其每天交代余某某给他发放300-500元不等的工资，估计他至少在赌场领了60000元左右的工资。并辨认出“亚*”即被告人吴**的事实。

3、同案犯黄某某的供述及辨认笔录，证明其在杨某某开设的赌场放高利贷时，经常看到莆田华亭人“亚*”，杨某某跟其说过“亚*”被他雇佣在赌场，从事放高利贷。赌场给他们发工资，每次一般到场的由余某某负责发放200元左右工资，并辨认出“亚*”即被告人吴**的事实。

4、同案人张某某的供述及辨认笔录，证明其曾用名刘先锋，2013年10月份开始，其到杨某某开设的赌场中放高利贷，一个叫“城城”的年轻人、两个宁德一带的“客仔”和一个叫“吓辉”的中年男人也在赌场放高利贷，并辨认出“吓辉”即被告人吴**。其在该赌场遇到吴**时，吴除了向参赌人员放高利贷外，还带了一些女子到赌场参赌，其只记得一位女子叫“亚钦”，并辨认出“亚钦”即蔡*的事实。

5、同案人余某某的供述及辨认笔录，证明“古董辉”、“城城”、“刘先锋”等人有在杨某某赌场放高利贷。其看到“古董辉”自己拿着现金在赌场为参赌人员提供高利贷时，也介绍一些女子到赌场参赌。参赌人员需要高利贷赌资直接找“古董辉”借贷，不认识“古董辉”的人需要赌资时，“古董辉”在的时候，赌场会出面介绍，尔后借款人自己跟“古董辉”结账。向“古董辉”借高利贷赌资的人有些其不认识，只知道杨某某向他借过，杨**赌资不够，用金项链抵押向“古董辉”借用了高利贷赌资。其认识的参赌人员有“朝兵”、“北高武”、“日本丽”、“大古”、“金兵”等人。其在赌场协助李**和杨某某发放工资，在赌场放高利贷的人员杨某某会交代其发放200-300元的工资，如果放高利贷的人员有帮赌场再介绍人到赌场参赌，可以加200元左右工资，因为“古董辉”有时也介绍女子到赌场参赌，杨某某就会叫其发放300-500元的工资给“古董辉”。并辨认出杨某某、“古董辉”即被告人吴**、“城城”即黄某某、“刘先锋”即张某某、“北高武”即李*等的事实。

6、证人李*的证言及辨认笔录，证明其绰号“北高武”，认识吴**有几年了。2013至2014年4月间，其到华亭野外山头“亚华”开设的赌场去坐庄时，吴**在该赌场为参赌人员提供高利贷赌资。其带部分现金去坐庄，坐庄输得没钱了就向赌场借钱，回家后按照赌场提供的银行账户归还其借贷的赌资。其尾号为“3333”的建设银行卡转账吴**尾号为“4666”的建设银行卡129890元是其在“亚华”赌场坐庄时借贷的赌资。并辨认出被告人吴**及“亚华”即杨某某的事实。

7、证人林*的证言，证明其认识吴**，其有到过杨某某在华亭开设的野外赌场的事实。

8、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证明2014年10月10日9时30分至10时20分许，公安民警在莆田市城厢区霞林街道霞林小区蔡*居住的民房内查获记账本二本、记账单一张等及在吴**停放在该小区的闽B小轿车上查获记账本一本（内有记账单六张，其中二张相同）、POS机一台等的事实。

9、记账单，证明公安机关查扣的记账单上记录有“场借”、“伟：-55-10-20”、“华：-27-17”、“阿杰主：-12000（1日算起每天4百）”、“伟：199000”、“30日：30000实收15000”“陈*：0.8＋收文龙0.5u003d1.3”、“范：3天利息353u003d10500、2天利息4000（3000没收）”等内容的事实。

10、银行账户交易明细，证明2013年9月14日，李*尾号为“3333”的银行账户汇款人民币129890元给被告人吴**尾号为“4666”的建设银行账户；吴**的该账户在2013年9月至2014年7月份与户名为杨某某、黄某某、林**、蔡*等的银行账户有多次资金往来记录的事实。

11、POS机消费情况、情况说明，证明公安机关查扣的被告人吴**使用的商户号为822394059980100的POS机自2013年12月27日至2014年9月21日消费达人民币472095元的事实。

12、刑事判决书、释放证明书，证明被告人吴**曾因犯绑架罪，于2000年10月20日被内蒙古自**级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元，2008年11月23日刑满释放的事实。

13、户籍证明，证明被告人吴**身份情况的事实。

14、抓获经过及破案报告书，证明公安机关抓获被告人吴**的事实。

15、强制措施，证明被告人吴**被采取强制措施的时间和种类的事实。

16、被告人吴**在侦查阶段的供述及辨认笔录，证明其2008年11月刑满释放后在家待业，经常赌博后没钱开支。后林某跟其说可以到杨某某开设的赌场去赚钱，每天可以付给其300-500元钱。其在杨某某赌场赚钱的时候，有遇到黄某某和“刘先锋”，“刘先锋”有在赌场放高利贷。余某某负责发工资给其。其怕账单丢失，特地记了三份，一份放在其使用的轿车上，其他放在蔡*的房间里，并让蔡将账本保管好。公安查扣的编号为“①”、“③”、“④”的账单上是在杨某某赌场放出去的高利钱，“①”、“②”、“④”账单上出现的“-”是还款应扣减的意思，“＋”是再次借贷的意思，赌资是用现金支付，没有现金可以记账：其中“①”账单上“伟：-55-10-20”是“亚伟”欠钱还钱，还剩下25万元，“华：-27-17”是杨某某欠10万元，“阿杰主：-12000（1日算起每天4百）”是“阿杰主”欠12000元等；“③”账单上“伟：199000”是“亚伟”欠199000元，“30日：30000实收15000”是放出30000元，实收回15000元等；“④”账单上分别是“阿子”、“陈*”等人欠的钱；“⑤”账单上“范：3天利息353u003d10500、2天利息4000（3000没收）”是一个姓范的人欠的赌债。公安在其使用的轿车上查扣的POS机是其本人一直在使用，用于做一些信用卡刷卡套现。并辨认出“刘先锋”即张某某的事实。

一审法院认为

原判认为，被告人吴**明知同案犯开设场所供他人赌博而为其提供资金、介绍参赌人员等服务，其行为已构成开设赌场罪。综合赌场经营时间、参赌人数、赌资及违法所得来看，本案符合开设赌场情节严重的情形。被告人吴**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其非赌场经营者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条及第六十五条第一款的规定，作出判决：被告人吴**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元。

二审请求情况

原审被告人吴**上诉称：1、2013年11月23日之前，其没有到过杨某某开设的赌场，没有带人去山上赌博；2、其没有放高利贷；3、不构成累犯。

本院查明

经审理查明，原判认定上诉人吴**犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。

对于上诉人吴**提出2013年11月23日之前，其没有到过杨某某开设的赌场，没有带人去山上赌博，没有放高利贷的上诉理由。经查，上诉人吴**自2013年9月份开始受同案犯杨某某雇佣为赌场介绍参赌人员，并自2014年3月份开始在赌场放高利贷累计100多万元的事实，有同案犯杨某某、黄某某、同案人张某某、余某某的供述与上诉人吴**在侦查阶段的部分供述相互印证，并有证人蔡*、李*、林*的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品清单、记账单、银行账户交易明细、POS机消费情况、情况说明等证据佐证，足以认定。故上诉人吴**的该上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。

本院认为

本院认为，上诉人吴**明知同案犯开设场所供他人赌博而为其提供资金、介绍参赌人员等服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人吴**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。故上诉人吴**提出其不构成累犯的上诉理由不能成立，不予采纳。原判在量刑上基于上诉人吴**非赌场经营者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，已依法予以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十二月二十一日